Как прокурор г. Воронежа и его зам. на А888МР36 крышуют ОПГ, специализирующейся на подделке судебных решений и оформления участков? Березин за взятку зам. начальника СЧ по РОПД ГСУ ГУМВД Яньшину А.П. из "главы ОПГ" стал "неустановленным лицом" 25.12.18 .

В Воронеже давно работает ОПГ, состоящая из Александра Федоровича Березина (22 октября 1966 г.р. https://ok.ru/profile/146031439447  ) – руководителя территориального отдела  «Репное» Управы Железнодорожного района г. Воронежа и  риелтора Бахолдина С.А.  https://vk.com/id80453939, которая массово подделывают решения судов по земельным участкам и их перепродают.
           
В г. Воронеже хорошо известные следователям СУ УМВД России по г.Воронежу и городской прокуратуре лица, используя коррупционные связи, безнаказанно и цинично подделывают судебные решения Железнодорожного, Коминтерновского и Центрального районных судов г.Воронежа /прилагаю их копии/, а также подделывают правоустанавливающие документы на земельные участки, по которым состоялись судебные решения Центрального и Ленинского районных судов г.Воронежа. При этом допускаются ошибки в поддельных печатях и штампах: «КомМЕнтерновский районный суд» и др.
           С помощью таких судебных решений через Росреестр потоком оформляется право собственности на подставных лиц, после чего совершается хищение путем перепродажи этих земельных участков у ничего не подозревающих собственников (граждан).
          Десятки незаконно проданных участков в г.Воронеже похищены из земель государственной (муниципальной) собственности.
      Безнаказанные массовые хищения земельных участков по поддельным документам совершены при покровительстве правоохранительных органов.
          Сложилась парадоксальная ситуация: имеются поддельные правоустанавливающие документы и поддельные судебные решения, есть фигуранты, продавшие по этим документам десятки участков и получившие в руки огромные денежные средства, но при этом возбуждено всего 3 уголовных дела и все они «не раскрыты»!!! -  нет ни одного подозреваемого или обвиняемого.
Следственные органы вместе с прокуратурой лицемерят, создают имитацию расследования, не привлекая фигурантов – ранее неоднократно судимого Бахолдина С.А., Березина А.Ф., Маркова П.С. и их сообщников к уголовной ответственности и делая вид, что ничего не происходит /речь о коррупции/ - почти 2 года Алферов Герман Вениаминович (                 Зарегистрирован , г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.49 кв.46, т.8-910-344-85-26, потерпевший по уголовному делу №14144353) получает отписки.
                 По факту имеет место разваливание уголовных дел по тяжким преступлениям в особо крупном размере и укрывательство многочисленных других эпизодов (по факту действует ОПГ), что позволяет преступникам продолжать незаконную деятельность, т.к. по уголовным делам фигуранты являются свидетелями, другие вообще не допрашиваются.
           В своем ответе прокуратура Воронежской области подтверждает, что «установлены многочисленные случаи использования судебных решений с признаками подделки для регистрации прав собственности на земельные участки» /копию прилагаю/.
             В то же время «Нарушений порядка регистрации прав на недвижимое имущество со стороны сотрудников управления Росреестра области не установлено».
              Напомним нашим читателям, что картотека дел каждого районного суда размещена на официальном сайте и проверить регистратору за 10 секунд наличие рассмотриваемого дела в суде и ФИО участников процесса не представляет никакой сложности. Соотвтетсвенно все регистраторы, проводившие государственную регистрацию по поддельным определениям районных судов хорошо были осведомлены о совершаемом ими преступлении. Тем боле, что прейскурант на подобюные услуги регистраторов не от кого  не скрывается.
 
Когда в 2013 г. имея намерение приобрести участок Алферов Герман Вениаминович обратился к председателю ТСЖ «Заячья поляна» Березину А.Ф., он среди прочих вариантов предложил ему купить участок по ул.Уразовская, 59, хотя прекрасно знал, что имеется настоящий собственник – Салько В.Н.
               Как оказалось, рекомендованный Березиным как его хороший знакомый «юрист» Бахолдин С.А. занимается подготовкой поддельных документов и судебных решений на участки и незаконно продает их.
            Березин, Бахолдин и их сообщники, похищая земли у г.Воронежа и граждан, имеют большие доходы от преступной торговли, что позволяет им иметь надежную «крышу», то есть покровителей среди правоохранительных органов, соответственно поэтому они неприкасаемы для следственных органов и не привлекаются к уголовной ответственности.
              Для продажи Алферову Герману Вениаминовичу участка по ул.Уразовская, 59 с подачи Березина Бахолдин привлек подставных лиц Челнакова А.В. и Картавцева В.В. и изготовил поддельные правоустанавливающие документы, на основании которых по иску Челнокова к Картавцеву определением Центрального районного суда г.Воронежа (судья Васина В.Е.) по делу №2-4794/13 от 30.09.2013 г. утверждено мировое соглашение, по которому Картавцев в счет погашения задолженности передал земельный участок Челнакову. После регистрации права собственности Челнаков перепродает участок Кудаеву.
       Так как Алферов Герман Вениаминович отказался покупать данный участок, то его продали Зубкову В.Н.
       В результате настоящий собственник Салько, узнав что его участок мошенническим путем продали, обратился в Железнодорожный суд г.Воронежа и решением от 01.02.2016 г. по делу №2-34/2016 г. (судья Дорофеева И.В.) земельный участок по ул.Уразовская, д.59 истребован из незаконного владения Зубкова, который теперь как и Алферов Герман Вениаминович обязан осуществить демонтаж построенного дома.
         Несмотря на совершенное мошенничество в особо крупном размере с использованием поддельных документов (это эпизод №7), никакого уголовного дела по данному хищению не возбуждено, никто к уголовной ответственности не привлечен: прокуратура шлет отписки о направлении материалов в МВД, а в полиции изготовлен стандартный отказной материал.
       Такой замкнутый круг полностью устраивает преступников и их покровителей, прокуратуру и следствие.
           Краткая фабула эпизода в отношении Алферова Германа Вениаминовича (№1):
           Березин с Бахолдиным, осознавая свою полную реальную безнаказанность при «крышевании» правоохранителей, подделали судебное решение Железнодорожного районного суда г.Воронежа и правоустанавливающие документы /прилагаю копии/, с привлечением алкоголика Гречишкина С.В., путем мошенничества продали Алферову Г.В. за 2 100 000 рублей также чужой участок по ул.Воробьевская, 26, принадлежащий Бычковой Л.Г., причинив Алферову Г.В. имущественный вред в особо крупном размере.
         По данному факту 06.10.2014 г. возбуждено уголовное дело №14144353 по ч.4 ст.159 УК РФ, которое в настоящее время находится в производстве следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по г.Воронежу Волгиной Н.И.
      Алферов Г.В.  лично передал в руки Бахолдина 2 100 000 рублей. Алферову Г.В.  причинен имущественный вред, но ему пришлось 9 месяцев добиваться признания потерпевшим.
           Гречишкин по двум эпизодам дал признательные показания, сообщая следователю о том, что он в двух случаях за 10 000  рублей согласился побыть формальным «мнимым» собственником участков при проведении Бахолдиным преступных сделок купли-продажи.
            Однако, следствие и прокуратура стеной встало на сторону Бахолдина,  поэтому он свидетель!!!, а Березина как неприкасаемого вообще около года отказывались допрашивать даже свидетелем.
             Прокуратура Воронежской области еще 18.08.2015 г. установила бездействие следственного органа и волокиту /ответ №15/2-111-2015/, но от этого ничего не изменилось, уголовное дело №14144353 «не раскрыто» - бесконечно приостанавливается и возобновляется по кругу.
          В производстве СУ УМВД России по г.Воронежу находится также «не раскрытое» уголовное дело №14145038 (эпизод №2) по факту хищения участка №11 поз.228 квартала №11 «Задонье» (потерпевший Роев В.А.) - аналогичное мошенничество с участием того же фигуранта -  Бахолдина, также с использованием поддельного судебного решения и идентичных документов.
         Данное уголовное дело умышленно не соединили с уголовным делом №14144353 и аналогичным образом угробили путем бесконечных приостановлений и возобновлений в связи с имеющейся установкой, фигуранты также свидетели и не привлекаются к уголовной ответственности несмотря на очевидные доказательства их виновности и многоэпизодность, при этом следствие умышленно допускает бездействие и волокиту.
            Помимо эпизода в отношении потерпевших Алферова и Роева, Бахолдин совершил другие аналогичные эпизоды хищений в особо крупном размере путем мошенничества, которые усиленно укрываются от учета в интересах преступников, а именно: Бахолдин многократно проводил сделки на подставных лиц: 
 
             3-й эпизод совершен с участием того самого Гречишкина, который вместе с Бахолдиным по 1-му эпизоду путем мошенничества похитили у меня 2100000 рублей. Алкоголик Гречишкин являлся мнимым собственником участка по адресу: г.Воронеж, ул.Криворучко, 81, который перепродан.
                  Уголовное дело не возбуждено, к ответственности никто не привлечен.
                 4-й эпизод: (потерпевший Хорошев Б.И.) – подделано определение Центрального районного суда г.Воронежа о заключении мирового соглашения от 13.11.2013 г. по гражданскому делу №2-5921/2013 г. /судья Михина Н.А./: аналогичным образом правообладателем - новым собственником уч.6 по ул.Солженицына г.Воронежа стал фигурант Марков П.С., на которого указывает Гречишкин.
             Согласно решения Железнодорожного районного суда г.Воронежа от 26.05.2015 г. /судья Брыкина Е.В./ установлено, что определения суда о заключении мирового соглашения от 13.11.2013 г. по делу №2-5921/2013 не выносилось. Согласно вышеуказанного судебного решения и выписки из ЕГРП от 17.09.2015 г. хорошо видно, что Марков Павел Сергеевич мошенническим путем стал правообладателем очередного участка - №6 по ул.Солженицына г.Воронежа на основании поддельного определения суда о заключении мирового соглашения от 13.11.2013 г. по делу №2-5921/2013.
          Таким образом, документы, потерпевшие и свидетели, в том числе Гречишкин прямо указывают на Бахолдина и Маркова как на лиц, совершивших преступления.
                  По данному эпизоду также никто к уголовной ответственности не привлечен.
                 5-й эпизод: хищение Марковым 12-ти фундаментальных блоков с похищенного участка №11 поз.228 квартала №11 «Задонье», которые он отвез на другой, также похищенный с помощью поддельного судебного решения участок в п.Репное по ул.Солженицина, 6.
              Уголовное дело не возбуждено, к ответственности никто не привлечен.
               Эпизод №6 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.25. Согласно выписки из ЕГРП собственником являлся тот самый Наволокин А.А., который принимал участие в эпизоде №2 - в хищении участка Роева - №11 поз.228 квартала №11 «Задонье», а также эпизод №16).
             В этом же эпизоде в хищении принимал участие Кудаев В.Н., который принимал участие в хищении других участков (см. ниже – эпизоды №7, 16).
        Уголовное дело не возбуждено, к ответственности никто не привлечен.
        Эпизод №7 (указан выше на 2-й стр.)хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Уразовская, д.59. Кудаев В.Н. также принимал участие в эпизоде №6 - в хищении участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.25. 
      Уголовное дело не возбуждено, к ответственности никто не привлечен.
             Эпизод №8 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Уразовская, д.47 - (поддельное решение суда).
             Эпизод №9 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.19.  Собственник Картавцева И.В. (также эпизоды №7, №22), которой продал Фролов А.В.
             Эпизод №10 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Абрикосовая, д.4.  Фролова Л.В.; Хватова С.А. (также эпизоды 15, 17).
             Эпизод №11 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.21.
             Эпизод №12 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.31. Картавцева А.В. (эпизоды №№7, 13); Шамаев С.В. (еще эпизоды №6, 16).
             Эпизод №13 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.29. Картавцева А.В. (эпизоды №№7, 12, 13); Когтев С.А.
             Эпизод №14 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Воробьевская, д.37. Мануковская (эпизод №7).
            Основание: Определение Ленинского районного суда г.Воронежа (судья Кобзева И.В.) по делу №2-3026/2014, с уч.Мануковской Я.Ю. (эпизод 14).
         Эпизод №15 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Воробьевская, д.39. Хватова С.А. (также эпизоды 10, 17).
         Эпизод №16  – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.27. Наволокин А.С. - принимал участие также в хищении по эпизодам №2 и №6); Кудаев В.Н. (еще эпизоды №№6, 7); Шамаев С.В. (еще эпизоды №6, 12).
        Эпизод №17 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Абрикосовая, д.2. Хватова С.А. (также эпизоды 10, 15); Гасоян Р.М. (также эпизод 10); Фролова Л.В. (также эпизод 10).
        Эпизод №18 – хищение участка по адресу: г.Воронеж, ул.Егоровская, д.63.
       Эпизод №19: Решение Железнодорожного районного суда г.Воронежа (судья Горбова Е.А.) от 16.05.2013 г. по делу №2-1329/2013. Картавцева Т.А.
       Эпизод №20: Определение Железнодорожного районного суда г.Воронежа (судья Горбова Е.А.) от 18.09.2014 г.
        Эпизод №21 – г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.22. Картавцева И.В. (также эпизоды №7 и №9).
        Эпизод №22 – г.Воронеж, ул.Давыдовская, д.23.
        Эпизод №23 – г.Воронеж, ул.Уразовская, д.24.
 
Каждый раз прокурор г. Воронежа и его заместитель Смирнов В.Е. https://yadi.sk/i/MkOqgb8aqU4Go  соглашаются с постановлением об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Бахолдина и Березина.
 
По всем вышеуказанным эпизодам никто к уголовной ответственности не привлечен. До сих пор руководитель территориального отдела  «Репное» Управы Железнодорожного района г. Воронежа Березин А.Ф. и  риелтор Бахолдин С.А.   безнаказанно ходят на свободе и не помещены в СИЗО.
 
Спустя 4 года после публикации статьи http://www.chitaivrn.ru/amr888 (публикация от 11.08.2016г.) следствие собрало документы для привлечения мошенников к уголовной ответственности.   Березин отдал крупную взятку в ГСУ - остался на свободе как "неустановленное лицо". Уголовное дело № 41801200067120283 в отношении "неустановленного лица" (Березина по прозвищу в ОПГ "Александр")  выделено в отдельное производство из уголовного дела 141144353)
 
Взяточник Яньшин А.П. до такой степни оборзел, что в обвинительное заключение была вписана информация, что В целях реализации преступного плана, с октября 2012 года Бахолдин С.А. в средства массовой информации стал подавать объявления о продаже земельного участка № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа.
27.06.2013, в дневное время, более точно время следствием не установлено, с целью продажи данного земельного участка неустановленный руководитель ОГ запросил и в дальнейшем получил в Филиале ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» кадастровый паспорт на земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, который передал Бахолдину С.А.
 

Т.е. следствием установлено, что Глава ОПГ получал документы в Кадастровой палата -  Т.Е. ФИО Березина есть в запросах и журналах выдачи документов в кадастровой палате.     Прокуратура утверждает обвинительное заключение, где отсутсвует ФИО Березина, но присуствуют на 560 страницах все его похождения и все доказательства его участия в ОПГ - получение и оформление документов.
 
Березин  пригрозил в случае его беспокойства дать показания и выдать действующих сотрудников ФСБ по ВО, которым платил за "КРЫШУ"  и дать показания на самого руководителя Управы Железнодорожного района  г. Воронежа Беляева Леонида Ивановича (проживающего в доме матери Букреева, построенного на землях ГОСЛЕСФОНДА  - г. Воронеж,ул. Дубовая, 91 и укравшего лично у государства 399 кв.м. https://yadi.sk/d/LshheJVeFbQinQ )
 

Напомню, что Березин в конце 2019 г. провернул еще одну аферу - на месте свободной площадки (в плане ТОС и старых картах Заячьей поляны территория выделена как общего пользования - площадки отдыха)   оформлен участок 36:34:0107010:270  
Воронежская область, г Воронеж, прилегает к земельному участку № 37 по ул Воробьевская  (дата постановки на кадастровый учет 21.01.2020г.)  Собственность оформлена  36:34:0107010:270-36/069/2020-1  от 19.02.2020  (Собственность) 

 
 
Украденный у государства участок 36:34:0107024:41  Воронежская область, г Воронеж, ул Абрикосовая, 4  БАНДА прокуроров выставила на продажу 08 сентября 2020 г. (т.е. после утверждения обвинительного заключения) и продает за 4 500 000 руб. на номер тел. 8-900-945-64-87   https://www.avito.ru/voronezh/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1927332532
 

Самым интересным вопросом остается: "Какую сумму взятки от Березина Александра Федоровича  разделили между собой Прокурор г. Воронежа Яицких Василий Владимирович, его заместитель Евгений Новиков (который утверждал обвинительное заключение без ФИО главы ОПГ - Березина А.Ф.) и его коллега Смирнов В.Е., который ранее сидел на жалобах в областной прокуратуре и все эпизоды Бахолдина и Березина крышивал 4 года подряд, отказывая более чем в 40 жалобах потерпевших в прокуратуру Воронежской области?"
 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению
 
- Бахолдина Сергея Анатольевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159,
ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4
ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а»
ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

- Мануковского Дениса Николаевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159,
ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

- Наволокина Александра Алексеевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;
- Гречишкина Сергея Васильевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- Картавцева Всеволода Владимировича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
 
ОБВИНЯЕТСЯ:
 
1. Фамилия, имя, отчество                      Бахолдин Сергей Анатольевич
(том 61, л.д. 6-12)
2. Дата рождения                                              20.01.1968 (том 61, л.д. 6-12)
3. Место рождения                                            г. Воронеж
(том 61, л.д. 6-12)
4. Место жительства и регистрации        г. Воронеж, ул. Волго-Донская,
д. 24а, кв. 35

(том 61, л.д. 6-12, том 70,
л.д. 206-211)
Телефон                                                    8-952-957-23-44 (том 69, л.д. 206-211)
5. Гражданство                                        Российской Федерации
(том 61, л.д. 6-12)
6. Образование                                        среднее     
(том 61, л.д. 38)
7. Семейное положение, состав семьи     женат, жена Бахолдина Ольга Васильевна, 28.07.1971 г.р., на иждивении 1 ребенок – Бахолдина Дарья Сергеевна, 27.05.2004
(том 61, л.д. 40, 42-49)
8. Место работы или учебы                              не работает
(том 69, л.д. 206-211)
телефон                                                    нет
9. Отношение к воинской обязанности   не военнообязан, на воинском учете ОВК Левобережного и Железнодорожного районов
г. Воронежа не состоит

(том 61 л.д. 13-8, 61, 65)
10. Наличие судимости:                          не судим
(том 61 л.д. 19-23, том 69, л.д. 38)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого – паспорт гражданина РФ № 2012 588481 выдан ОУФМС России по ВО в Левобережном районе г.Воронежа 25.01.2013
(том 61, л.д. 6-12)
12. Иные данные о личности обвиняемого:
-ранее привлекался к уголовной ответственности:
- 09.09.1992 – осужден Левобережным н/с г.Воронежа по ст.145 ч.2 УК РСФСР лишение свободы с конфискацией имущества сроком на 3 года, условно с обязательным привлечением к труду на основании ст. 24-2 УК РСФСР;
(том 61, л.д. 25, 28)
- 09.04.1993 – условное освобождение постановлением об амнистии, условно с испытательным сроком 2 года 3 месяца;
(том 61, л.д. 25, 28)
- 08.04.1996 - осужден Левобережным н/с г.Воронежа по ст. 15, 144 ч.2 УК РСФСР – исправительные работы по месту работы сроком на 1 год с удержанием в доход государства 15% среднемесячного заработка ежемесячно;
(том 61, л.д. 26, 28)
- 29.02.2000 – осужден Левобережным р/с г.Воронежа по ст.228 ч.1 УК РФ к лишению свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 1 год
(том 61, л.д. 25, 28)
- по месту жительства характеризуется удовлетворительно
(том 61, л.д. 53)
- на учете в БУЗ ВО «ВОКНД» у врача нарколога не состоит
(том 61 л.д. 32)
- на учете в КУЗ ВО «ВОКПНД» у врача психиатра не состоит
(том 61 л.д. 34)
 
Бахолдин Сергей Анатольевич, 20.01.1968 года рождения, не судимый, по месту жительства характеризующийся удовлетворительно, совершил умышленные корыстные преступления против собственности при следующих обстоятельствах:
 
Не позднее 30.10.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет мошенничества в особо крупном размере, решило создать организованную группу – устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения в г. Воронеже ряда преступных деяний, целью которых являлось приобретение путем обмана права собственности на чужое имущество - земельные участки, расположенные в г. Воронеже, предназначенные как для индивидуального жилого строительства, принадлежавшие гражданам, так и на земельные участки, государственная собственность на которые была не разграничена, распоряжение которыми осуществлялось Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее по тексту «ДИЗО»).
С этой целью неустановленное следствием лицо (далее по тексту «неустановленный руководитель ОГ») решило привлечь в качестве участников организованной группы лиц, имевших познания о порядке подготовки, подачи документов для регистрации права собственности на объекты недвижимости – земельные участки, самой регистрации и получения документов после регистрации в государственных органах, а также дальнейшей их продажи.
Так не позднее 30.10.2013, находясь на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, с целью реализации преступного умысла неустановленный руководитель ОГ привлек ранее ему знакомых Бахолдина С.А., работавшего риэлтором, и Мануковского Д.Н., имевшего высшее юридическое образование и опыт работы в области подготовки документов по оформлению в собственность объектов недвижимости, для осуществления с их помощью последовательных и планомерных действий, направленных на незаконное отчуждение земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства.
Помимо этого, в тот же период времени, неустановленный руководитель ОГ решил привлечь в качестве участников организованной группы лиц из числа малоимущих, ранее судимых и злоупотребляющих спиртными напитками, для оформления на них по поддельным документам права собственности на данные земельные участки, и дальнейшей их реализации путем обмана добросовестным приобретателям.
В качестве таких лиц не позднее 30.10.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленным руководителем ОГ были привлечены Гречишкин С.В., Наволокин А.А. и Картавцев В.В., которые на тот момент злоупотребляли спиртными напитками, не имели постоянного источника дохода, в связи с чем, нуждались в денежных средствах. Также был привлечен Кудаев В.Н. (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью), не имевший постоянного источника дохода, в связи с чем, также нуждавшийся в денежных средствах.
При этом неустановленный руководитель ОГ посвятил Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., Гречишкина С.В., Наволокина А.А., Картавцева В.В. и Кудаева В.Н. в преступные цели и задачи организованной группы.
Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Гречишкин С.В., Наволокин А.А., Картавцев В.В. и Кудаев В.Н., осознавая цели и задачи стоящие перед организованной группой в целом, а также непосредственно перед ними, движимые жаждой наживы, с целью противоправного материального обогащения, не позднее 30.10.2013, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, на предложение неустановленного руководителя ОГ согласились, и дали свое согласие на вхождение для совместного совершения преступлений в состав организованной группы в качестве ее участников. При этом согласились на подчинение неустановленному руководителю ОГ при совершении преступлений.
После чего, не позднее 30.10.2013, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, используя профессиональные познания Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н., разработал поэтапный план осуществления преступных действий организованной группы и всех ее участников, который в зависимости от складывающейся ситуации мог претерпеть по его указанию незначительные изменения, а именно:
- выявление на территории г. Воронежа земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства, не используемых собственниками, а также, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- дальнейшая их проверка на предмет регистрации на чье-либо имя права собственности на выявленные земельные участки с целью дальнейшего определения способа их незаконного отчуждения;
- в целях конспирации организованной группы, невозможности разоблачения деятельности ее участников сотрудниками правоохранительных и регистрирующих государственных органов, поиск лиц (далее по тексту «подставные лица»), на которых было бы возможно по поддельным документам оформить право собственности на похищаемые земельные участки, и в дальнейшем продать эти участки добросовестным приобретателям, не осведомляя при этом данных подставных лиц о совершении с их помощью преступных действий;
- приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность подставных лиц и участников организованной группы, выявленных земельных участков;
- путем предоставления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области подысканных поддельных официальных документов, внесение в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о выявленных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости, для получения таким образом на них кадастровых паспортов, являвшихся одним из обязательных условий регистрации права собственности на объекты недвижимости;
- подготовка и предоставление в районные суды г. Воронежа исковых заявлений о якобы имевших место гражданско-правовых отношениях между подставными лицами, в том числе и участниками организованной группы Наволокиным А.А., Гречишкиным С.В., Картавцевым В.В., Кудаевым В.Н., а также приисканных поддельных официальных документов о выделении в собственность земельных участков, на основании которых суд, не осведомленный об их поддельности, мог вынести решение (определение) о признании права собственности и производстве государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, которое являлось обязательным для исполнения государственным регистраторам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (далее по тексту «Управление Росреестра по Воронежской области»);
- предъявление, полученных в судебном порядке, решений (определений) районных судов г. Воронежа, а также кадастровых паспортов в Управление Росреестра по Воронежской области для регистрации на участников организованной группы Наволокина А.А., Гречишкина С.В., Картавцева В.В., Кудаева В.Н. и подставных лиц права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки;
- после получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки, осуществление поиска предполагаемых покупателей, убеждение их путем обмана в якобы законном получении участниками организованной группы и подставными лицами права собственности на эти земельные участки, осуществление продажи этим покупателям данных земельных участков с целью получения денежных средств;
- в случае невозможности получения решения (определения) суда вышеуказанным способом, с использованием приисканных клише печатей районных судов г. Воронежа и компьютерной техники, изготовление поддельных решений (определений) районных судов г. Воронежа, аналогичного содержания, для дальнейшего предоставления с целью регистрации права собственности в Управление Росреестра по Воронежской области;
- после регистрации права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки в Управлении Росреестра по Воронежской области, с целью сокрытия факта преступного приобретения данного имущества, ввиду указания в свидетельствах о государственной регистрации права собственности оснований первоначального получения права фиктивным собственником - поддельных решений (определений) судов, и обеспечения возможности свободного оборота данного имущества, осуществление его легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения имуществом, путем проведения мнимых сделок купли-продажи земельных участков, то есть сделок совершенных для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия;
- после осуществления легализации незаконно отчужденных земельных участков осуществление их продажи добросовестным приобретателям.
Согласно разработанному преступному плану, не позднее 30.10.2013, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленным руководителем ОГ между участниками организованной группы преступные роли были распределены следующим образом.
Так, на себя неустановленный руководитель ОГ возложил следующее:
- руководство и контроль, которые заключались в распределении ролей и обязанностей участников организованной группы, их инструктаже, контроле за исполнением участниками организованной группы своих обязанностей и соблюдением мер конспирации, передачей ими в полном объеме денежных средств после продажи земельных участков;
- доведение до участников организованной группы только той информации, которая была необходима непосредственному исполнителю для успешного совершения очередного задуманного преступления, в котором они принимали участие;
- принятие участия в выявлении на территории г. Воронежа земельных участков, не используемых собственниками, а также, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и дальнейшее принятие решений о возможности их отчуждения и реализации;
- принятие участия в поиске подставных лиц, на которых будут оформлены незаконным путем отчуждаемые земельные участки, а также лиц, которые будут участвовать в легализации и продаже этих земельных участков.
- приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность подставных лиц и участников организованной группы, выявленных земельных участков;
- принятие участия в предоставлении поддельных документов в регистрирующий орган для регистрации права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки на подставных лиц, и дальнейшее получение на них свидетельств о государственной регистрации права собственности;
- принятие решений об установлении окончательной суммы реализации  незаконно отчужденных земельных участков;
- распределение преступных доходов, полученных в результате реализации незаконно отчужденных земельных участков.
На Бахолдина С.А., обладавшего познаниями в риэлтерской деятельности, согласно отведенной ему преступной роли неустановленным руководителем ОГ, возложены следующие обязанности:
-принятие участия в выявлении на территории г. Воронежа земельных участков, не используемых собственниками, а также, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обязательное уведомление об этом неустановленного руководителя ОГ с целью получения от него указания о возможности их противоправного отчуждения;
- дальнейшая подготовка документов, связанных с внесением заведомо ложных сведений о данных земельных участках в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных объектах недвижимости, и получение таким образом кадастровых паспортов;
- принятие участия в поиске подставных лиц, на которых будут оформлены незаконным путем отчуждаемые земельные участки, а также лиц, которые будут участвовать в легализации и продаже этих земельных участков;
- предоставление поддельных документов в регистрирующий орган для регистрации права собственности на эти участки на подставных лиц, и дальнейшее получение свидетельств о государственной регистрации права собственности;
- поиск возможных покупателей на незаконно отчужденные земельные участки, дальнейший их обман о правомерном владении данными земельными участками подставными лицами и участниками организованной группы;
-обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателей приобрести земельные участки для получения от него указания о возможности их продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки;
- сопровождение сделок купли-продажи незаконно отчужденных земельных участков с обманутыми покупателями с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
На Мануковского Д.Н. имевшего высшее юридическое образование, познания о порядке подготовки и подачи в суд исковых заявлений для проведения судебных процессов, предполагающих получение оснований перехода права собственности на объекты недвижимости от одного собственника к другому; о форме и содержании определений (решений) судов относительно перехода права собственности; о документах, на основании которых возможна регистрация права собственности, согласно отведенной ему преступной роли, неустановленным руководителем ОГ возложена обязанность в получении, на основании подготовленных им и другими участниками организованной группы поддельных официальных документов, в судебном порядке решений (определений) районных судов г. Воронежа, содержащих сведения о переходе права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки от одного фиктивного собственника к другому, с целью предоставления этих документов в дальнейшем в Управление Росреестра по Воронежской области для регистрации права собственности. В случае невозможности получения подобных определений (решений) судов, путем проведения реального судебного заседания, Мануковский Д.Н. по указанию неустановленного руководителя ОГ должен был, с использованием компьютерной техники и, заранее приисканных, поддельных клише печатей районных судов г. Воронежа, изготовить поддельные решения (определения) судов г. Воронежа о переходе права собственности от одного подставного лица к другому, а также сопутствующие им документы, необходимые при регистрации права собственности – договора купли-продажи земельных участков, акты приема-передачи этих земельных участков, расписки о наличии долговых обязательств, мировые соглашения о передаче за якобы имевшиеся долговые обязательства права собственности на земельные участки.
Кроме того, на Мануковского Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли неустановленным руководителем ОГ, возложены следующие обязанности:
- предоставление в Филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Воронежской области поддельных официальных документов для внесения в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о незаконно отчуждаемых земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости с целью получения кадастровых паспортов;
- принятие участия в поиске подставных лиц, на которых будут оформлены незаконным путем отчуждаемые земельные участки, а также лиц, которые будут участвовать в легализации и продаже этих земельных участков;
- принятие участия в сопровождении проводимых сделок по продаже незаконно отчужденных земельных участков, а также их легализации;
- передача в полном объеме после проведения этих сделок, полученных от обманутых покупателей, денежных средств неустановленному руководителю ОГ.
На Наволокина А.А., Картавцева В.В., Гречишкина С.В., Кудаева В.Н. неустановленным руководителем ОГ возложены обязанности:
- предоставление своих личных данных для изготовления поддельных официальных документов, согласно которым эти участники якобы станут собственниками незаконно отчуждаемых земельных участков;
- после регистрации на них на основании поддельных документов права собственности на эти земельные участки, осуществление реализации участков добросовестным приобретателям, передача полученных от их реализации денежных средств в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Помимо этого, на Наволокина А.А. и Кудаева В.Н. неустановленным руководителем ОГ возложены дополнительные обязанности по поиску лиц, неосведомленных о совершении с их помощью преступлений, данными о личности которых возможно было бы воспользоваться для изготовления поддельных официальных документов – первоначальных оснований получения права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки.
В целях конспирации, неустановленный руководитель не определил постоянного место сбора всех участников организованной группы, а использовал места их проживания, так по месту жительства Картавцева В.В. по адресу: г. Воронеж, пер. Героев Революции, д.11, по месту жительства Наволокина по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/4, кв. 2; а также места подачи документов на регистрацию права собственности – филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, располагавшиеся по адресам: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, ул. Солнечная, д. 12б,
ул. Плехановская, д. 53.
Для обеспечения достижения преступного результата, неустановленный руководитель ОГ, участники организованной группы Бахолдин С.А. и Мануковский Д.Н. не позднее 30.10.2013, более точно дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, различными способами приискали средства совершения преступлений, а именно, клише поддельных печатей Центрального, Коминтерновского и Железнодорожного районных судов г. Воронежа, компьютерную технику, в частности многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум.
О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывало: иерархия, согласно которой неустановленный руководитель ОГ являлся организатором и руководителем преступной группы, осуществлял контроль за деятельностью ее участников; Бахолдин С.А. и Мануковский Д.Н., являлись активными участником организованной группы, которые выполняли функции по поиску земельных участков, подставных лиц, подготовке поддельных документов, участию в подаче поддельных документов на регистрацию права собственности незаконно отчуждаемых земельных участков, поиску покупателей и продаже им земельных участков; Наволокин А.А., Гречишкин С.В., Картавцев В.В., Кудаев В.Н. были участниками, выполняли функции по представлению своих личных данных для подготовки документов, поиску подставных лиц, участию в продаже земельных участков; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между участниками организованной группы; подчинение в соответствии с иерархией, выполнение требований и указаний руководителя.
Об устойчивости созданной неустановленным руководителем ОГ организованной группы свидетельствовали следующие признаки:
- постоянство форм и методов преступной деятельности, что выражалось в совершении преступлений в отношении однотипных объектов преступного посягательства – земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства, расположенных на территории г. Воронежа;
- планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между соучастниками, что выражалось в обязательности предварительной оговоренности действий каждого участника организованной группы при совершении каждого преступления;
- взаимосвязь и согласованность действий участников организованной группы;
- подбор и вербовка соучастников, выразившиеся в том, что участники организованной группы вовлекались в ее состав на основании их жизненного и профессионального опыта, наличию знакомств в государственных органах, в соответствии с их личными морально-деловыми качествами, готовностью подчинения неустановленному руководителю ОГ и выполнения четко отведенной каждому преступной роли. Так для непосредственного совершения преступлений использовался опыт, работавшего риэлтором БахолдинаС.А. в поиске земельных участков, оформлении их и дальнейшей продаже, а также его знакомство с сотрудниками Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; юридические познания Мануковского Д.Н. о содержании и способе подготовки документов, необходимых для подачи в суд и в ФГБУ «Управление Росреестра» по Воронежской области с целью регистрации прав собственности на объекты недвижимости; желание легкого противоправного обогащения со стороны Наволокина А.А., Кудаева В.Н., Картавцева В.В., Гречишкина С.В., ввиду наличия у них судимостей и отсутствия постоянного заработка.
- большой временной промежуток ее существования – организованная группа создана не позднее 30.10.2013 и существовала не менее чем до 15.01.2015;
- неоднократность совершения преступлений ее участниками – в период с 30.10.2013 по 15.01.2015 участниками организованной группы совершены 32 противоправных деяния, направленных на незаконное получение права собственности на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилого строительства, расположенные в г. Воронеже, их легализацию, дальнейшую продажу путем обмана добросовестным приобретателям;
- техническая оснащенность – для использования при совершении преступлений участниками организованной группы применялись следующие средства: поддельные клише печатей Железнодорожного, Центрального и Коминтерновского районных судов г. Воронежа и компьютерная техника, принадлежащая Бахолдину С.А. (точное наименование следствием не установлено) и Мануковскому Д.Н. (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), которые предназначались для изготовления поддельных определений и решений районных судов г. Воронежа, а также документов, необходимых для регистрации и перехода права собственности на отчуждаемые земельные участки;
- конспирация, которая выражалась в привлечении, с целью невозможности разоблачения деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных и регистрирующих государственных органов, лиц, не осведомленных о совершении с их помощью преступлений, на которых по поддельным документам оформлялось право собственности на похищаемые земельные участки, и осуществлялась дальнейшая продажа похищенных земельных участков добросовестным приобретателям; привлечении иных лиц, которыми выполнялись подписи в подготовленных участниками организованной группы поддельных документах от имени фиктивных собственников и приобретателей земельных участков, с целью невозможности установления экспертным путем причастности участников организованной группы к их изготовлению;
- длительность подготовки преступлений - подготовка к совершению незаконного отчуждения каждого земельного участка из государственной собственности и собственности граждан осуществлялась от двух недель до пяти месяцев.
Таким образом Бахолдиным С.А. в составе названной организованной группы совершены следующие преступления:
 
Не позднее 22.05.2012, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно разработанного им преступного плана незаконного получения путем обмана права собственности на земельные участки, расположенные на территории
г. Воронежа, предназначенные для индивидуального жилого строительства, подыскал на ул. Криворучко г. Воронежа земельный участок, государственная собственность на который разграничена не была, а распоряжение осуществлялось ДИЗО Воронежской области.
Убедившись, что на данном участке строений не имеется, он не имеет ограждения, не производится каких-либо работ, участок фактически не используется, неустановленный руководитель ОГ не позднее 22.05.2012, более точно дата и время следствием не установлены, принял противоправное решение о его незаконном отчуждении из собственности Российской Федерации.
Для осуществления данного преступления неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и Гречишкина С.В.
Согласно разработанного неустановленным руководителем ОГ плана, незаконное отчуждение данного земельного участка должно осуществиться путем подготовки поддельного определения суда, указывающего на необходимость перехода права собственности на участок от подставного лица к участнику организованной группы Гречишкину С.В.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность подставного лица выявленного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, должен указанные поддельные официальные документы предоставить в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области для внесения в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о данном земельном участке как о ранее учтенном объекте недвижимости с целью получения кадастрового паспорта, необходимого для дальнейшей регистрации права собственности.
Гречишкин С.В. должен предоставить свои паспортные данные для подготовки по ним поддельных официальных документов, свидетельствующих о якобы имевшем место переходе к нему права собственности на земельный участок от первоначального фиктивного собственника.
После получения кадастрового паспорта и данных о личности Гречишкина С.В., Мануковский Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли, совместно с неустановленным руководителем ОГ должен подготовить поддельные официальные документы, свидетельствующие о якобы имевшем место переходе права собственности к Гречишкину С.В. на данный земельный участок, для предоставления их в регистрирующий орган.
После разработки преступного плана и распределения преступных ролей неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Гречишкин С.В., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
С целью реализации разработанного преступного плана, неустановленным руководителем ОГ в неустановленные дату и время, но не позднее 22.05.2012, в неустановленном месте, неустановленным способом приискан паспорт гражданина РФ на имя Решетова В.И., который решил использовать в тайне от него. С использованием данного паспорта неустановленный руководитель ОГ в неустановленные дату и время, но не позднее 22.05.2012, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискал поддельные официальные документы - свидетельство на право собственности на землю В0025-09 № 000316 от 23.06.1992 и постановление администрации г. Воронежа № 329 от 19.05.1992 года «О разрешении на строительство жилого дома Решетову Вячеславу Ивановичу», согласно которым Решетову В.И. якобы предоставлен в собственность земельный участок в районе ул. Новый Поселок, в дальнейшем переименованный на участок № 81 по ул. Криворучко
г. Воронежа.
22.05.2012, более точно время следствием не установлено, Бахолдиным С.А. данные поддельные официальные документы, содержавшие заведомо для него недостоверные сведения о наличии у Решетова В.И. права собственности на земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, с помощью кадастрового инженера Шевелевой И.А., не осведомленной относительно поддельности предъявляемых документов, а также, планов и целей, стоящих перед Бахолдиным С.А. и организованной группой в целом, для внесения заведомо ложных сведений о данном земельном участке в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенном объекте недвижимости, поданы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б.
24.05.2012 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, на основании предоставленных Бахолдиным С.А. поддельных официальных документов, в указанном Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области сведения о земельном участке № 81 по ул. Криворучко
г. Воронежа внесены в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенном объекте недвижимости с указанием собственника Решетова В.И., присвоен кадастровый номер 36:34:0201009:46, установлена кадастровая стоимость 1 192 576 рублей, и подготовлен кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Не позднее 25.11.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, Гречишкин С.В., понимая, что не имеет никакого законного права на получение в собственность вышеуказанного земельного участка, осознавая незаконность предстоящей регистрации на него права собственности, действуя с прямым умыслом и руководствуясь корыстным мотивом, в указанный период времени предоставил неустановленному руководителю ОГ паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки с его помощью необходимых поддельных документов.
После чего, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения осуществления незаконных действий, направленных на получение права собственности на земельный участок № 81 по ул. Криворучко
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46, находившийся в распоряжении ДИЗО Воронежской области, используя, приисканные для этих целей в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Коминтерновского районного суда г. Воронежа и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUS X550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, не ранее 27.06.2013 и не позднее 26.11.2013, более точно дата и время следствием не установлены, на основании имевшихся у них личных данных Гречишкина С.В. и Решетова В.И., изготовили в тайне от последнего поддельное Решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-4610/13 от 26.09.2013, согласно которому суд якобы вынес решение о проведении государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Криворучко, 81, кадастровый номер 36:34:0201009:46, от Решетова В.И. к Гречишкину С.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от 11.03.2013.
Кроме того, для введения в заблуждение работников Управления Росреестра по Воронежской области, которые должны проверить, представленные им для осуществления регистрации на Гречишкина С.В. права собственности на незаконно отчуждаемый земельный участок, документы-основания получения такого права, неустановленным руководителем ОГ и Мануковским Д.Н. не позднее 26.11.2013, более точно дата, время и место следствием не установлены, подготовлены поддельные договор купли-продажи данного земельного участка между Решетовым В.И. и Гречишкиным С.В., датированный 11.03.2013, и акт его приема-передачи, датированный 11.03.2013.
После чего, в продолжение осуществления преступного плана по неправомерному завладению указанным земельным участком, 26.11.2013 примерно в 12 часов 56 минут неустановленный руководитель ОГ подал в Филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, от имени Гречишкина С.В. заявление о регистрации за ним права собственности на данный земельный участок, с которым предоставил поддельные официальные документы - Решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа по гражданскому делу
№ 2-4610/13 от 26.09.2013, договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Криворучко, 81, кадастровый номер 36:34:0201009:46, между Решетовым В.И. и Гречишкиным С.В., датированный 11.03.2013, и акт его приема-передачи, датированный 11.03.2013.
11.12.2013 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Ипполитова Н.В., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Гречишкиным С.В. право собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
г. Воронеж, ул. Криворучко, 81, кадастровый номер 36:34:0201009:46, стоимостью 1 192 576 рублей.
После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., Гречишкина С.В. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельным участком, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Криворучко, 81, кадастровый номер 36:34:0201009:46, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., Гречишкина С.В. и неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 192 576 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не ранее 24.05.2012 и не позднее 15.10.2012, находясь на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял противоправное решение о продаже приобретаемого таким образом земельного участка № 81 по ул. Криворучко
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46.
Для осуществления данного преступного плана не позднее 26.11.2013, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Гречишкина С.В.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками организованной группы.
На Бахолдина С.А., обладающего навыками работы в качестве риэлтора, согласно отведенной ему преступной роли, возложены обязанности по поиску возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком участником организованной группы Гречишкиным С.В.; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения разрешения на его продажу, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств; передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
На Гречишкина С.В., в свою очередь, неустановленный руководите ОГ возложил обязанность выступить перед покупателем продавцом данного земельного участка и путем обмана подтвердить факт якобы законного получения им (Гречишкиным С.В.) права собственности на незаконно отчужденный земельный участок, введя таким образом покупателя в заблуждение относительно правомерности проводимой сделки; передать в полном объеме полученные от реализации участка денежные средства неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ, ее участники Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
В целях реализации преступного плана, с октября 2012 года Бахолдин С.А. в средства массовой информации стал подавать объявления о продаже земельного участка № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа.
27.06.2013, в дневное время, более точно время следствием не установлено, с целью продажи данного земельного участка неустановленный руководитель ОГ запросил и в дальнейшем получил в Филиале ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» кадастровый паспорт на земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, который передал Бахолдину С.А.
Не позднее 18.11.2013 на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, к Бахолдину С.А. обратился ранее ему незнакомый Загребелько Н.В., который выразил намерение приобрести земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа. Бахолдин С.А., в продолжение реализации преступного плана по осуществлению хищения мошенническим путем денежных средств граждан, согласовав с неустановленным руководителем ОГ возможность продажи участка Загребелько Н.В., продажную стоимость участка и возможную скидку, сообщил ему (Загребелько Н.В.) о готовности продажи данного земельного участка за 1 300 000 рублей. При этом, в целях обмана Загребелько Н.В. относительно законности получения организованной группой на участок права собственности, продемонстрировал последнему кадастровый паспорт, где было указано о внесении сведений об участке в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенном объекте недвижимости, а собственником значился Решетов В.И. Также Бахолдин С.А. сообщил Загребелько Н.В. заведомо ложные сведения о том, что документы о регистрации права собственности продавца на участок находятся в стадии оформления в ФГБУ «Управление Росреестра» по Воронежской области и будут готовы к моменту продажи.
Не позднее 18.11.2013 на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, Загребелько Н.В., будучи уверенным в том, что документы о праве собственности на землю в случае их оформления в Управлении Росреестра по Воронежской области будут надлежащим образом проверены, что, по его мнению, исключит вероятность его обмана при покупке участка; а также, удостоверившись, что участок действительно поставлен на кадастровый учет, то есть прошел юридическую проверку в государственном органе, на него не имеется обременений, сообщил Бахолдину С.А. о своем согласии на приобретение земельного участка № 81 по ул. Криворучко
г. Воронежа. При этом Бахолдин С.А., по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, согласился на продажу земельного участка Загребелько Н.В. за 1 200 000 рублей.
После получения от Бахолдина С.А. информации о намерении Загребелько Н.В. приобрести земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46, участниками организованной группы осуществлены ряд последовательных преступных действий, результатом которых стала регистрация на Гречишкина С.В. в Управлении Росреестра по Воронежской области 11.12.2013 на основании поддельных официальных документов права собственности на земельный участок № 81 по
ул. Криворучко г. Воронежа и получение соответствующего свидетельства.
Далее не позднее 20.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А., находясь у себя дома по адресу: г. Воронеж,
ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Гречишкиным С.В. и Загребелько Н.В. земельного участка
№ 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46.
20.12.2013, не ранее 7 часов 33 минут и не позднее 19 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В., отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Гречишкиным С.В. права собственности, у Загребелько Н.В. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, прибыли в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретили Загребелько Н.В.
Там же, в указанный период времени Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В. действуя осознанно и целенаправленно, под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимые корыстной целью и корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, имея прямой умысел на обман Загребелько Н.В. и хищение принадлежащих ему денежных средств, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, во исполнение общего для организованной группы преступного плана, предоставили Загребелько Н.В. для подписания подготовленные ранее документы, свидетельствующие о заключении между ним и Гречишкиным С.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46. В ходе подписания данных документов Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В. путем обмана убедили Загребелько Н.В. в законности приобретения Гречишкиным С.В. права собственности на данный земельный участок, введя таким образом Загребелько Н.В. в заблуждение относительно правомерности проводимой сделки.
Загребелько В.Н., в то же время, находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и Гречишкина С.В. относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201009:46, после подписания документов о его купле-продаже, передал в помещении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, указанным участникам организованной группы денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.
После получения денежных средств от Загребелько Н.В. Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В., а также неустановленный руководитель ОГ их похитили и распорядились в дальнейшем по своему усмотрению,
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Гречишкина С.В. и неустановленного руководителя ОГ Загребелько Н.В. причинен моральный вред и материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Не позднее 03.07.2013, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно разработанного им плана незаконного получения путем обмана права собственности на земельные участки, расположенные в г. Воронеже, предназначенные для индивидуального жилого строительства, подыскал в жилом массиве «Большая заячья поляна» г. Воронежа земельный участок
№ 59 по ул. Уразовская, стоимостью 2 600 000 рублей, находившийся в собственности Салько В.Н.на основании постановления администрации Железнодорожного района г. Воронежа № 55/10 от 17.04.1995 «О предоставлении земельных участков застройщикам жилого поселка в районе окружной дороги и водозабора ВЗСАК (с.Репное)», но не зарегистрированный им в Управлении Росреестра по Воронежской области в установленном порядке.
Убедившись, что на данном участке строений не имеется, участок не имеет ограждений, фактически не используется по назначению, сам Салько В.Н. на участке не появляется и не проявляет какого-либо очевидного интереса к нему, неустановленный руководитель ОГ не позднее 03.07.2013, более точно дата и время следствием не установлены, принял противоправное решение о незаконном отчуждении данного участка из собственности Салько В.Н.
Для совершения данного преступления неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Картавцева В.В. и Мануковского Д.Н.
Согласно разработанного плана, незаконное завладение правом собственности на указанный земельный участок планировалось произвести путем получения определения какого-либо районного суда г. Воронежа о переходе такого права от одного подставного лица к другому, в результате урегулирования якобы имевшегося между ними гражданско-правового спора о наличии долга путем передачи за долг права собственности на этот земельный участок.
Определив между участниками организованной группы преступные роли и задачи, на себя неустановленный руководитель ОГ возложил общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность участника организованной группы Картавцева В.В. выявленного земельного участка.
Картавцев В.В., согласно отведенной ему преступной роли, должен предоставить свои личные данные для изготовления поддельных официальных документов, согласно которым ему якобы в 1994 году выделен в собственность указанный земельный участок, но не зарегистрирован им к моменту совершения преступления в должном порядке; зарегистрировать полученные поддельные документы в регистрирующем органе.
Мануковский Д.Н., в свою очередь, на основании представленных ему паспортных данных Картавцева В.В. и подставного лица должен подготовить поддельные документы, в том числе исковое заявление, необходимые для предоставления в суд, на основании которых ожидалось вынесение судебного решения о переходе между ними права собственности на данный земельный участок и дальнейшая регистрация за подставным лицом права собственности, а также иные, необходимые для этого поддельные документы.
Бахолдин С.А., согласно отведенной ему преступной роли, после проведения судебного заседания и получения решения суда, должен подготовить и сопроводить комплект поддельных документов в Управление Росреестра по Воронежской области для регистрации перехода права собственности на данный участок от Картавцева В.В. к подставному лицу, и в дальнейшем получить свидетельство о государственной регистрации на последнего права собственности.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Картавцев В.В., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего, в целях реализации преступного плана, неустановленный руководитель ОГ не позднее 05.08.2013, более точно дата и время следствием не установлены, лично обманным путем привлек к совершению данного преступления в качестве подставного лица Челнакова А.В., который не состоял в организованной группе в качестве ее участника, был введен в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
Не посвященный о действительных преступных планах организованной группы Челнаков А.В. должен был выступить как фиктивный приобретатель данного земельного участка на основании судебного решения по якобы имевшемуся перед ним у Картавцева В.В. долговому обязательству.
Кроме того, для подготовки поддельных документов и, на основании них, искового заявления неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н. не позднее 05.08.2013, более точно дата и время следствием не установлены, обманным путем привлекли супругу последнего - Мануковскую Я.Ю., которая также как и Мануковский Д.Н., имела высшее юридическое образование, хорошие познания в ведении гражданских дел, а именно подготовке и подаче исковых заявлений в суды общей юрисдикции, рассмотрении дел по существу. При этом неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н. не поставили Мануковскую Я.Ю. в известность о подготовке с ее помощью поддельных документов и совершения таким образом преступления.
Далее, в целях реализации преступного плана, неустановленный руководитель ОГ в период с 05.07.2013 по 10.07.2013, запросил и получил в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области кадастровый паспорт, содержащий сведения о постановке на учет земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа и его кадастровый номер - 36:34:0107015:36. При этом кадастровый паспорт не отражал в себе сведения о собственнике земельного участка.
Помимо этого неустановленным руководителем ОГ не позднее 30.09.2013, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, с целью предоставления в суд и введения судьи в заблуждение относительно наличия у Картавцева В.В. права собственности на данный земельный участок, приисканы поддельные официальные документы - Свидетельство о праве собственности на землю РФ XIV ВОО-33 № 411245 от 11.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа № 264 от 10.04.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», согласно которым Картавцеву В.В. якобы предоставлен в собственность земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
Далее, с целью введения суд в заблуждение о наличии долговых обязательств между Картавцевым В.В. и Челнаковым А.В., не позднее 08.08.2013, более точно дата и время следствием не установлены, Картавцевым В.В., у себя дома по адресу: г. Воронеж, пер. Героев Революции, д. 11, под руководством неустановленного руководителя ОГ, изготовлена расписка от своего имени, содержавшая заведомо ложные для него сведения о получении им денежных средств в сумме 800 000 рублей в долг от Челнакова А.В.
После чего, для предотвращения возможности случайного разглашения в суде сведений о подложности подаваемых документов со стороны Картавцева В.В. ввиду его неграмотности, а также со стороны Челнакова А.В. ввиду его неосведомленности относительно истинных целей участия в судебном заседании, неустановленным руководителем ОГ принято решение об участии в судебном процессе в качестве их представителей вместо Челнакова А.В. - Мануковской Я.Ю., а вместо Картавцева В.В. - его дочери Картавцевой А.В. При этом неустановленный руководитель ОГ ввел Мануковскую Я.Ю. и Картавцеву А.В. в заблуждение об истинных целях их участия в судебном заседании, и не осведомил относительно совершения с их помощью противоправных действий.
02.08.2013 в дневное время, которое точно следствием не установлено, Картавцевым В.В. и 05.08.2013 в дневное время, которое точно следствием не установлено, Челнаковым А.В. оформлены соответствующие нотариально заверенные доверенности о представлении их интересов в суде на Картавцеву А.В. и Мануковскую Я.Ю.
После чего Мануковская Я.Ю., не позднее 08.08.2013, более точно дата и время следствием не установлены, не осведомленная о подложности предоставленных ей документов и совершения таким образом с ее помощью преступления, на основании вышеуказанной фиктивной расписки Картавцева В.В., у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, подготовила исковое заявление от Челнакова А.В. о взыскании денежных средств с Картавцева В.В. по якобы имевшемуся у него перед Челнаковым А.В. долгу в сумме 800 000 рублей.
08.08.2013 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., неосведомленная о совершении с ее помощью преступных действий, предъявила в Центральный районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 18а, вышеуказанное исковое заявление, содержащее ложные сведения о наличии у Картавцева В.В. долга перед Челнаковым А.В., целью которого являлось получение судебного решения государственной регистрации перехода права собственности на незаконно отчуждаемый организованной группой земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, с которым предоставила копию вышеуказанной фиктивной расписки Картавцева В.В.
После подачи Мануковской Я.Ю. искового заявления в суд, Мануковский Д.Н. в продолжение реализации преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно и целенаправленно, не позднее 30.09.2013, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, совместно с непосвященной о подложности данных документов Мануковской Я.Ю., изготовил мировое соглашение и заявление о заключении мирового соглашения, содержащие ложные сведения о заключении 30.09.2013 мирового соглашения между Картавцевым В.В. и Челнаковым А.В., согласно которым Картавцев В.В. якобы обязуется передать за имевшийся у него долг в адрес Челнакова А.В. земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
30.09.2013 примерно в 12 часов 30 минут, Мануковская Я.Ю. и Картавцева А.В., неосведомленные о противоправности осуществляемых с их помощью действий, прибыли в Центральный районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 18а, с целью рассмотрения в рамках гражданского дела № 2-4794/1 вышеуказанного искового заявления, которое находилось в производстве судьи Васиной В.Е.
30.09.2013, примерно в 12 часов 35 минут, в ходе судебного заседания в рамках гражданского дела № 2-4794/1по иску Челнакова А.В. к Картавцеву В.В., Мануковская Я.Ю., неосведомленная о ложности имевшихся в исковом заявлении сведений, подтвердила судье Васиной В.Е. якобы имевшееся желание Челнакова А.В. заключить мировое соглашение с Картавцевым В.В., и получить таким образом за долговое обязательство в собственность земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36. Картавцева А.В., в то же время, в свою очередь, находясь под воздействием обмана со стороны своего отца Картавцева В.В., а также неустановленного руководителя ОГ, подтвердила якобы имевшееся желание Картавцева В.В. передать земельный участок за данное долговое обязательство перед Челнаковым А.В.
В этот же день, точное время следствием не установлено, судьей Центрального районного суда г. Воронежа Васиной В.Е., введенной в заблуждение представленными ей документами, не осведомленной об их поддельности, вынесено определение по гражданскому делу № 2-4794/13 о прекращении производства по делу в связи с заключением между сторонами мирового соглашения, в котором указывалось, что в счет погашения задолженности в сумме 800 000 рублей Картавцев В.В. передает Челнакову А.В. земельный участок площадью 800 кв.м., расположенный по адресу:
г. Воронеж, ул. Уразовская, 59, кадастровый номер 36:34:0107015:36, в собственность; участок передается по Акту приема-передачи в день утверждения настоящего Мирового соглашения; Картавцев В.В. обязуется при подписании передаточного акта в отношении вышеуказанного земельного участка передать Челнакову А.В. для регистрации права собственности документы, указанные в п.3 Мирового соглашения.
После получения данного определения суда, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел, направленный на незаконное получение организованной группой права собственности на земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного организованной группой преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли, при участии непосвященного относительно истинных целей организованной группы Челнакова А.В., подал в Филиал ФГБУ «ФПК Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д.4, 22.10.2013 примерно в 12 часов 45 минут заявление о регистрации за Челнаковым А.В. права собственности на данный земельный участок, с которым предоставил вышеуказанное определение Центрального районного суда г. Воронежа.
Кроме того, Картавцев В.В. в свою очередь, действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, во исполнение общего для организованной группы преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли,29.10.2013 примерно в 18 часов 07 минут подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области», расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д.4, заявление о регистрации за ним права собственности на вышеуказанный земельный участок, предъявив при этом поддельный официальный документ - Свидетельство на право собственности на землю от 19.09.1994 № 411245, серия РФ-XIV ВОО-33, содержавший заведомо для Картавцева В.В. ложные сведения о наличии у него права собственности на данный земельный участок, якобы возникшее в 1994 году.
Помимо этого, Картавцев В.В. 29.10.2013 примерно в 18 часов 07 минут, действуя с прямым умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области», расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д.4, заявление о переходе права собственности на данный земельный участок, с которым предоставил фиктивный акт приема-передачи земельного участка от Картавцева В.В. к Челнакову А.В., датированный 16.10.2013, определение Центрального районного суда по делу № 2-4794/13 от 30.09.2013, содержащие заведомо ложные для Картавцева В.В. сведения о якобы имевшемся у него праве собственности на данный земельный участок и фиктивной передаче этого права Челнакову А.В.
30.10.2013 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Гумуржи О.В., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д.2, введенная в заблуждение поддельными официальными документами, представленными ей Картавцевым В.В. и Бахолдиным С.А., зарегистрировала за Челнаковым А.В. право собственности на земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
После чего у участников организованной группы Картавцева В.В., Мануковского Д.Н., Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельным участком, расположенным по адресу: г.Воронеж, ул. Уразовская, № 59, кадастровый номер 36:34:0107015:36, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Картавцева В.В., Мануковского Д.Н., Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Салько В.Н. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 600 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденного участниками организованной группы земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, принадлежавшего Салько В.Н., в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не позднее 30.10.2013, более точно дата и время следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного у Салько В.Н. земельного участка, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, в период времени не позднее 03.07.2013 и по 30.10.2013 участниками организованной группы под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ совершены ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, принадлежавший Салько В.Н., чем ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 600 000 рублей. В результате данных преступных действий право собственности на участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа незаконно оформлено на подставное лицо - Челнакова А.В., неосведомленного относительно совершения с его помощью противоправных действий.
Для осуществления преступного плана, направленного на легализацию незаконно отчужденного у Салько В.Н. земельного участка, не позднее 31.10.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Кудаева В.Н. (уголовное преследование в отношение которого прекращено в связи со смертью), а также, подставное лицо Челнакова А.В., не посвященного относительно противоправности проводимых с его помощью действий, для осуществления передачи между ними незаконно отчужденного земельного участка в отсутствии реальных расчетов.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Так, на Кудаева В.Н., согласно отведенной ему преступной роли, неустановленный руководитель ОГ возложил обязанность выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимым покупателем незаконно отчужденного у Салько В.Н. земельного участка, введя его, таким образом, в заблуждение относительно законности проводимой сделки.
Челнаков А.В., являясь подставным лицом, введенным в заблуждение неустановленным руководителем ОГ об истинных целях своего участия, и не осведомленный относительно совершения таким образом противоправных действий, должен выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимым продавцом, оформленного на него ранее по поддельным документам, незаконно отчужденного у Салько В.Н., земельного участка № 59 по
ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
На Бахолдина С.А., согласно отведенной ему преступной роли, возложена обязанность по подготовке необходимых документов для осуществления мнимой сделки купли-продажи между Кудаевым В.Н. и Челнаковым А.В., и ее сопровождение в регистрирующем органе.
После чего неустановленный руководитель ОГ, ее участники Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
С данной целью, не позднее 31.10.2013, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы, содержавшие ложные сведения о совершении между Челнаковым А.В. (продавец) и Кудаевым В.Н. (покупатель) гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Челнаков А.В. и Кудаев В.Н. являются только мнимыми ее участниками, расчет по которой производиться не будет.
31.10.2013, не позднее 09 часов 26 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытого преступным путем земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, во исполнение преступного плана, а также Челнаков А.В., неосведомленный относительно противоправности совершаемых им действий, прибыли в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где, координируемые Бахолдиным С.А., Челнаков А.В. и Кудаев В.Н. заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, при отсутствии реальных расчетов, который Бахолдиным С.А. в тот же день примерно в 09 часов 26 минут предоставлен для регистрации в данное учреждение.
11.11.2013 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных Бахолдиным С.А. и Кудаевым В.Н. мнимых документов, Управлением Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Кудаева В.Н. на земельный участок
№ 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
В результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А., Кудаев В.Н. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного распоряжения незаконно отчужденным у Салько В.Н. имуществом.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 03.07.2013, находясь на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже, незаконно отчужденного из собственности Салько В.Н. и оформленного противоправным путем на Кудаева В.Н., земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Кудаева В.Н. (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью).
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
На Бахолдина С.А., обладающего навыками работы в качестве риэлтора, неустановленный руководитель ОГ возложил обязанности поиска возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком участником организованной группы Кудаевым В.Н.; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения разрешения на его продажу, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Кудаев В.Н., согласно отведенной ему преступной роли, должен выступить продавцом данного земельного участка перед покупателем и путем обмана подтвердить ложные сведения о законности получения им права собственности на участок, введя покупателя в заблуждение относительно правомерности проводимой сделки; передать полученные денежные средства в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ, ее участники Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так с целью реализации преступного плана 03.07.2013, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдиным С.А., согласно отведенной ему преступной роли, подано объявление в средства массовой информации о продаже земельного участка № 59 по ул. Уразовская
г. Воронежа.
В период времени не ранее 03.07.2013 и не позднее 21.11.2013 года, более точно дата и время следствием не установлены, к Бахолдину С.А. обратился ранее ему незнакомый Зубков Р.В., который выразил намерение приобрести указанный земельный участок. Бахолдин С.А., по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, согласно отведенной ему роли, в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в указанный период времени, находясь на территории Центрального района г. Воронежа, более точно место следствием не установлено, сообщил Зубкову Р.В. о возможности продажи ему данного земельного участка, указав определенную неустановленным руководителем ОГ цену 1 800 000 рублей. При этом Бахолдиным С.В. Зубкову Р.В., с целью обмана, в качестве подтверждения якобы имевшегося у фиктивного на тот момент собственника Картавцева В.В. права собственности на земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, продемонстрированы поддельный официальный документ, содержавший заведомо для Бахолдина С.А. ложные сведения о наличии такого права, а именно, свидетельство на право собственности на землю от 19.09.1994 № 411245, серия РФ-XIV ВОО-33 на имя Картавцева В.В., а также кадастровый паспорт на данный земельный участок, собственник в котором указан не был.
Зубков Р.В., в то же время, введенный в заблуждение Бахолдиным С.А. относительно законности приобретения права собственности Картавцевым В.В. на земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, сообщил о намерении в дальнейшем приобрести данный участок.
В тот же период, а именно, не ранее 03.07.2013 и по 31.10.2013 под руководством неустановленного руководителя ОГ участниками организованной группы осуществлены последовательные противоправные действия, направленные на регистрацию права собственности по поддельным официальным документам на данный земельный участок, незаконно отчужденный у Салько В.Н., на имя Картавцева В.В., перехода этого права от Картавцева В.В. к Челнакову А.В., а далее, в целях легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, осуществили его мнимую перепродажу от Челнакова А.В. к Кудаеву В.Н.
В результате данных преступных действий 11.11.2013 фиктивным собственником земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа стал Кудаев В.Н.
В ноябре 2013 года, но не позднее 21.11.2013, более точно дата и время следствием не установлены, Зубков Р.В. принял окончательное решение о приобретении земельного участка № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, о чем он сообщил Бахолдину С.А., который по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, согласился на окончательную цену продажи 1 700 000 рублей.
После чего в продолжение реализации преступного плана, Бахолдин С.А., который умышленно не сообщил Зубкову Р.В. о неоднократной смене владельца участка в короткий промежуток времени, что могло вызвать подозрение у последнего о законности проводимых действий по продаже ему земельного участка, не позднее 21.11.2013, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Кудаевым В.Н. и Зубковым Р.В. земельного участка № 59 по
ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36.
21.12.2013, примерно в 11 часов, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Кудаевым В.Н. права собственности, у Зубкова Р.В. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, с целью обмана последнего прибыли в помещение Агентства недвижимости «Эксперт», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса,
д. 63, где встретили Зубкова Р.В.
Находясь в данном помещении, в указанный период времени, Кудаев В.Н., в рамках отведенной ему преступной роли, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, имея прямой умысел на обман Зубкова Р.В., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, скрыв от Зубкова Р.В. мнимость перехода к Кудаеву В.Н. от Челнакова А.В. права собственности на земельный участок № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, убедил Зубкова Р.В. о законности приобретения им ранее данного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, имея прямой умысел на обман Зубкова Р.В., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, во исполнение преступного плана, при участии Кудаева В.Н., выступившего продавцом, в указанное время и месте, предоставил Зубкову Р.В. свидетельство о государственной регистрации права собственности № 36-АД 315609 от 11.11.2013 на земельный участок № 59 по ул. Уразовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, на имя Кудаева В.Н., убедив таким образом Зубкова Р.В. в законности проводимой ими купли-продажи.
Зубков Р.В., в указанное время и месте, находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и Кудаева В.Н. относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 59 по ул. Уразовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107015:36, после подписания документов о его купле-продаже, передал указанным участникам организованной группы денежные средства в сумме 1 700 000 рублей.
После получения денежных средств от Зубкова Р.В. Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., а также неустановленный руководитель ОГ их похитили и распорядились в дельнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Кудаева В.Н. и неустановленного руководителя ОГ Зубкову Р.В. причинен моральный вред и материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Не позднее 23.10.2013, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно разработанного им плана незаконного получения права собственности на земельные участки, расположенные на территории г. Воронежа, предназначенные для индивидуального жилого строительства, подыскал в жилом массиве «Большая заячья поляна» г. Воронежа земельный участок № 26 расположенный на ул. Воробьевская, кадастровый номер 36:34:0107012:23, стоимостью 2 811 200 рублей, находившийся в собственности Бычковой Л.Г. на основании постановления администрации Железнодорожного района
г. Воронежа № 108/18 от 21.06.1994 «О предоставлении земельных участков застройщикам жилого поселка в районе окружной дороги и водозабора ВЗСАК (с. Репное)», но не зарегистрированный ею в Управлении Росреестра по Воронежской области в установленном порядке.
Убедившись, что на данном участке строений и ограждения не имеется, не производится каких-либо работ, участок собственником по назначению не используется, неустановленный руководитель ОГ не позднее 23.10.2013, более точно дата и время следствием не установлены, принял противоправное решение о незаконном отчуждении его из собственности Бычковой Л.Г.
Для реализации данной преступной цели неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и Гречишкина С.В.
Согласно разработанного неустановленным руководителем ОГ плана, незаконное отчуждение данного земельного участка должно осуществиться путем подготовки поддельных официальных документов, свидетельствующих о переходе права собственности от Бычковой Л.Г. к участнику организованной группы Гречишкину С.В., и дальнейшей регистрации этих документов в Управлении Росреестра по Воронежской области.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Согласно отведенной ему преступной роли, Бахолдин С.А. должен запросить и получить в государственных органах сведения о кадастровом номере земельного участка, его владельце, и передать их для дальнейшей подготовки поддельных официальных документов неустановленному руководителю ОГ.
Гречишкин С.В., в свою очередь, должен предоставить неустановленному руководителю ОГ свои личные данные для изготовления поддельных официальных документов, согласно которым к нему перейдет право собственности на незаконно отчуждаемый у Бычковой Л.Г. земельный участок.
Мануковский Д.Н., при участии неустановленного руководителя ОГ, должен подготовить поддельные документы, свидетельствующие о переходе права собственности от Бычковой Л.Г. к Гречишкину С.В.
После разработки преступного плана и распределения преступных ролей неустановленный руководитель ОГ и участники организованной группы Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и Гречишкин С.В., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
В целях реализации преступного плана, в период с 23.10.2013 по 28.10.2013 Бахолдин С.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью, запросил и получил в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области кадастровый паспорт на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская, содержащий сведения о его фактическом собственнике Бычковой Л.Г.
Гречишкин С.В., злоупотреблявший на тот момент спиртными напитками, имевший потребность в денежных средствах, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, понимая, что не имеет никакого законного права на получение в собственность вышеуказанного земельного участка, осознавая незаконность предстоящей регистрации на него права собственности, не позднее 27.12.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, предоставил неустановленному руководителю ОГ паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки по нему необходимых поддельных официальных документов.
После чего, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения осуществления незаконных действий, направленных на получение права собственности на земельный участок № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, принадлежащий Бычковой Л.Г., используя, приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Железнодорожного районного суда г. Воронежа, и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUS X550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, в период с 28.10.2013 по 27.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, изготовили поддельный официальный документ - Решение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-2756/2013 от 06.11.2013, согласно которому судом якобы вынесено решение признать за Гречишкиным С.В. право собственности и провести государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Воробьевская, 26, кадастровый номер 36:34:0107012:23, от Бычковой Л.Г. к Гречишкину С.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от 10.02.2013.
Кроме того, в тот же период времени, Мануковский Д.Н. для подготовки поддельных документов, свидетельствующих о переходе права собственности от Бычковой Л.Г. к Гречишкину С.В., обманным путем привлек свою супругу Мануковскую Я.Ю., которую убедил, что подготавливаемые им с ее помощью документы в дальнейшем будут подписаны реальными участниками сделки.
Так Мануковский Д.Н., действуя осознанно и целенаправленно, во исполнение разработанного неустановленным руководителем ОГ преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, в период времени не ранее 28.10.2013 и не позднее 27.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, на основании имевшихся у него ранее предоставленных для этих целей Гречишкиным С.В. его паспортных данных и данных о фамилии, имени и отчестве Бычковой Л.Г., полученных из кадастрового паспорта, в тайне от нее, совместно с Мануковской Я.Ю., не осведомленной о совершении с ее помощью преступных действий, изготовили поддельные договор купли-продажи данного земельного участка между Бычковой Л.Г. и Гречишкиным С.В., датированный 10.02.2013, и акт его приема-передачи, датированный 10.02.2013.
После чего, в продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению указанным земельным участком, неустановленный руководитель ОГ подал в Филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, 27.12.2013 примерно в 13 часов 03 минуты от имени Гречишкина С.В. заявление о регистрации за ним права собственности на данный земельный участок, с которым предоставил вышеуказанные поддельные официальные документы - Решение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-2756/2013 от 06.11.2013, договор купли-продажи данного земельного участка между Бычковой Л.Г. и Гречишкиным С.В., датированный 10.02.2013, и акт его приема-передачи, датированный 10.02.2013.
13.01.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Ипполитова Н.В., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Гречишкиным С.В. право собственности на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23.
После чего, у участников организованной группы Гречишкина С.В., Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельным участком, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Воробьевская, № 26, кадастровый номер 36:34:0107012:23, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и Гречишкина С.В., а также неустановленного руководителя ОГ Бычковой Л.Г. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 811 200 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 28.10.2013 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял противоправное решение о продаже незаконного отчуждаемого участниками созданной им организованной группы у Бычковой Л.Г. земельного участка № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23.
Для реализации данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Гречишкина С.В.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
На Бахолдина С.А. неустановленный руководитель ОГ возложил обязанности по поиску возможных покупателей на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком участниками организованной группы Гречишкиным С.В.; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения разрешения на его продажу, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств; передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Гречишкин С.В., в свою очередь, должен выступить перед покупателем в роли продавца данного земельного участка и путем обмана подтвердить ему факт якобы законного получения права собственности на продаваемый земельный участок; передать полученные от реализации денежные средства в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Гречишкин С.В., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период времени не ранее 28.10.2013 и не позднее 16.01.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А., с целью поиска покупателя и дальнейшей продажи незаконно отчуждаемого организованной группой из собственности Бычковой Л.Н. земельного участка № 26 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, находясь в г. Воронеже на территории ТСЖ «Большая заячья поляна», более точно место следствием не установлено, сообщил ранее ему знакомому Берёзину А.Ф., ранее занимавшему должность председателя данного ТСЖ, на территории которого расположен принадлежавший Бычковой Л.Г. земельный участок, о возможности его продажи по цене 2 000 000 рублей, которая была установлена неустановленным руководителем ОГ. При этом Бахолдин С.А., с целью сокрытия факта незаконного отчуждения из собственности Бычковой Л.Г. земельного участка, с целью обмана и завуалирования своих преступных действий, сообщил Берёзину А.Ф. ложные сведения о том, что участок якобы принадлежит на праве собственности племяннику Бычковой Л.Г. - Гречишкину С.В., который на самом деле таковым не являлся.
Берёзин А.Ф., находившийся под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно законности получения Гречишкиным С.В. права собственности на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, в период времени не ранее 28.10.2013 и не позднее 16.01.2014, находясь в
г. Воронеже на территории ТСЖ «Большая заячья поляна», более точно дата, время и место следствием не установлены, предложил его купить своему знакомому Алферову Г.В., который ранее обращался к Березину А.Ф. с просьбой подыскать продающийся в ТСЖ «Большая заячья поляна» земельный участок для будущего строительства жилого дома.
Алферов Г.В., в то же время, считая, что Берёзин А.Ф., являвшийся ранее председателем данного ТСЖ, в полной мере владеет ситуацией по продаваемым участкам на его территории, а также знает их собственников, не усомнился в правомерности продажи земельного участка № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, и выразил желание его приобрести. О чем Берёзин А.Ф. в свою очередь сообщил Бахолдину С.А.
В тот же период, а именно, с 28.10.2013 по 13.01.2014 участниками указанной организованной группой осуществлены ряд последовательных действий, направленных на незаконное отчуждение из собственности Бычковой Л.Г. данного земельного участка. В результате этих преступных действий 13.01.2014 фиктивным собственником земельного участка № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, стал участник организованной группы Гречишкин С.В.
14.01.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя с прямым умыслом на обман покупателя, в качестве подтверждения наличия права собственности у Гречишкина С.В. на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, при встрече с Алферовым Г.В. в вестибюле Администрации Центрального района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8, предоставил последнему кадастровый паспорт, собственником в котором была указана Бычкова Л.Г., а также, содержавшее заведомо для Бахолдина С.А. ложные сведения о наличии права собственности на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа у Гречишкина С.В. свидетельство о государственной регистрации права собственности на имя последнего от  13.01.2014.
Алферов Г.В., в то же время, убежденный Бахолдиным С.А., что свидетельство о государственной регистрации права собственности на Гречишкина С.В. выдано надлежащим органом, оно не имеет видимых признаков подделки, сообщил последнему о намерении приобрести данный участок за 2 000 000 рублей, на что Бахолдин С.А., по предварительному согласованию с неустановленным руководителем ОГ, согласился. При этом Алферов Г.В. и Бахолдин С.А. определились о передаче последнему за оказание риэлтерских услуг 100 000 рублей, сумму, которая была говорена последним с неустановленным руководителем ОГ в качестве его доли при совершении данного преступления.
После получения согласия на приобретение земельного участка, во исполнение возложенной на него преступной роли, Бахолдин С.А., у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, в период с 14.01.2014 и до 17.01.2014, более точно дата и время следствием не установлены, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Гречишкиным С.В. и Алферовым Г.В. земельного участка № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23.
17.01.2014, примерно в 13 часов 12 минут, Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Гречишкиным С.В. права собственности на земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, у Алферова Г.В. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, прибыли в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретили Алферова Г.В.
Там же, в указанное время, Бахолдин С.А., руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Алферова Г.В., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, предоставил Алферову Г.В. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между Алферовым Г.В. и Гречишкиным С.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23.
При этом, находясь в указанном помещении, в тот же период времени, Гречишкин С.В., согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Алферова Г.В., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая этого, во исполнение преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, сообщил Алферову Г.В. заведомо ложные обстоятельства получения им (Гречишкиным С.В.) в собственность земельного участка № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, чем убедил Алферова Г.В. в законности его приобретения.
Алферов Г.В., в указанном месте и в то же время, которое более точно не установлено, введенный в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и Гречишкина С.В. относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107012:23, после подписания документов о его купле-продаже, передал указанным участникам организованной группы денежные средства в сумме 2 100 000 рублей.
После получения денежных средств от Алферова Г.В. Бахолдин С.А. и Гречишкин С.В., а также неустановленный руководитель ОГ их похитили и распорядились в дельнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Гречишкина С.В. и неустановленного руководителя ОГ Алферову Г.В.  причинен моральный вред и материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 100 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в период времени не ранее 26.12.2013 и не позднее11.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных преступных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного у Роева В.Н. земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, в период с 26.12.2013 по 11.02.2014 участниками указанной организованной группой совершены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, принадлежавший Роеву В.Н., причинив ему тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 592 800 рублей. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на подставное лицо - Пенькова Р.В., неосведомленного относительно совершения с его помощью данного преступления.
Далее, для реализации разработанного плана легализации земельного участка неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, а также поиск подставных лиц, на которых будут осуществлены переоформления земельного участка.
Согласно отведенной ему преступной роли, на участника организованной группы Бахолдина С.А. неустановленный руководитель ОГ возложил обязанность по подготовке необходимых документов, свидетельствующих о совершении мнимых сделок купли-продажи между подставными лицами, сопровождение этих сделок в регистрирующем органе, и дальнейшее получение свидетельств о государственной регистрации права собственности.
После чего неустановленный руководитель ОГ и участник организованной группы Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, не позднее 06.05.2014 на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ с целью неоднократной мнимой перепродажи данного земельного участка, в качестве его продавцов и покупателей, обманным путем привлек к совершению данного преступления подставных лиц - Пенькова Р.В., Медведева С.П., Маркова П.С., которые не состояли в организованной группе в качестве ее участников, были введены им в заблуждение об истинных целях их участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий, направленных на передачу между ними незаконно отчужденного из собственности Роева В.А. земельного участка в отсутствие реальных расчетов.
Пеньков Р.В., Медведев С.П. и Марков П.С., являясь подставными лицами, введенные в заблуждение неустановленным руководителем ОГ относительно истинных целей их участия в предстоящих сделках, не осознавая противоправность своих действий, в разное по очередности время, должны выступить перед специалистами по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми покупателями и продавцами незаконно отчужденного из собственности Роева В.А. земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, введя специалистов данного учреждения, таким образом, в заблуждение относительно законности проводимых сделок.
С данной целью, не ранее 11.02.2014 и не позднее 20.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы, содержавшие ложные сведения о совершении между Пеньковым Р.В. (продавец) и Медведевым С.П. (покупатель) гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Пеньков Р.В. и Медведев С.П. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
20.02.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере добытого преступным путем земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где, координируемые Бахолдиным С.А. Пеньков Р.В. и Медведев С.П., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, при отсутствии реальных расчетов, который примерно в 11 часов 32 минуты того же дня ими предоставлен специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
26.02.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, по результатам рассмотрения подготовленных Бахолдиным С.А. документов о мнимой сделке купли-продажи, в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Медведева С.П. на земельный участок № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа.
Далее, в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, и обеспечение возможности его свободного оборота, не ранее 26.02.2014 и не позднее 06.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы, содержавшие ложные сведения о совершении между Медведевым С.П. (продавец) и Марковым П.С. (покупатель) гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Медведев С.П. и Марков П.С. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
06.05.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере добытого преступным путем земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где, координируемые Бахолдиным С.А., Медведев С.П. и Марков П.С., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, при отсутствии реальных расчетов, который в тот же день примерно в 15 часов 20 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
19.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения подготовленных Бахолдиным С.А. документов, в Управлении Росреестра по Воронежской области, по адресу:
г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Маркова П.С. на земельный участок № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0202011:28.
В результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из собственности Роева В.А., земельного участка № 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье» г. Воронежа.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
В конце 2013 года, но не позднее 25.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, участник организованной группы Бахолдин С.А., согласно ранее разработанного неустановленным руководителем ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) плана противоправного отчуждения земельных участков, расположенных на территории г. Воронежа, государственная собственность на которые не разграничена, посредством приобретения права собственности на них обманным путем, во исполнение отведенной ему преступной роли, направленной на поиск неиспользуемых земельных участков, находясь на территории ТСЖ «Большая заячья поляна» г. Воронежа, более точно место следствием не установлено, обратился к ранее занимавшему должность председателя данного ТСЖ Берёзину А.Ф. с вопросом о наличии на территории указанного жилого массива неиспользуемых земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. При этом Бахолдин С.А., который ранее вошел в доверие к Берёзину А.Ф. как риэлтор, который добросовестно и законным путем осуществляет посреднические действия при продаже земельных участков, сообщил последнему, что желает приобрести на территории жилого массива для себя и своей семьи земельный участок для строительства жилого дома.
Берёзин А.Ф., в то же время, не подозревая об истинных целях, движимых Бахолдиным С.А., в указанный период времени, указал ему на не используемые земли, государственная собственность на которые разграничена не была, расположенные в жилом массиве «Большая заячья поляна» на улицах Давыдовская, Воробьевская и Абрикосовая г. Воронежа, строений и ограждения на которых не имелось. При этом Берёзин А.Ф. сообщил Бахолдину С.А., что согласно ранее подготовленного плана застройки ТСЖ «Большая заячья поляна» на данных земельных участках планировалось осуществить постройку детского сада, магазина, иных хозяйственных сооружений, которые ввиду отсутствия финансирования возведены до того времени не были. Также Берёзин А.Ф. проинформировал Бахолдина С.А., что указанные участки земли не предназначались для индивидуального жилищного строительства, подобное разрешение государственными органами никогда не выдавалось и не планируется.
Бахолдин С.А., получив обманным путем от Берёзина А.Ф. информацию о наличии незастроенных земельных участках, которые располагались в жилом массиве «Большая заячья поляна» на улицах Давыдовская, Воробьевская и Абрикосовая г. Воронежа, государственная собственность на которые разграничена не была, а распоряжение осуществлялось ДИЗО Воронежской области, не позднее 25.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил об этом неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ не позднее 25.12.2013 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение об осуществлении незаконных действий, направленных на получение права собственности на данные земельные участки с целью их дальнейшего оформления и использования как земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства.
Незаконное отчуждение права собственности на данные земельные участки планировалось осуществить путем подготовки поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в 1994 году подставным лицам права собственности на эти участки, о передаче данного права от одного подставного лица к другому путем вынесения судебного решения о перехода права собственности на различных основаниях и дальнейшей регистрации данного решения в регистрирующем органе.
В целях реализации преступного плана неустановленным руководителем ОГ не позднее 25.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, привлечены участники организованной группы Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Наволокин А.А., Картавцев В.В., Кудаев В.Н. (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью).
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность подставных лиц и участников организованной группы выявленных земельных участков; принятие участия в подыскании подставных лиц для оформления на них по поддельным документам данного права; совместно с участником организованной группы Мануковским Д.Н. подготовка и подача поддельных официальных документов, свидетельствующих о переходе права между подставными лицами и участниками организованной группы в регистрирующий орган.
Бахолдин С.А., согласно отведенной ему преступной роли, должен провести разметку выявленных земельных участков; подготовить на основании приисканных неустановленным руководителем ОГ поддельных официальных документов документы для внесения заведомо ложных сведений о незаконно отчуждаемых земельных участках в единый государственный реестр как о ранее учтенных объектах недвижимости с целью получения на них кадастровых паспортов; предъявить эти документы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; предоставить полученные кадастровые паспорта с подготовленными Мануковским Д.Н. поддельными решениями судов в регистрирующий орган для последующей регистрации.
Наволокин А.А., Кудаев В.Н. и Картавцев В.В., согласно отведенной им преступной роли, должны подыскать подставных лиц, на которых возможно оформить поддельные официальные документы о якобы предоставлении им в собственность данных земельных участков, и их паспортные данные; а также предоставить для этих целей свои паспортные данные.
Мануковский Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли, должен совместно с неустановленным руководителем ОГ подготовить поддельные официальные документы для регистрации перехода права собственности на земельные участки между фиктивными лицами; подготовить фиктивные документы, свидетельствующие о якобы имевшихся между подставными лицами правоотношениях, связанных с долговыми обязательствами, наличием по этому поводу претензий у одного лица к другому, и желанием заключить мировое соглашение с передачей за долг права собственности на земельный участок, для использования их в реальных судебных заседаниях по переходу права собственности на земельные участки, с помощью которых суд мог вынести определение о признании за подставными лицами права собственности на незаконно отчуждаемые земельные участки; принять участие в подыскании подставных лиц, на которых возможно оформить поддельные официальные документы о якобы предоставлении в собственность данных земельных участков.
После разработки преступного плана и распределения преступных ролей неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Наволокин А.А., Картавцев В.В., Кудаев В.Н. действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, в целях реализации преступного плана неустановленный руководитель ОГ не ранее начала декабря 2013 и не позднее 25.12.2013 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, дал указание Бахолдину С.А. самостоятельно, без уведомления отвечающих за эти действия государственных органов, разграничить подысканные им земельные участки, определив каждому площадь размером 800 кв.м., с присвоением номеров 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская, 35, 37, 39, 41 по
ул. Воробьевская и 2, 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа.
Бахолдин С.А. в свою очередь не ранее начала декабря 2013 и не позднее 25.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, в целях осуществления разграничения незаконно отчуждаемых земельных участков и установки их точек координат пригласил кадастрового инженера Бахметьева И.В., которого ввел в заблуждение относительно якобы имевшегося у Бахолдина С.А. на это разрешения со стороны собственников земельных участков. При этом Бахолдин С.А. самостоятельно указал Бахметьеву И.В. местонахождение участков, а также их предполагаемую площадь.
Не ранее 17.12.2013 и не позднее 25.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, Бахметьев И.В. осуществил геодезическую съемку обозначенных Бахолдиным С.А. земельных участков № № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская, 35, 37, 39, 41 по ул. Воробьевская и 2, 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа. После чего приготовил полученные сведения для дальнейшего составления планов границ земельных участков и нанесения их на топографический планшет г. Воронежа.
Далее, неустановленный руководитель ОГ и участники организованной группы Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. стали осуществлять подготовку к незаконному получению права собственности на земельные участки, № № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская, 35, 37, 39, 41 по ул. Воробьевская и 2, 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, расположенные на территории жилого массива «Большая заячья поляна».
В этапы данных действий входило: подготовка поддельных официальных документов о якобы имевшем место предоставлении в 1994 году подставным лицам права собственности на данные земельные участки; внесение в единый государственный реестр недвижимости по этим документам заведомо ложных сведений о данных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости с целью получения кадастровых паспортов; дальнейшая подготовка поддельных официальных документов о переходе права собственности от одного подставного лица, подконтрольного организованной группе, к другому с целью регистрации права собственности на земельные участки в Управлении Росреестра по Воронежской области; регистрация права собственности по этим поддельным официальным документам в Управлении Росреестра по Воронежской области; получение свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки.
Так, не ранее начала декабря 2013 г. и не позднее 30.01.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ принял решение о незаконном отчуждении земельных участков, расположенных по следующим адресам: № 17, 19, 21, 23 по
ул. Давыдовская г. Воронежа.
Для этих целей Наволокин А.А. согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 30.01.2014, находясь на ул. Ломоносова г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, осознавая поставленную перед ним задачу, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, действуя осознанно и целенаправленно, в продолжение реализации общего преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал и предоставил неустановленному руководителю ОГ данные о личности своей тещи Бородиной А.Т. и соседки Степановой М.А. При этом Наволокин А.А., понимал, что Бородина А.Т. и Степанова М.А. никогда не согласятся на использование их личных данных для этих целей. В связи с чем, не поставил в известность этих лиц о передаче их личных данных неустановленному руководителю ОГ, надеясь на то, что о его действиях Бородиной А.Т. и Степановой М.А. никогда известно не станет.
После передачи Наволокиным А.А. данных о личности Бородиной А.Т. и Степановой М.А., неустановленный руководитель ОГ не позднее 30.01.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение об использовании их для оформления поддельных документов, свидетельствующих о якобы представленном Бородиной А.И. и Степановой М.А. в 1994 году праве собственности на земельные участки № 17 и 19 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, соответственно.
Кудаев В.Н., в свою очередь, не позднее 30.01.2014, находясь на
ул. Ломоносова г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, осознавая поставленную перед ним задачу, во исполнение возложенной на него преступной роли, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, действуя осознанно и целенаправленно, путем обмана своей знакомой Поповой Е.М., получил копию ее паспорта гражданина РФ, которую передал неустановленному руководителю ОГ. Данные о личности Поповой Е.М. предназначались для оформления на нее поддельных документов о якобы предоставленном ей в 1994 году праве собственности на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа. При этом Попова Е.М. не была поставлена Кудаевым В.Н. в известность относительно противоправных целей использования данных о ее личности.
Кроме того, неустановленным руководителем ОГ для подготовки поддельных документов о якобы имевшемся выданном в 1994 году праве собственности на земельный участок № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, не позднее 30.01.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, самостоятельно приисканы и использованы для этих целей данные о личности Пенькова В.У., который не был об этом поставлен в известность и не давал своего разрешения на их использование.
После получения данных о личности Бородиной А.Т., Степановой М.А., Поповой Е.М., Пенькова В.У., неустановленным руководителем ОГ не позднее 30.01.2014, более точно дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте приисканы следующие поддельные официальные документы:
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411033 от 13.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 377 от 10.05.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Бородина А.Т. якобы получила право собственности на земельный участок
№ 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411034 от 15.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 377 от 10.05.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Степанова М.А. якобы получила право собственности на земельный участок
№ 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411035 от 17.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 377 от 10.05.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Пеньков В.У. якобы получил право собственности на земельный участок № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411426 от 19.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 377 от 10.05.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Попова Е.М. якобы получил право собственности на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа.
После чего, 30.01.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на незаконное получение права собственности на вышеуказанные земельные участки, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, подали в Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявления о внесении заведомо для них ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о незаконно отчуждаемых земельных участках № 17, 19, 21, 23 по
ул. Давыдовская г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, с которыми предоставили поддельные официальные документы - свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411033 от 13.11.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411034 от 15.11.1994,РФ XIV ВОО-36 № 411035 от 17.11.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411426 от 19.11.1994, и поддельное постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 377 от 10.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство». При этом в качестве заявителей Бородина А.Т., Степанова М.А., Пеньков В.У. и Попова Е.М. фактически не привлекались, в виду их неосведомленности о совершаемых противоправных действиях, в известность о подаче данных документов не ставились.
03.02.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, в указанном Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, приняты решения о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о данных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости, с присвоением кадастровых номеров, а также оценке их кадастровой стоимости:
- по ул. Давыдовская г. Воронежа № 17, кадастровый номер 36:34:0107018:18, кадастровая стоимость 1 171 152 рубля;
- по ул. Давыдовская г. Воронежа № 19, кадастровый номер 36:34:0107019:28, кадастровая стоимость 1 176 992 рубля;
- по ул. Давыдовская г. Воронежа № 21, кадастровый номер 36:34:0107019:27, кадастровая стоимость 1 176 992 рубля;
-по ул. Давыдовская г. Воронежа № 23 кадастровый номер 36:34:0107019:26, кадастровая стоимость 1 176 992 рубля.
После внесения заведомо ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о данных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости, неустановленным руководителем ОГ не позднее 27.03.2014 года, более точно дата и время следствием не установлены, с целью выполнения следующего этапа разработанного плана, путем обмана привлечены подставные лица Фролов А.В., Куховаренко К.А., Куховаренко Е.Н. (на момент совершения противоправных действий Мещерякова Е.Н.), Прозорова Т.А., как лица, на которых фиктивно, с целью дальнейшей продажи, должен быть оформлен переход права собственности на указанные земельные участки от Бородиной А.Т., Степановой М.А., Пенькова В.У. и Поповой Е.М. При этом Фролов А.В., Куховаренко К.А., Куховаренко Е.Н. (Мещерякова Е.Н.), Прозорова Т.А. были введены им в заблуждение относительно законности оформления документов, согласно которым на них будет оформлен переход права собственности на вышеуказанные земельные участки.
Далее, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения незаконного получения права собственности на вышеуказанные земельные участки, используя приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Железнодорожного районного суда г. Воронежа, и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, а также данные о личности Бородиной А.Т., Степановой М.А., Пенькова В.У., Поповой Е.М., Фролова А.В., Куховаренко К.А., Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.), Прозоровой Т.А., в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 27.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, изготовили следующие поддельные официальные документы, содержащие ложные сведения о переходе права собственности на данные земельные участки между указанными лицами, для дальнейшей регистрации этих документов в Управлении Росреестра по Воронежской области:
- в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 27.03.2014 поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-2943/14 от 05.02.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Куховаренко К.А. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 17, кадастровый номер 36:34:0107018:18, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Бородиной А.Т. к Куховаренко К.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от 11.08.2013;
- в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 18.03.2014 поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-2930/14 от 04.02.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Фроловым А.В. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 19, кадастровый номер 36:34:0107019:28, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Степановой М.А. к Фролову А.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от 01.03.2013;
- в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 27.03.2014, поддельное определение Железнодорожного районного суда г.Воронежа по гражданскому делу № 2-2941/14 от 05.02.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Мещеряковой Е.Н. (в настоящее время Куховаренко Е.Н.) право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м, расположенный по адресу:
г. Воронеж, ул. Давыдовская, 21, кадастровый номер 36:34:0107019:27, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Пенькова В.У. к Мещеряковой Е.Н. (в настоящее время Куховаренко Е.Н.) на основании договора купли-продажи земельного участка от 23.07.2013;
- в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 27.03.2014 поддельный договор купли-продажи земельного участка № 21 по
ул. Давыдовская г. Воронежа якобы заключенный 23.07.2013 между Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) и Пеньковым В.У., а также поддельный акт приема передачи данного земельного участка;
- в период времени не ранее 03.02.2014 и не позднее 18.03.2014 поддельное определение Железнодорожного районного суда г.Воронежа по гражданскому делу № 2-2934/14 от 04.02.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Прозоровой Т.А. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 23, кадастровый номер 36:34:0107019:26, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Поповой Е.М. к Прозоровой Т.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от 15.09.2013.
После чего, в продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению указанными земельными участками, неустановленный руководитель ОГ в период с 18.03.2014 по 27.03.2014 подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу:
г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявления о регистрации права собственности на земельные участки № 17, 19, 21, 23, по ул. Давыдовская
г. Воронежа от лица Фролова А.В., Куховаренко К.А., Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.), Прозоровой Т.А., с которыми предоставил вышеуказанные поддельные документы, а именно:
- 18.03.2014 примерно в 09 часов 50 минут и 10 часов 01 минуту заявления о регистрации права собственности на земельные участки № 19, кадастровый номер 36:34:0107019:28, и № 23, кадастровый номер 36:34:0107019:26, по
ул. Давыдовская г. Воронежа за Фроловым А.В. и Прозоровой Т.А. соответственно;
- 27.03.2014 примерно в 13 часов 53 минуты и 13 часов 58 минут заявления о регистрации права собственности на земельные участки № 17, кадастровый номер 36:34:0107018:18, и № 21, кадастровый номер 36:34:0107019:27, по
ул. Давыдовская г. Воронежа за Куховаренко К.А. и Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) соответственно.
23.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Петухова А.М., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Прозоровой Т.А. право собственности на земельный участок № 23, кадастровый номер 36:34:0107019:26, по ул. Давыдовская г. Воронежа, стоимостью 1 176 992 рубля.
24.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Петухова А.М., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Фроловым А.В. право собственности на земельный участок № 19, кадастровый номер 36:34:0107019:28, по ул. Давыдовская г. Воронежа, стоимостью 1 176 992 рубля.
01.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Щербатых О.А., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) право собственности на земельный участок № 21, кадастровый номер 36:34:0107019:27, по ул. Давыдовская г. Воронежа, стоимостью 1 176 992 рубля.
02.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Щербатых О.А., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Куховаренко К.А. право собственности на земельный участок № 17, кадастровый номер 36:34:0107018:18, по ул. Давыдовская г. Воронежа, стоимостью 1 171 152 рубля.
После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Кудаева В.Н., Мануковского Д.Н. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельными участками, расположенными по адресам: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 17, кадастровый номер 36:34:0107018:18, г. Воронеж, ул. Давыдовская, 19, кадастровый номер 36:34:0107019:28, г. Воронеж, ул. Давыдовская, 21, кадастровый номер 36:34:0107019:27, . Воронеж, ул. Давыдовская, 23, кадастровый номер 36:34:0107019:26, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Кудаева В.Н. и Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ, Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 702 128 рублей.
 
Помимо указанных действий, не ранее начала декабря 2013 г. и не позднее 05.03.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, после предварительной подготовки к совершению преступления, принял решение о незаконном отчуждении из государственной собственности земельных участков, расположенных по следующим адресам: № 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская
г. Воронежа.
С этой целью не позднее 05.03.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, Картавцев В.В., на основании возложенной на него преступной роли, осведомленный относительно предстоящего противоправного деяния, понимая, что не имеет законных оснований для приобретения в собственность какого-либо земельного участка, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, предоставил неустановленному руководителю ОГ свой паспорт гражданина РФ для подготовки по нему поддельных официальных документов.
В свою очередь Кудаев В.Н., осознавая поставленную перед ним задачу, во исполнение возложенной на него преступной роли, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана своей знакомой Поповой Е.М., не позднее 05.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, находясь на ул. Ломоносова г. Воронежа, более точно место следствием не установлено, истребовал у нее копию паспорта гражданина РФ ее матери Дороховой Н.Н., которая предназначалась для оформления поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы предоставленном Дороховой Н.Н. в 1994 году праве собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа. При этом Дорохова Н.Н. не знала об использовании данных о ее личности, а Попова Е.М. не была оповещена Кудаевым В.Н. об истинных преступных целях, для которых они предназначались.
Кроме того, неустановленным руководителем ОГ не позднее 05.03.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, самостоятельно приисканы данные о личности Пеньковой Л.И., которая не была им об этом поставлена в известность и не знала о подготавливаемом с использованием этих данных преступлении. Согласно разработанного плана данные о личности Пеньковой Л.И. предназначались для подготовки по ним поддельных официальных документов о якобы предоставленном ей в 1994 году праве собственности на земельный участок № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа.
Помимо этого, неустановленным руководителем ОГ не позднее 05.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, по адресу: г. Воронеж, пер. Героев Революции, д.11, самостоятельно приисканы данные о личности Картавцевой Т.А., которая была им введена в заблуждение относительно истинных целей их использования и не знала о подготавливаемом с использованием этих данных преступлении. Согласно разработанного преступного плана данные о личности Картавцевой Т.А. предназначались для подготовки по ним поддельных официальных документов о якобы предоставленном Картавцевой Т.А. в 1994 году праве собственности на земельный участок № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа.
После получения данных о личности Картавцева В.В., Картавцевой Т.А., Дороховой Н.Н., Пеньковой Л.И., неустановленный руководитель ОГ не позднее 05.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, приискал следующие поддельные официальные документы:
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411011 от 21.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 381 от 17.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Картавцев В.В. якобы получил в собственность земельный участок № 25 по
ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411012 от 25.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 383 от 19.05.1994года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Картавцева Т.А. якобы получила в собственность земельный участок № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411013 от 30.11.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 390 от 22.05.1994года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Дорохова Н.Н. якобы получила в собственность земельный участок № 29 по
ул. Давыдовская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411014 от 03.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 395 от 25.05.1994года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Пенькова Л.И. якобы получила в собственность земельный участок № 31 по
ул. Давыдовская г. Воронежа.
После чего, в продолжение реализации преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли, Бахолдин С.А., для внесения в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о земельных участках № 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, вновь обратился к кадастровому инженеру Бахметьеву И.В., которым 05.03.2014 по просьбе Бахолдина С.А. подготовлены планы границ данных участков, координаты которых нанесены на топографический планшет.
Далее, 06.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., во исполнении возложенной на него преступной роли, осведомленный относительно поддельности предоставляемых им документов, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на незаконное получение права собственности на вышеуказанные земельные участки, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, без участия Картавцева В.В., Дороховой Н.Н., Пеньковой Л.И., Картавцевой Т.А., подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявления о внесении в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о данных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости, с которыми предоставил, поддельные официальные документы, а именно:  свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411011 от 21.11.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411012 от 25.11.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411013 от 30.11.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411014 от 03.12.1994, постановления администрации
г. Воронежа Воронежской области № 381 от 17.05.1994 года, № 383 от 19.05.1994 года, № 390 от 22.05.1994 года, № 395 от 25.05.1994 года
«О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство».
12.03.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, в указанном Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, приняты решения о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках № 25, 27, 29, 31 по
ул. Давыдовская г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера 36:34:0107019:30, 36:34:0107019:29, 36:34:0107019:32, 36:34:0107019:31, установлена кадастровая стоимость каждого 1 176 992 рубля.
Далее Наволокин А.А., во исполнение возложенной на него преступной роли, движимый жаждой наживы, с целью незаконного материального обогащения, не позднее 04.04.2014 в г. Воронеже, более точное дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная, что никакого законного права на получение в собственность какого-либо земельного участка не имел и не имеет, ни у кого земельный участок никогда не приобретал, предоставил неустановленному руководителю ОГ свой паспорт гражданина РФ, данные о личности в котором предназначались для подготовки по ним поддельных официальных документов, согласно которым на него будет оформлен переход права собственности на земельные участки № 25 и № 27 по ул. Давыдовская
г. Воронежа.
Кроме того, для осуществления преступного плана неустановленным руководителем ОГ в начале 2014 года, но не позднее 04.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у д. 71 по ул. Минская г. Воронежа путем обмана в качестве будущего фиктивного собственника земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа самостоятельно привлечена как подставное лицо Адианова А.В., которая не состояла в организованной группе, была введена им в заблуждение об истинных целей своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
Помимо этого, Мануковский Д.Н. 25.11.2013, более точно время следствием не установлено, у д. 44 по ул. Шиловская г. Воронежа в качестве подставного лица, на которое возможно оформить фиктивный переход права собственности на какие-либо земельные участки, путем обмана о законности такого, привлек ранее ему не знакомого Новикова А.П., который не состоял в организованной группе, был введен им в заблуждение об истинных целей своего участия и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
Далее, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., в период времени не ранее 12.03.2014 и не позднее 04.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, с целью облегчения незаконного получения права собственности на вышеуказанные земельные участки, используя приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные клише печатей Железнодорожного и Центрального районных судов г. Воронежа и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, используя данные о личности Картавцева В.В., Картавцевой Т.А., Дороховой Н.Н., Пеньковой Л.И., Наволокина А.А., Новикова А.П., Адиановой А.В., изготовили следующие поддельные официальные документы, содержащие ложные сведения о переходе права собственности между указанными лицами, для дальнейшего их предоставления с целью регистрации в Управление Росреестра по Воронежской области:
- поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-4236/14 от 14.03.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Наволокиным А.А. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. Давыдовская, 25, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Картавцева В.В. к Наволокину А.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от 12.09.2013;
- поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-4415/2014 от 17.03.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Наволокиным А.А. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 27, кадастровый номер 36:34:0107019:29, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Картавцевой Т.А. к Наволокину А.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от 25.08.2013;
- поддельное определение Центрального районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-5920/2014 от 13.03.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение передать в счет погашения задолженности от Ответчика Дороховой Н.Н. Истцу Адиановой А.В., принадлежащей Ответчику на праве собственности земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 29, кадастровый номер 36:34:0107019:32, признать за Адиановой А.В. право собственности на данный земельный участок, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Дороховой Н.Н. к Адиановой А.В.;
- поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-4331/14 от 14.03.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Новиковым А.П. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Давыдовская, 31, кадастровый номер 36:34:0107019:31, и провести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Пеньковой Л.И. к Новикову А.П. на основании договора купли-продажи земельного участка от 27.08.2013.
В продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению указанными земельными участками, неустановленный руководитель ОГ 04.04.2014 в период с 12 часов 20 минут до 12 часов 48 минут, более точно время следствием не установлено, подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявления о регистрации перехода права собственности на земельные участки по ул. Давыдовская г. Воронежа № 25, кадастровый номер 36:34:0107019:30 и № 27, кадастровый номер 36:34:0107019:29 от имени Наволокина А.А.; № 29, кадастровый номер 36:34:0107019:32 от имени Адиановой А.В., № 31, кадастровый номер 36:34:0107019:31 от имени Новикова А.П., с которыми предоставил вышеуказанные поддельные официальные документы.
10.04.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Малютина Н.Г., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Наволокиным А.А. право собственности на земельные участки № 25, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27, кадастровый номер 36:34:0107019:29, расположенные на ул. Давыдовская г. Воронежа, за Адиановой А.В. № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, за Новиковым А.П. № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, стоимостью 1 176 992 рубля каждый.
После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Кудаева В.Н., Картавцева В.В. и Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельными участками, расположенными по адресам: г. Воронеж,
ул. Давыдовская, 25, кадастровый номер 36:34:0107019:30, г. Воронеж,
ул. Давыдовская, 27, кадастровый номер 36:34:0107019:29, г. Воронеж,
ул. Давыдовская, 29, кадастровый номер 36:34:0107019:32, г. Воронеж,
ул. Давыдовская, 31, кадастровый номер 36:34:0107019:31, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Кудаева В.Н., Картавцева В.В. и Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ, Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 707 968 рублей.
 
Помимо указанных действий, не ранее начала декабря 2013 г. и не позднее 16.04.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, после предварительной подготовки к совершению преступления, принял решение о незаконном отчуждении из государственной собственности земельных участков, расположенных по адресам: № № 35, 37, 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа.
Согласно разработанному преступному плану, в данном случае, незаконное завладение правом собственности на данные земельные участки планировалось произвести путем получения определений районных судов
г. Воронежа о переходе такого права от одного подставного лица к другому по якобы имевшемуся между ними гражданско-правовому спору о наличии долга и передачи за долг права на этот земельный участок.
Так, в целях реализации преступного плана, неустановленным руководителем ОГ, а также участником организованной группы Мануковским Д.Н., путем обмана в качестве подставных лиц в период с 25.11.2013 и по 28.04.2014 на территории г. Воронежа, более точно места следствием не установлены, привлечены Новиков А.П., Новикова Н.В., Кравченко Ю.Н., Лосунова А.С., Коротков В.Н., которые не состояли в организованной группе, были ими введены в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий.
Помимо этого, Наволокин А.А., в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, в г. Воронеже, более точно место следствием не установлено, согласно отведенной ему преступной роли, приискал сведения о паспортных данных своей бывшей супруги Наволокиной Т.Н., которые в тайне от нее передал неустановленному руководителю ОГ.
Кроме того, для выполнения этих целей неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н. не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, обманным путем привлекли супругу последнего Мануковскую Я.Ю., которая также как и Мануковский Д.Н., имела высшее юридическое образование, хорошие познания в ведении гражданских дел, а именно подготовке и подаче исковых заявлений в суды общей юрисдикции, рассмотрении дел по существу. При этом неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н. не поставили Мануковскую Я.Ю. в известность о подготовке с ее помощью фиктивных документов и совершения, таким образом, преступления.
После получения данных о личности Новикова А.П., Новиковой Н.В. и Наволокиной Т.Н. неустановленным руководителем ОГ не позднее 16.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с использованием этих данных, приисканы следующие поддельные официальные документы:
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411016 от 05.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 397 от 15.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Новиков А.П. якобы получил право собственности на земельный участок № 35 по ул. Воробьевская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411017 от 07.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 399 от 30.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Новикова Н.В. якобы получила право собственности на земельный участок
№ 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411018 от 09.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 401 от 01.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Наволокина Т.Н. якобы получила право собственности на земельный участок
№ 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа.
Далее, 16.04.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., осведомленный относительно поддельности предоставляемых им документов, осознавая противоправность своих действий, во исполнение своей преступной роли, действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на незаконное получение права собственности на вышеуказанные земельные участки, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Солнечная, д. 12б, заявления о внесении заведомо ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о земельных участках № № 35, 37, 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, с которыми предоставил поддельные официальные документы - свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411016 от 05.12.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411017 от 07.12.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411018 от 09.12.1994, и постановления администрации г. Воронежа Воронежской области № 397 от 15.05.1994 года, № 399 от 30.05.1994 года, № 401 от 01.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство». При этом в качестве заявителей Новиков А.П., Новикова Н.В. и Наволокина Т.Н. фактически не привлекались, в виду их неосведомленности о совершаемых противоправных действиях.
22.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, в указанном Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области приняты решения о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках № № 35, 37, 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера 36:34:0107010:46, 36:34:0107010:47, 36:34:0107010:45, установлена кадастровая стоимость 1 600 376 рублей каждому, подготовлены кадастровые паспорта с указанием в них фамилий фиктивных собственников Новикова А.П., Новиковой Н.В. и Наволокиной Т.Н.
После чего, неустановленный руководитель ОГ и участники организованной группы Мануковский Д.Н., Бахолдин С.А., Наволокин А.А., согласно разработанного плана, действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой, стали производить противоправные действия по незаконному отчуждению данных земельных участков, каждого по отдельности.
 
Так, в целях реализации преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, Мануковский Д.Н., во исполнение возложенной на него преступной роли, не ранее 15.04.2014 и не позднее 28.04.2014, более точное дата и время следствием не установлены, действуя умышленно и целенаправленно, на основании имевшихся у него сведений о паспортных данных Новиковой Н.В., в тайне от нее, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, собственноручно изготовил фиктивную расписку от имени Новиковой Н.В., датированную 15.02.2013, о якобы полученных ею в долг от Лосуновой А.С. денежных средствах в сумме 850 000 рублей.
После чего, Мануковская Я.Ю., которой не было достоверно известно о том, что Новикова Н.В. является подставным лицом и никогда не получала в законном порядке в собственность земельный участок № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, не получала от Лосуновой А.С. в долг какие-либо денежные средства, а расписка поддельная, на основании изложенных в ней, сведений у себя дома по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, подготовила исковое заявление в Ленинский районный суд г. Воронежа от имени Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В., в которое внесла сведения о требовании взыскания с последней долга в размере 850 000 рублей.
Для предотвращения возможности случайного разглашения в суде сведений о поддельности подаваемых документов со стороны Лосуновой А.С. ввиду ее неосведомленности относительно истинных целей участия в судебном заседании, неустановленным руководителем ОГ не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принято решение об участии в судебном процессе в качестве ее представителя Мануковской Я.Ю. Для чего 28.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Лосуновой А.С. у нотариуса Гнеушевой Н.А. по адресу: г. Воронеж,
ул. 20-летяи Октября, д. 92, на имя Мануковской Я.Ю. выдана нотариально заверенная доверенность с правом представления ее интересов в государственных и иных органах, подачи от ее имени исковых заявлений, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий. При этом Лосунова А.С. не была поставлена в известность об истинной цели использования данной доверенности.
После чего, 28.04.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступных действий, указанное исковое заявление предъявила в Ленинский районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Краснознаменная, д. 2, с которым предоставила копию поддельной расписки, изготовленной Мануковским Д.Н. от имени Новиковой Н.В.
После подачи искового заявления в суд Мануковский Д.Н., в продолжение реализации преступного плана, действуя умышленно и целенаправленно, не позднее 22.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил мировое соглашение и заявление о заключение мирового соглашения, содержащие ложные сведения о заключении 22.05.2014 мирового соглашения между Новиковой Н.В. и Лосуновой А.С., согласно которым Новикова Н.В. обязалась передать за имевшийся у нее долг в адрес Лосуновой А.С. земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа. Указанные документы Мануковский Д.Н. передал для предоставления в судебное заседание Мануковской Я.Ю., не ставя ее в известность об их подложности.
В период с 19.05.2014 по 22.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Мануковская Я.Ю., предоставила в Ленинский районный суд
г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 2, судье Кобзевой И.В., осуществлявшей рассмотрение в рамках гражданского дела № 2-3026/2014 искового заявления от имени Лосуновой А.С., вышеуказанные поддельные документы, свидетельствующие о якобы имевшемся желании сторон заключить мировое соглашение с передачей между ними земельного участка № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, а также поддельные свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411017 от 07.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 399 от 30.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство». По результатам рассмотрения представленных ей документов, судья Кобзева И.В., не осведомленная об их поддельности, назначила рассмотрение искового заявления на 23.05.2014.
Далее 23.05.2014, примерно в 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю. и Новикова Н.В., введенные в заблуждение действиями неустановленного руководителя ОГ и Мануковского Д.Н., прибыли в здание Ленинского районного суда г. Воронежа, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 2, где в ходе судебного заседания в рамках рассмотрения гражданского дела № 2-3026/2014 по иску Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В., сообщили судье Кобзевой И.В. сведения о якобы имевшемся желании сторон заключить между собой мировое соглашение, согласно которому земельный участок № 37 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, оформленный на Новикову Н.В. должен перейти в собственность Лосуновой АС.
После чего, в тот же день 23.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, судьей Ленинского районного суда г. Воронежа Кобзевой И.В., введенной в заблуждение представленными ей поддельными документами и сообщенными в ходе судебного заседания ложными сведениями, вынесено определение об утверждении мирового соглашения, в котором определила утвердить заключенное между Лосуновой А.С. и Новиковой Н.В. мировое соглашение по гражданскому делу по иску Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В. о взыскании суммы долга по договору займа, согласно которому в счет погашения задолженности по договору займа от 15.02.2013 Новикова Н.В. передает Лосуновой А.С., принадлежащий на праве собственности Новиковой Н.В. земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Воробьевская, 37, кадастровый номер 36:34:0107010:47, и произвести государственную регистрацию перехода права собственности на данный участок от Новиковой Н.В. к Лосуновой А.С.
10.06.2014 определение судьи Ленинского районного суда г. Воронежа Кобзевой И.В. по гражданскому делу № 2-3026/2014 по иску Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В. вступило в законную силу.
Таким образом, после вступления в законную силу 10.06.2014 определения судьи Ленинского районного суда г. Воронежа Кобзевой И.В. по гражданскому делу № 2-3026/2014 по иску Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В., фактически закрепляющего за Лосуновой А.С. право собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, указанным земельным участком, как своим собственным.
В связи с чем, после получения данного определения Бахолдин С.А., которому было достоверно известно, что Лосунова А.С. является только фиктивным собственником данного земельного участка, согласно отведенной ему преступной роли, действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстным мотивом, имея прямой умысел на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, 11.06.2014 примерно в 09 часов 45 минут, подал в Филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, от имени Лосуновой А.С., не ставя ее при этом в известность, заявление о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, с которым предоставил вышеуказанное определение Ленинского районного суда
г. Воронежа.
19.06.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Берестовая Е.В., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей Бахолдиным С.А. документами, зарегистрировала за Лосуновой А.С. право собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, стоимостью 1 600 376 рублей.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 600 376 рублей.
 
Также, в целях реализации разработанного неустановленным руководителем ОГ преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:46, Мануковский Д.Н., во исполнение возложенной на него преступной роли, не ранее 25.11.2013 и не позднее 28.04.2014, более точное дата и время следствием не установлены, действуя умышленно и целенаправленно, на основании имевшихся у него паспортных данных Новикова А.П., в тайне от него, у себя дома по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, собственноручно изготовил поддельную расписку от имени Новикова А.П., датированную 15.02.2013, о якобы полученных им в долг от Кравченко Ю.Н. денежных средствах в сумме 850 000 рублей.
После чего Мануковская Я.Ю., которой не было достоверно известно о том, что Новиков А.П. является подставным лицом, никогда не получал в законном порядке в собственность земельный участок № 35 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:46, не получал от Кравченко Ю.Н. в долг какие-либо денежные средства, на основании изложенных в указанной поддельной расписке сведений у себя дома по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, подготовила исковое заявление в Ленинский районный суд г. Воронежа от имени Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П., в которое внесла сведения о требовании взыскания с последнего долга в размере 850 000 рублей.
Для предотвращения возможности случайного разглашения в суде сведений о подложности представляемых документов со стороны Кравченко Ю.Н. ввиду его неосведомленности относительно истинных целей участия в судебном заседании, неустановленным руководителем ОГ не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принято решение об участии в судебном процессе в качестве его представителя Мануковской Я.Ю. Для чего 28.04.2014 в дневное время более точно которое следствием не установлено, Кравченко Ю.Н. у нотариуса Гнеушевой Н.А. по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летяи Октября, д. 92, на имя Мануковской Я.Ю. выдана нотариально заверенная доверенность с правом представления его интересов в государственных и иных органах, подачи от его имени исковых заявлений, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий. При этом Кравченко Ю.Н. не был поставлен в известность об истинной цели использования данной доверенности.
28.04.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступных действий, указанное исковое заявление предъявила в Ленинский районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 2, с которым предоставила копию поддельной расписки, изготовленной Мануковским Д.Н. от имени Новикова А.П.
После подачи искового заявления в суд, Мануковский Д.Н., в продолжение реализации преступного плана, действуя умышленно и целенаправленно, не позднее 26.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил поддельные документы, содержавшие ложные сведения о заключении 26.05.2014 мирового соглашения между Новиковым А.П. и Кравченко Ю.Н., согласно которым Новиков А.П. якобы обязался передать за имевшийся у него долг в адрес Кравченко Ю.Н. земельный участок № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа.
С целью предоставления в суд данных поддельных документов, опасаясь разоблачения своих преступных действий со стороны Новикова А.П., не осведомленного об их подготовке и ложном содержании, неустановленный руководитель ОГ не позднее 26.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принял решение о привлечении для этих целей участника организованной группы Наволокина А.А.
Для чего, 26.05.2014, более точно время следствием не установлено, Мануковский Д.Н. при участии Наволокина А.А. у нотариуса Дьяковой О.Б. по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 60, получил от Новикова А.П. нотариально заверенную доверенность от его имени на Наволокина А.А. с правом представления последним интересов Новикова А.П. в государственных и иных органах, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий, введя при этом Новикова А.П. в заблуждение об истинных целях использования данной доверенности.
29.05.2014, более точно время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступления, и Наволокин А.А., который осознавал противоправность своих действий, согласно отведенной ему преступной роли, предоставили в Ленинский районный суд г. Воронежа судье Маньковой Е.М., осуществлявшей рассмотрение в рамках гражданского дела № 2-3147/14 искового заявления Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П., вышеуказанные поддельные документы, свидетельствовавшие о якобы имевшемся желании сторон заключить мировое соглашение с передачей между ними земельного участка № 35 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:46, а также поддельные официальные документы - свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411016 от 05.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 397 от 15.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство». По результатам рассмотрения представленных ей документов, судья Манькова Е.М., не осведомленная об их поддельности, считая их достоверными, назначила судебное заседание с целью рассмотрения искового заявления на 11.06.2014.
11.06.2014 в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 25 минут, более точно время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю. и Новиков А.П., введенные в заблуждение действиями неустановленного руководителя ОГ и Мануковского Д.Н., в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 2, при рассмотрении фиктивного иска Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П., сообщили судье Маньковой Е.М. сведения о якобы имевшемся желании сторон заключить между собой мировое соглашение, согласно которому земельный участок № 35 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:46, оформленный на Новикова А.П. должен перейти в собственность Кравченко Ю.Н.
После чего в тот же день, 11.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, судьей Ленинского районного суда г. Воронежа Маньковой Е.М., введенной в заблуждение представленными поддельными документами и сообщенными в ходе судебного заседания ложными сведениями, вынесено определение об утверждении мирового соглашения, в котором определила утвердить заключенное между Кравченко Ю.Н. и Новиковым А.П. мировое соглашение по гражданскому делу по иску Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П. о взыскании суммы долга по договору займа, согласно которому в счет погашения задолженности Новиков А.П. передает Кравченко Ю.Н., принадлежащий на праве собственности Новикову А.П. земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Воробьевская, 35, кадастровый номер 36:34:0107010:46, и произвести государственную регистрацию перехода права собственности на данный участок от Новикова А.П. к Кравченко Ю.Н.
27.06.2014 определение судьи Ленинского районного суда г. Воронежа Маньковой Е.М. по гражданскому делу № 2-3147/14 по иску Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П. вступило в законную силу.
Таким образом, после вступления в законную силу 27.06.2014 определения судьи Ленинского районного суда г. Воронежа Маньковой Е.М. об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу № 2-3147/14 по иску Кравченко Ю.Н. к Новикову А.П., фактически закрепившего за Кравченко Ю.Н. право собственности на земельный участок № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:46, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А. и Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, указанным земельным участком как своим собственным.
В результате совместных преступных действий участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А. и Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 600 376 рублей.
 
Помимо этого, в целях реализации преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, Мануковский Д.Н., во исполнение возложенной на него преступной роли, в период с 28.04.2014 по 29.04.2014, более точное дата и время следствием не установлены, действуя умышленно и целенаправленно, на основании имевшихся у него паспортных данных Наволокиной Т.Н., в тайне от нее, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил поддельную расписку от имени Наволокиной Т.Н., датированную 20.12.2013, о якобы полученных ею в долг от Короткова В.Н. денежных средствах в сумме 850 000 рублей.
После чего, Мануковская Я.Ю., которой не было достоверно известно о том, что Наволокина Т.Н. никогда не получала в законном порядке в собственность земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, не получала от Короткова В.Н. в долг какие-либо денежные средства, на основании изложенных в указанной поддельной расписке сведений, переданной ей Мануковским Д.Н., у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, подготовила исковое заявление в Центральный районный суд г. Воронежа от имени Короткова В.Н. к Наволокиной Т.Н., в которое внесла сведения о требовании взыскания с последней долга в размере 850 000 рублей.
Для предотвращения возможности случайного разглашения в суде сведений о поддельности поданных документов со стороны Короткова В.Н. ввиду его неосведомленности относительно истинных целей участия в судебном заседании, неустановленным руководителем ОГ не позднее 28.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принято решение об участии в судебном процессе в качестве его представителя Мануковской Я.Ю. Для чего 28.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Коротковым В.Н. у нотариуса Гнеушевой Н.А. по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летяи Октября, д. 92, на имя Мануковской Я.Ю. выдана нотариально заверенная доверенность о представлении его интересов в государственных и иных органах, подачи от его имени исковых заявлений, заключении мировых соглашений, а также иных действий. При этом Коротков В.Н. не был поставлен в известность об истинном предназначении выданной им доверенности.
29.04.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступных действий, указанное исковое заявление подала в Центральный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Комиссаржевской, д. 18а, с которым предоставила копию поддельной расписки, изготовленной Мануковским Д.Н. от имени Наволокиной Т.Н.
Помимо этого в тот же период, но не позднее 08.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, Наволокин А.А., понимая, что его бывшая супруга Наволокина Т.Н. не даст своего согласия на участие в судебном процессе ввиду явной ложности предъявляемых в суд документов, решил привлечь путем обмана для этих целей свою дочь Петрину А.А., не ставя ее и бывшую жену в известность об истинных мотивах своих действий и причинах необходимости участия Петриной А.А. в судебном заседании.
В связи с чем, не позднее 08.05.2014, в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, Наволокин А.А., путем обмана убедил Наволокину Т.Н. оформить нотариальную доверенность от своего имени на их общую дочь Петрину А.А. с правом представления интересов Наволокиной Т.Н. в государственных и иных органах, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий, не ставя последнюю в известность об истинном предназначении использования данного документа, которую передал неустановленному руководителю ОГ.
Далее, Мануковский Д.Н., в продолжение реализации данного преступного плана, действуя умышленно и целенаправленно, не позднее 05.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил документы, содержавшие ложные сведения о желании Наволокиной Т.Н. и Короткова В.Н. заключить между собой мировое соглашение, согласно которым Наволокина Т.Н. якобы обязалась передать за имевшийся у нее долг в адрес Короткова В.Н. земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, а именно: заявление о заключении мирового соглашения, датированное 05.06.2014, и мировое соглашение между Коротковым В.Н. и Наволокиной Т.Н., датированное 05.06.2014.
После подготовки данных документов, 05.06.2014 в г. Воронеже, более точно время и место следствием не установлены, Наволокин А.А., с целью необходимости участия за Наволокину Т.Н. в судебном заседании по фиктивному иску Короткова В.Н., путем обмана убедил Петрину А.А. о необходимости ее присутствия в данном судебном процессе. Петрина А.А., полностью доверяя Наволокину А.А. как своему близкому родственнику, согласилась на высказанную им просьбу. При этом Петрина А.А. не была поставлена в известность Наволокиным А.А. о деталях судебного заседания и земельном участке, который предполагалось передать за якобы имевшийся у Наволокиной Т.Н. долг.
После дачи своего согласия на участие в судебном процессе Петрина А.А. 05.06.2014, более точно время следствием не установлено, вместе с Мануковской Я.Ю. прибыла в Центральный районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 18а, для участия в судебном заседании.
После прибытия в Центральный районный суд г. Воронежа 05.06.2014, более точное время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., действуя по доверенности от Короткова В.Н., убежденная в законности своих действий и действительном волеизъявлении Петриной А.А. о передаче Наволокиной Т.Н. за имевшийся у нее долг земельного участка, в ходе судебного заседания, предоставила судье Багрянской В.Ю., осуществлявшей рассмотрение гражданского дела № 2-3444/2014 по иску Короткова В.Н. к Наволокиной Т.Н., вышеуказанные поддельные документы, свидетельствующие о желании сторон заключить мировое соглашение с передачей между ними данного земельного участка, о подложности которых ни Мануковской Я.Ю. ни Петриной А.А. известно не было. Также, с целью подтверждения якобы предоставленного Наволокиной Т.Н. права собственности на данный земельный участок, Мануковская Я.Ю. неосведомленная об их поддельности, предоставила копии поддельных официальных документов - свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411018 от 09.12.1994 и постановления администрации г. Воронежа Воронежской области № 401 от 01.06.1994 «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство».
Однако, в ходе судебного заседания по рассмотрению иска Короткова В.Н. в рамках гражданского дела № 2-3444/2014 судьей Центрального районного суда г. Воронежа Багрянской В.Ю. затребованы оригиналы, предоставленных Мануковской Я.Ю., копий документов, которые на тот момент у нее отсутствовали. В связи с чем, заседание было отложено.
После участия в данном судебном заседании, 05.06.2014, более точно время следствием не установлено, Петриной А.А. от Наволокиной Т.Н. стало известно, что последняя никогда у Короткова В.Н. денежные средства не занимала, его не знает, согласия на передачу за долговое обязательство какого-либо земельного участка не давала. В связи с чем, Петрина А.А. отказала в просьбе Наволокина А.А. о дальнейшем участии в каких-либо судебных заседаниях.
В связи с отказом Петриной А.А. от дальнейшего участия в судебном заседании по фиктивному иску Короткова В.Н., и таким образом невозможностью получить судебное решение о переходе права собственности от Наволокиной Т.Н. к Короткову В.Н. на земельный участок
№ 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, неустановленный руководитель ОГ не позднее 02.07.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, для наиболее легкого достижения преступного результата, принял решение о подготовке поддельного определения суда, на основании которого возможно было бы зарегистрировать переход этого права от Наволокиной Т.Н. к Короткову В.Н., не ставя их в известность об этом.
После чего, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения осуществления незаконных действий, направленных на получение права собственности на земельный участок № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, используя приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Центрального районного суда г. Воронежа и компьютерную технику, расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, в период с 05.06.2014 по 02.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, изготовили поддельное определение Центрального районного суда г. Воронежа № 2-5431/2014 от 03.06.2014, согласно которому суд якобы определил утвердить мировое соглашение, заключенное между Коротковым В.Н. и Наволокиной Т.Н., согласно которому в счет погашения задолженности по договору займа от 20.06.2012 Наволокина Т.Н. передает Короткову В.Н., принадлежащий на праве собственности Наволокиной Т.Н. земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Воробьевская, 39, кадастровый номер 36:34:0107010:45, признать за Коротковым В.Н. право собственности на данный земельный участок, и произвести государственную регистрацию перехода права собственности на него от Наволокиной Т.Н. к Короткову В.Н.
Кроме того Мануковский Д.Н., у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, в тот же период времени, действуя осознанно и целенаправленно во исполнение общего для организованной группы преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, на основании имевшихся у него сведений о личности Короткова В.Н. и Наволокиной Т.Н., в тайне от них, изготовил поддельный акт приема-передачи между ними данного земельного участка, датированный 03.06.2014.
После чего, в продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению указанным земельным участком, неустановленный руководитель ОГ 02.07.2014 примерно в 11 часов 53 минуты, подал в Филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, от имени Короткова В.Н. и в тайне от него, заявление о регистрации права собственности на земельный участок
№ 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, с которым предоставил вышеуказанные поддельные официальные документы - определение Центрального районного суда г.Воронежа № 2-5431/2014 от 03.06.2014, акт приема-передачи между Коротковым В.Н. и Наволокиной Т.Н. данного земельного участка, датированный 03.06.2014.
11.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Тюленева Л.П., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Коротковым В.Н. право собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, стоимостью 1 600 376 рублей. После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельным участком № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 600 376 рублей.
 
Кроме того, в период времени не ранее 25.12.2013 и не позднее 07.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, после предварительной подготовки к совершению преступления, принял решение о незаконном отчуждении из государственной собственности земельного участка, расположенного по адресу: № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа.
Согласно разработанному преступному плану, незаконное завладение правом собственности на указанный земельный участок в данном случае планировалось осуществить путем получения определения одного из районных судов г. Воронежа о переходе такого права от одного подставного лица к другому по якобы имевшемуся между ними гражданско-правовому спору о наличии долга и передачи за долг права собственности на этот земельный участок.
В целях реализации преступного плана, участник организованной группы Наволокин А.А. не позднее 07.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, путем обмана своего знакомого Прокопова С.И., приобрел сведения о его паспортных данных, которые в тайне от него передал руководителю ОГ.
После получения данных о личности Прокопова С.И. неустановленным руководителем ОГ не позднее 07.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, неустановленным способом с использованием этих данных, и без уведомления Прокопова С.И., приискал следующие поддельные документы:
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411022 от 11.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 403 от 03.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Прокопов С.И. якобы получил право собственности на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа.
Далее, 07.05.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Наволокин А.А., действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение своей преступной роли, осведомленный относительно поддельности предоставляемых им документов и осознавая противоправность своих действий, в тайне от Прокопова С.И. и без его согласия, подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу:
г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявление о внесении в единый государственный реестр недвижимости заведомо ложных сведений о земельном участке № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа, как о ранее учтенном объекте недвижимости, с которым представил поддельные официальные документы - свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411022 от 11.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 403 от 03.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство».
12.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области принято решение о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о земельном участке № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа как о ранее учтенном объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер 36:34:0107010:48, установлена кадастровая стоимость 1 600 376 рублей.
Далее, Бахолдин С.А., в тот же период, но не позднее 19.05.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, обратился к своему знакомому Юрову В.В., который также как и Бахолдин С.А. осуществлял риэлтерскую деятельность, с просьбой оформить на него право собственности на вышеуказанный земельный участок, с целью дальнейшего наиболее легкого осуществления его продажи. При этом Бахолдин С.А. скрыл от Юрова В.В. обстоятельства оформления по поддельным документам права собственности на этот земельный участок на Прокопова С.И., а также обстоятельства внесения сведений об участке как о ранее учтенном объекте недвижимости. Кроме того, Бахолдин С.А. путем обмана убедил Юрова В.В. в законности производимого переоформления, и наличии желания на это Прокопова С.И., а также в том, что переоформление участка будет произведено законным образом через судебные органы, для чего от Юрова С.И. потребуется оформить доверенность от своего имени на некоего юриста, который будет представлять интересы Юрова В.В. в судебном заседании. Юров В.В., доверяя Бахолдину С.А., с которым ранее вместе работал и не ожидал таким образом обмана, не предполагая, что с его помощью могут быть произведены противоправные действия, считая, что в случае оформления на него перехода права собственности в судебном порядке, предоставляемые документы, а также наличие воли к переоформлению Прокопова С.И. будут проверяться, на предложение Бахолдина С.А. согласился.
После чего, 19.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, к Юрову В.В. обратился Мануковский Д.Н. для получения доверенности на имя его супруги Мануковской Я.Ю. с целью ее участия за место Юрова В.В. в судебном заседании по иску к Прокопову С.И. При этом Юровым В.В. не подготавливались лично и через Мануковского Д.Н. в адрес Мануковской Я.Ю. не передавались какие-либо документы, подтверждающие его взаимоотношения с Прокоповым С.И.
В тот же день, более точно время следствием не установлено, Юровым В.В. Мануковскому Д.Н. у нотариуса Замятиной В.П. по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 13/2, выдана нотариально заверенная доверенность на имя Мануковской Я.Ю. о представлении его интересов в государственных и иных органах, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий.
После получения доверенности Юрова В.В., в продолжении реализации преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48, Мануковский Д.Н., во исполнение возложенной на него преступной роли, 19.05.2014, более точно время следствием не установлено, действуя умышленно и целенаправленно, на основании имевшихся у него сведений о паспортных данных Прокопова С.И. и Юрова В.В., и в тайне от них, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил поддельный договор займа, датированный 20.02.2013, о якобы полученном Прокоповым С.И. займе от Юрова В.В. в сумме 820 000 рублей.
В тот же день, более точно время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., которой не было достоверно известно о том, что данный договор займа поддельный, на основании полученных от своего мужа Мануковского Д.Н. документальных сведений, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, подготовила исковое заявление в Ленинский районный суд
г. Воронежа от имени Юрова В.В. к Прокопову С.И., в которое внесла сведения о требовании взыскания с последнего долга по якобы заключенному ранее между ними договору займа в размере 820 000 рублей.
После чего, 28.04.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступления, указанное исковое заявление предъявила в Ленинский районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Краснознаменная, д. 2, с которым предоставила копию вышеуказанного договора займа.
Однако в дальнейшем, 19.06.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по неустановленной следствием причине, Мануковская Я.Ю., предоставила в Ленинский районный суд г. Воронежа заявление о прекращении производства по делу в связи с отказом Юрова В.В. от иска.
После чего, неустановленным руководителем ОГ принято решение об осуществлении нового обращения в судебные органы для получения определения, дающего закрепление за Юровым В.В. права собственности на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48.
Для чего Мануковский Д.Н. не позднее 20.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в продолжение реализации данного преступного плана, действуя умышленно и целенаправленно, у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, в тайне от Прокопова С.И. и не ставя в известность Юрова В.В., изготовил поддельный договор купли-продажи земельного участка, датированный 12.05.2014, согласно которому Прокопов С.И. якобы продал Юрову В.В. за 910 000 рублей вышеуказанный земельный участок; а также акт приема-передачи участка между ними.
После чего не позднее 20.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Мануковская Я.Ю., которой не было достоверно известно о поддельности данного договора, также у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, подготовила исковое заявление в Железнодорожный районный суд г. Воронежа от имени Юрова В.В. о признании права собственности и государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48, в связи с тем, что Прокопов С.И. якобы после продажи 12.05.2014 данного участка Юрову В.В. уклоняется от проведения государственной регистрации перехода права собственности.
20.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о совершении с ее помощью преступления, указанное исковое заявление подала в Железнодорожный районный суд г. Воронежа, расположенный по адресу:
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 157, с которым предоставила копии поддельных документов, свидетельствующих о получении Прокоповым С.И. права собственности на данный земельный участок и наличии между ним и Юровым В.В. договорных отношений по его продаже, а именно: договора купли-продажи, датированного 12.05.2014, акта приема-передачи земельного участка, датированного 12.05.2014, свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411022 от 11.12.1994, постановления администрации г. Воронежа Воронежской области № 403 от 03.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство».
После назначения судьей Железнодорожного районного суда г. Воронежа Горбовой Е.А. рассмотрения данного иска в рамках гражданского дела
№ 2-1330/2014 на 27.08.2014, Наволокин А.А., понимая, что Прокопов С.И. не даст своего согласия на участие в судебном процессе ввиду явной ложности предъявленных в суд документов, не позднее 25.08.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, путем обмана убедил Прокопова С.И. оформить на свое имя нотариальную доверенность с правом представления интересов Прокопова С.И. в государственных и иных органах, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий. При этом Наволокин А.А., желая скрыть совершаемые им противоправные действия, не поставил Прокопова С.И. в известность об истинной цели использования данной доверенности.
25.08.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Прокопов С.И., находившийся под воздействием обмана со стороны Наволокина А.А., оформил у нотариуса Никифорова И.А. по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, д. 36, от своего имени нотариально заверенную доверенность с правом представления Наволокиным А.А. интересов Прокопова С.И. в государственных и иных органах, заключения мировых соглашений, а также совершения иных действий.
27.08.2014 примерно в 10 часов 30 минут, находясь в помещении Железнодорожного районного суда г. Воронежа, в ходе судебного заседания по иску Юрова В.В. к Прокопову С.И., Наволокин А.А., действуя по доверенности от Прокопова С.И., в продолжение реализации преступного плана, действуя умышленно и целенаправленно, с целью обмана судьи Горбовой Е.И. относительно законности совершаемых им действий и подлинности представленных ранее документов, а также Мануковская Я.Ю., действуя по доверенности от Юрова ВВ., и не осведомленная о ложности, подготовленного ею искового заявления, заявили судье Горбовой Е.А. о возможности рассмотрения заключения между Прокоповым С.И. и Юровым В.В. мирового соглашения по делу. В связи с чем, судебное заседание было отложено. 
После проведения судебного заседания, не позднее 18.09.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Мануковский Д.Н., у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, изготовил документы, содержащие ложные сведения о заключении 18.09.2014 мирового соглашения между Юровым В.В. и Прокоповым С.И., согласно которым признается право собственности Юрова В.В. на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48, и получается согласие обоих на проведение государственной регистрации перехода этого права, а именно: заявление о заключении мирового соглашения и мировое соглашение, датированные 18.09.2014.
18.09.2014 примерно в 11 часов 00 минут, Мануковская Я.Ю., неосведомленная о совершении с ее помощью преступных действий, и Наволокин А.А., который согласно отведенной ему преступной роли, действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, предоставили судье Горбовой Е.И. вышеуказанные подложные документы, и подтвердили суду ложные сведения о якобы имевшемся желании у Юрова В.В. и Прокопова С.И. заключить между собой мировое соглашение, с предложением признать за Юровым В.В. право собственности на земельный участок № 41 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48, и проведением государственной регистрации перехода этого права.
В тот же день судьей Железнодорожного районного суда г. Воронежа Горбовой Е.И., введенной в заблуждение представленными ей фиктивными документами и сообщенными в ходе судебного заседания ложными сведениями, вынесено определение, в котором она определила утвердить мировое соглашение, заключенное между Юровым В.В. и Прокоповым С.И по гражданскому делу по иску Юрова В.В. к Прокопову С.И. о признании права собственности на земельный участок и государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, и указала признать за Юровым В.В. право собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
г. Воронеж, ул. Воробьевская, 41, кадастровый номер 36:34:0107010:48, и произвести государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от Прокопова С.И. к Юрову В.В.
06.10.2014 определение судьи Железнодорожного районного суда
г. Воронежа Горбовой Е.А. по гражданскому делу № 2-1330/2014 по иску Юрова В.В. к Прокопову С.И. вступило в законную силу.
Таким образом, после вступления в законную силу 06.10.2014 определения судьи Железнодорожного районного суда г. Воронежа Горбовой Е.И. по гражданскому делу № 2-1330/2014 по иску Юрова В.В. к Прокопову С.И., фактически закрепившего за Юровым В.В. право собственности на земельный участок № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:48, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, указанным земельным участком, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Наволокина А.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 600 376 рублей.
 
Помимо указанных действий, не ранее начала декабря 2013 г. и не позднее 26.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, после предварительной подготовки к совершению преступления, принял решение о незаконном отчуждении из государственной собственности земельных участков, расположенных по следующим адресам: № 2 и 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа.
Для чего, неустановленным руководителем ОГ не позднее 26.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах приисканы данные о личности Сухова А.Н. и Жукова А.А., не являвшихся участниками организованной группы, без их уведомления и согласия.
После получения данных о личности Сухова А.Н. и Жукова А.А., неустановленным руководителем ОГ не позднее 26.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленным способом в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, с использованием этих данных, приисканы следующие поддельные официальные документы:
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411025 от 23.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 415 от 15.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Сухов А.Н. якобы получил право собственности на земельный участок № 2 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа;
- свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36
№ 411026 от 26.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 417 от 17.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Жуков А.А. якобы получил право собственности на земельный участок № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа.
Далее, 26.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, неустановленный руководитель ОГ, в продолжение реализации преступного плана, подал в Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявление о внесении заведомо ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о земельных участках № 2 и № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, с которым предоставил поддельные официальные документы - свидетельства на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411025 от 23.12.1994, РФ XIV ВОО-36 № 411026 от 26.12.1994, и постановления администрации г. Воронежа Воронежской области № 415 от 15.06.1994 года и № 417 от 17.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство» для получения кадастровых паспортов. При этом Сухов А.Н. и Жуков А.А. в качестве заявителей фактически не привлекались в виду их неосведомленности о совершаемых противоправных действиях.
27.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, в указанном Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области приняты решения о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках № 2 и № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа как о ранее учтенных объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера 36:34:0107024:40, 36:34:0107024:41 соответственно, установлена кадастровая стоимость 1 165 312 рублей каждому, подготовлены кадастровые паспорта.
После внесения заведомо ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о данных земельных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости, и получения на них кадастровых паспортов, для исполнения следующего этапа незаконного получения права собственности, неустановленным руководителем ОГ не позднее 30.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах приискан паспорт гражданина РФ на имя Гасояна Р.М., который, в тайне от последнего, решил использовать для оформления документов, свидетельствующих о переходе права собственности на данные земельные участки от Сухова А.Н. и Жукова А.А. к Гасояну Р.М.
Не ранее 27.05.2014 и не позднее 30.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения незаконного получения права собственности на вышеуказанные земельные участки, используя приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату и время, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Железнодорожного районного суда г. Воронежа, и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу:
г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, используя данные о личности Сухова А.Н., Жукова А.А. и Гасояна Р.М., в тайне от них, изготовили следующие поддельные официальные документы, содержавшие ложные сведения о переходе права собственности между указанными лицами, для дальнейшего их предоставления на регистрацию в Управление Росреестра по Воронежской области:
- поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа
по гражданскому делу № 2-4520/2014 от 03.04.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Гасояном Р.М. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. Абрикосовая, 2, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и провести государственной регистрации перехода права собственности на данный участок на основании договора купли-продажи земельного участка от 13.10.2013;
- поддельное определение Железнодорожного районного суда г. Воронежа
по гражданскому делу № 2-4537/2014 от 07.04.2014 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы вынес определение признать за Гасояном Р.М. право собственности на земельный участок, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. Абрикосовая, 4, кадастровый номер 36:34:0107024:41, и провести государственной регистрации перехода права собственности на данный участок на основании договора купли-продажи земельного участка от 11.11.2013;
- поддельные договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа между Суховым А.Н. и Гасояном Р.М., датированные 13.10.2013.
После чего, в продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению указанными земельными участками, неустановленный руководитель ОГ 30.05.2014 в период времени с 15 часов 59 минут и по 16 часов 08 минут, подал от имени Гасояна Р.М., в тайне от него, в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявления о регистрации права собственности на земельные участки № 2 и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, с которыми предоставил вышеуказанные поддельные официальные документы.
10.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Щербатых О.А., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными ей поддельными официальными документами, зарегистрировала за Гасояном Р.М. право собственности на земельные участки № 2 ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, стоимостью 1 165 312 рублей каждый. После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., а также неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, указанными земельными участками, как своим собственным.
Всего в результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н., Кудаева В.Н., Наволокина А.А., Картавцева В.В., а также неустановленного руководителя ОГ, направленных на незаконное получение путем обмана права собственности на земельные участки № № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Давыдовская, № № 35, 37, 39, 41 по
ул. Воробьевская, № 2 и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 18 142 224 рубля.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных организованной группой земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 27.02.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже незаконно отчуждаемых из государственной собственности земельных участков № 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, и № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, предназначенных для индивидуального жилого строительства.
Для осуществления данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставных лиц, от которых будет произведена продажа указанных земельных участков.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможных покупателей на незаконно отчужденные земельные участки; дальнейший их обман о правомерном владении данными земельными участками подставными лицами; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателей приобрести земельные участки для получения от него указания о возможности их продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделок купли-продажи незаконно отчужденных земельных участков с обманутыми покупателями с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ. 
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, не позднее 04.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленным руководителем ОГ в качестве подставных лиц - фиктивных собственников вышеуказанных земельных участков, от которых будет осуществлена их продажа, привлечены Куховаренко К.А. и Фролов А.В., которые не состояли в организованной группы, не были посвящены в разработанный им преступный план, фактически введены в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий.
Далее, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени не ранее 30.01.2014 и не позднее 27.02.2014 в г. Воронеже, более точно дата,  время и место следствием не установлены, Бахолдин С.А., с целью продажи незаконно отчужденных земельных участков, расположенных на
ул. Давыдовская г. Воронежа, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Берёзина А.Ф., ранее занимавшего должность председателя ТСЖ «Большая заячья поляна», на территории которого они расположены, сообщил последнему о возможности продажи данных земельных участков, предполагая, что тот сможет помочь найти потенциальных покупателей.
После получения данной информации Берёзин А.Ф., которому было достоверно известно о том, что в месте нахождения указанных Бахолдиным С.А. на ул. Давыдовская г. Воронежа продаваемых им земельных участков, должны быть построены хозяйственные сооружения, это место не предназначалось для индивидуального жилого строительства, в тот же период времени поинтересовался у Бахолдина С.А. – на каком основании участки переданы в собственность граждан и осуществляется их продажа. Бахолдин С.А., с целью сокрытия факта незаконного получения права собственности на данные участки, обманным путем заверил Берёзина А.Ф. в том, что вопрос с выделением земельных участков в собственность граждан решен в государственных органах, имеются надлежащим образом оформленные документы, чем ввел последнего в заблуждение о законности оформления вышеуказанных земельных участков в собственность.
Берёзин А.Ф., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно законности оформления права собственности на земельные участки, расположенные по ул. Давыдовская г. Воронежа, не позднее 27.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил об их продаже своему знакомому Девяткину В.И., который ранее обращался к нему с просьбой подыскать на территории ТСЖ «Большая заячья поляна» земельный участок с целью покупки для своей дочери Картавцевой И.В.
Девяткин В.И., считая, что Берёзин А.Ф., являвшийся ранее председателем данного ТСЖ, в полной мере владеет ситуацией по продаваемым участкам на его территории, а также знает их собственников, не усомнился в правомерности продажи участков на ул. Давыдовская г. Воронежа, и обратился к Бахолдину С.А. с вопросом о покупке двух земельных участков на данной улице.
Бахолдин С.А., по согласованию с неустановленным руководителем ОГ,  не позднее 01.03.2014 на территории ТСЖ «Большая заячья поляна»
г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, в продолжение реализации преступного плана, осознавая противоправность своих действий, действуя с прямым умыслом на обман Девяткина В.И., сообщил ему о возможности продажи земельного участка № 19 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, а также о возможности дальнейшей продажи соседнего земельного участка № 17 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, по цене, установленной неустановленным руководителем ОГ, 2 000 000 рублей за каждый участок. При этом Бахолдиным С.В. с целью введения в заблуждение Девяткина В.И., в качестве подтверждающих документов юридического существования данных земельных участков, продемонстрированы кадастровые паспорта, собственниками в которых значились Бородина А.Т. и Степанова М.А. Кроме того, Бахолдин С.А. сообщил Девяткину В.И. ложные сведения о том, что документы о регистрации права собственности продавца на данные участки находятся в стадии оформления в Управлении Росреестра по Воронежской области и будут готовы к моменту продажи.
Девяткин В.В. уверенный в том, что документы о праве собственности на землю в случае их оформления в Управлении Росреестра по Воронежской области будут надлежащим образом проверены, что, по его мнению, исключит вероятность его обмана при покупке участков, а также удостоверившись, что участки действительно поставлены на кадастровый учет и не имеется на них обременений, не позднее 01.03.2014 на территории ТСЖ «Большая заячья поляна» г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, дал свое согласие на приобретение для своей дочери Картавцевой И.В. земельных участков № 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, и № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, по цене 2 000 000 рублей за каждый.
После чего, Бахолдин С.А. с помощью, введенных в заблуждение о законности проводимых сделок, Фролова А.В. и Куховаренко К.А., 01.03.2014 и 04.03.2014 соответственно, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, от Картавцевой И.В., как фактического покупателя данных земельных участков, введенной в заблуждение Бахолдиным С.А. относительно законности производимых им действий, в помещении отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, получены денежные средства в качестве задатка по 50 000 рублей за каждый участок, а всего 100 000 рублей, которые неустановленным руководителем ОГ были Бахолдину С.А. обозначены как его доля от прибыли за участие в совершении преступления.
В период подготовки участков к продаже Картавцевой И.В., участниками данной организованной группы осуществлены ряд последовательных преступных действий, направленных на незаконное получение на них права собственности. В результате чего фиктивными собственниками земельных участков № 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, и № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, стали подставные лица Куховаренко К.А и Фролов А.В. соответственно, получены соответствующие свидетельства о государственной регистрации права собственности на них на данные земельные участки.
После осуществления данных преступных действий и получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, на имя Фролова А.В., Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана, не позднее 28.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о совершаемой сделке купли-продажи данного земельного участка между Фроловым А.В. и Картавцевой И.В.
28.03.2014, не позднее 15 часов 28 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерного получения Фроловым А.В. права собственности на земельный участок № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, у Картавцевой И.В. продаваемый ей земельный участок будет в законном порядке изъят, вместе с Фроловым А.В., не посвященным относительно истинной противоправной цели его участия, прибыл в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Девяткина В.И. и Картавцеву И.В.
Там же, в указанное время Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Картавцевой И.В. и хищение принадлежащего ей имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Фролова А.В., выступившего продавцом участка, но не осведомленного о противоправности совершаемых с его помощью действий, предоставил Картавцевой И.В. для подписания, подготовленные ранее, документы, свидетельствующие о заключении между Картавцевой И.В. и Фроловым А.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28.
28.03.2014 примерно в 15 часов 28 минут, пребывая в указанном помещении Картавцева И.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Фролова А.В. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 19 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, после подписания документов о его купле-продаже, передала Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 1 950 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ полученные от Картавцевой И.В. денежные средства от продажи данного земельного участка на общую сумму 2 000 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
После осуществления данной сделки и получения Картавцевой И.В. на ее имя свидетельства о государственной регистрации права собственности от 03.04.2014 на земельный участок № 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, Бахолдин С.А. под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ стал осуществлять дальнейшие противоправные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Картавцевой И.В.
Так, после осуществления участниками организованной группы последовательных противоправных действий, направленных на регистрацию права собственности на земельный участок № 17 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, на имя Куховаренко К.А., и получения на его имя свидетельства о государственной регистрации права собственности на данный участок, Бахолдин С.А. не позднее 08.04.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, уведомил Девяткина В.Л. о возможности осуществить сделку купли-продажи данного земельного участка. Девяткин В.Л., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А., убежденный в законности оформления в собственность Куховаренко К.А. указанного земельного участка, не опасаясь совершения в отношении своей дочери Картавцевой И.В. противоправных действий в связи с полученным в установленном законом порядке свидетельства о праве собственности на земельный участок № 19 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:28, в то же время подтвердил Бахолдину С.А. намерение приобрести земельный участок
№ 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18.
После чего, Бахолдин С.А. в продолжение реализации разработанного преступного плана, во исполнение возложенной на него преступной роли, не позднее 08.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы, свидетельствующие о сделке купли-продажи данного земельного участка между Куховаренко К.А. и Картавцевой И.В.
08.04.2014, не позднее10 часов 23 минут, более точное время следствием не установлено, Бахолдин С.А., отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Куховаренко К.А. права собственности на земельный участок № 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, у Картавцевой И.В. продаваемый ей земельный участок в законном порядке будет изъят, вместе с Куховаренко К.А., не посвященным относительно истинной противоправной цели его участия, прибыл в помещение Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Девяткина В.И. и Картавцеву И.В.
Там же, в указанный промежуток времени Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Картавцевой И.В. и хищение принадлежащего ей имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Куховаренко К.А., выступившего продавцом участка, но не осведомленного о противоправности совершаемых с его помощью действий, предоставил Картавцевой И.В. для подписания, подготовленные ранее, документы, свидетельствующие о заключении между Картавцевой И.В. и Куховаренко К.А. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 17 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18.
08.04.2014 примерно в 10 часов 23 минуты, пребывая в указанном помещении Картавцева И.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Куховаренко К.А. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 17 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107018:18, после подписания документов о его купле-продаже, передала Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 1 950 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ полученные от Картавцевой И.В. денежные средства от продажи данного земельного участка на общую сумму 2 000 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
Тем самым совместными противоправными действиями участника организованной группы Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Картавцевой И.В. причинен моральный вред и материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 000 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 27.02.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, и № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, предназначенных для индивидуального жилого строительства.
Для осуществления данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставных лиц от которых будет произведена продажа данных земельных участков.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможных покупателей на незаконно отчужденные земельные участки; дальнейший их обман о правомерном владении данными земельными участками подставными лицами; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателей приобрести земельные участки для получения от него указания о возможности их продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделок купли-продажи незаконно отчужденных земельных участков с обманутыми покупателями с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ. 
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Не позднее 27.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ в качестве фиктивных собственников вышеуказанных земельных участков, от которых предполагалось осуществление их продажи, привлек подставных лиц Куховаренко Е.Н. (на момент совершения преступления Мещерякова Е.Н.) и Прозорову Т.А., которые не состояли в организованной группе, не были посвящены в разработанный им преступный план, фактически введены в заблуждение об истинных целях их участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий.
Не ранее 30.01.2014 и не позднее 27.02.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, Бахолдин С.А., с целью продажи незаконно отчужденных земельных участков, расположенных на
ул. Давыдовская г. Воронежа, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Берёзина А.Ф., ранее занимавшего должность председателя ТСЖ «Большая заячья поляна», на территории которого они расположены, сообщил последнему о возможности продажи данных земельных участков, предполагая, что тот сможет помочь найти потенциальных покупателей.
После получения данной информации Берёзин А.Ф., которому было достоверно известно, что в месте нахождения указанных Бахолдиным С.А. на ул. Давыдовская г. Воронежа продаваемых им земельных участков, должны быть построены хозяйственные сооружения, это место не предназначалось для индивидуального жилого строительства, поинтересовался у Бахолдина С.А. – на каком основании участки переданы в собственность граждан и осуществляется их продажа. Бахолдин С.А., с целью сокрытия факта незаконного получения права собственности на данные участки, обманным путем заверил Берёзина А.Ф. в том, что вопрос с выделением земельных участков в собственность граждан решен в государственных органах, имеются надлежащим образом оформленные документы, чем ввел последнего в заблуждение о законности оформления вышеуказанных земельных участков на подставных лиц.
Кроме того, Бахолдин С.А. не позднее 27.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, с целью продажи незаконно отчужденных земельных участков, в средства массовой информации дал объявление об их продаже, на которое обратил внимание Гунькин С.А., желавший приобрести на территории жилого массива «Большая заячья поляна» несколько земельных участков для дальнейшей постройки на них жилых домов.
В ходе телефонного общения между собой не позднее 27.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. обманным путем заверил Гунькина С.А. о наличии у владельцев земельных участков законных оснований получения их в свою собственность.
Гунькин С.А., желая дополнительно убедиться в правдивости слов Бахолдина С.А., не позднее 04.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, обратился к ранее ему знакомому Березину А.Ф., с выяснением вопроса относительно действительного наличия данных земельных участков. Берёзин А.Ф., обманутый Бахолдиным С.А. относительно законности оформления права собственности на земельные участки на подставных лиц, расположенные по ул. Давыдовская г. Воронежа, в указанный период времени, подтвердил Гунькину С.А. факт продажи Бахолдиным С.А. данных земельных участков, а также имевшуюся у последнего хорошую репутацию риэлтора.
Гунькин С.А., считая, что Берёзин А.Ф., являвшийся ранее председателем данного ТСЖ, в полной мере владеет ситуацией по продаваемым участкам на его территории, а также знает их собственников, не усомнился в правомерности происхождения участков на ул. Давыдовская г. Воронежа и их продажи, в связи с чем, не позднее 18.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принял решение о приобретении через посредника Бахолдина С.А. двух земельных участков.
После чего Бахолдин С.А., по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, не позднее 18.03.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан при продаже им земельных участков, согласно отведенной ему преступной роли, сообщил Гунькину С.А. о возможности продажи земельных участков № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, и № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, по цене 2 050 000 рублей за каждый участок. При этом Бахолдин С.В. с целью введения в заблуждение о юридическом существовании этих земельных участков Гунькина С.А., в качестве подтверждающих документов продемонстрировал ему кадастровые паспорта на данные участки, собственниками в которых значились Пеньков В.У. и Попова Е.М. Кроме того Бахолдин С.А. сообщил Гунькину С.А. ложные сведения о том, что документы о регистрации права собственности продавца на данные участки находятся в стадии оформления в Управлении Росреестра по Воронежской области и будут готовы к моменту продажи.
Гунькин С.А. уверенный в том, что документы о праве собственности на землю в случае их оформления в Управлении Росреестра по Воронежской области будут надлежащим образом проверены, что, по его мнению, исключит вероятность его обмана при покупке участков, а также, удостоверившись, что участки действительно поставлены на кадастровый учет и не имеют обременений, в то же время дал свое согласие на приобретение, по цене 2 050 000 рублей за каждый, земельных участков № 23 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, на свое имя, и № 21 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, на имя своей жены Гунькиной Л.А.
После чего, 18.03.2014, в дневное время, более точно которое следствием не установлено, на территории жилого массива «Большая Заячья поляна», в неустановленном следствием месте, Бахолдин С.А. обманным путем получил от Гунькина С.А. в качестве задатка денежные средства по 50 000 рублей за участок, а всего 100 000 рублей, которые неустановленным руководителем ОГ были Бахолдину С.А. обозначены как его доля от прибыли за участие в совершении преступления.
В период подготовки участков к продаже Гунькину С.А., участниками данной организованной группы осуществлены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение на них права собственности. В результате данных действий фиктивными собственниками земельных участков № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, и № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, стали подставные лица Прозорова Т.А. и Куховаренко Е.Н. (Мещерякова Е.Н.), соответственно, получены свидетельства о государственной регистрации права собственности на них на данные земельные участки.
Далее, после проведения государственной регистрации и получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, на имя Прозоровой Т.А., Бахолдин С.А., достоверно зная, что оформление произведено незаконным путем, в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, не позднее 28.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а,
кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы для осуществления сделки купли-продажи данного земельного участка между Прозоровой Т.А. и Гунькиной Л.А., женой Гунькина С.А.
28.03.2014, не позднее 15 часов 40 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Прозоровой Т.А. права собственности на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, у Гунькиной Л.А., и соответственно у Гунькина С.А., как фактического его приобретателя, продаваемый земельный участок будет в законном порядке изъят, и таким образом Гунькину С.А. будет причинен материальный ущерб, вместе с Прозоровой Т.А., не посвященной относительно истинной цели ее участия, прибыл в помещение Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Гунькина С.А. и Гунькину Л.А.
Там же, в указанное время Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Гунькина С.А., и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Прозоровой Т.А., выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Гунькину С.А. и Гунькиной Л.А. для подписания, подготовленные ранее, документы, свидетельствующие о заключении между ними и Прозоровой Т.А. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26.
28.03.2014 примерно в 15 часов 40 минут, в указанном помещении Гунькин С.А., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Прозоровой Т.А. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 23 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, после подписания документов о его купле-продаже с Гунькиной Л.А., передал Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ полученные от Гунькина С.А. денежные средства за продажу данного земельного участка на общую сумму 2 050 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
После осуществления данной сделки и получения в предусмотренном законом порядке Гунькиным С.А. свидетельства о государственной регистрации права собственности от 02.04.2014 на имя его супруги Гунькиной Л.А. на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, Бахолдин С.А. под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ осуществили дальнейшие противоправные действия, направленные на обман Гунькина С.А. и хищение принадлежащих ему денежных средств.
Так, после осуществления участниками организованной группой последовательных противоправных действий, направленных на регистрацию права собственности на земельный участок № 21 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, на имя Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.), и получения на ее имя свидетельства о государственной регистрации права собственности на данный участок, Бахолдин С.А., в продолжение преступного плана, направленного на хищение имущества Гунькина С.А, не позднее 04.04.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, уведомил последнего о возможности осуществить сделку купли-продажи данного земельного участка. Гунькин С.А., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А., убежденный в законности оформления в собственность Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) указанного земельного участка, не опасаясь совершения в отношении него противоправных действий в связи с полученным в установленном законом порядке свидетельством о праве собственности на земельный участок № 23 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:26, подтвердил Бахолдину С.А. намерение приобрести земельный участок № 21 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27.
После чего, Бахолдин С.А. в продолжение реализации разработанного преступного плана, во исполнение возложенной на него преступной роли, не позднее 04.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы, свидетельствующие о сделке купли-продажи данного земельного участка между Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) и Гунькиным С.А.
04.04.2014, не позднее 12 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, Бахолдин С.А., отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) права собственности на земельный участок № 21 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, у Гунькина С.А., продаваемый ему, земельный участок будет в законном порядке изъят, вместе с Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.), не посвященной относительно истинной цели ее участия, прибыл в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Гунькина С.А.
Там же, в указанное время Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Гунькина С.А. и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.), выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Гунькину С.А. для подписания, подготовленные ранее, документы, свидетельствующие о заключении между ним и Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27.
04.04.2014 примерно в 12 часов 59 минут в указанном помещении Гунькин С.А., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Куховаренко Е.Н. (Мещеряковой Е.Н.) законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 21 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:27, после подписания документов о его купле-продаже, передал Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ полученные от Гунькина С.А. денежные средства за продажу данного земельного участка на общую сумму 2 050 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
Тем самым совместными противоправными действиями Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Гунькину С.А. причинен моральный вред и материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 100 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не ранее 25.12.2013 и не позднее 15.04.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29,, и обеспечения таким образом возможности их свободного оборота.
При этом, в период времени не ранее 25.12.2013 и по 10.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, участниками организованной группы совершены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанные земельные участки, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 353 984 рубля. В результате данных преступных действий право собственности на указанные земельные участки оформлено на участника организованной группы Наволокина А.А.
Для реализации данного преступного плана, неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Наволокина А.А. и Кудаева В.Н. (уголовное преследование в отношение которого прекращено в связи со смертью).
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Согласно отведенной ему преступной роли, на участника организованной группы Бахолдина С.А. возложена обязанность по подготовке документов необходимых для проведения между Наволокиным А.А. и Кудаевым В.Н. мнимых сделок купли-продажи данных земельных участков, сопровождение подачи данных документов для регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской области.
Наволокин А.А. и Кудаев В.Н., в свою очередь, должны выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми продавцом и покупателем незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков, введя специалиста, таким образом, в заблуждение относительно законности проводимых сделок.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Наволокин А.А., Кудаев В.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
С данной целью, не ранее 10.04.2014 и не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договора купли-продажи и акты приема-передачи земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, содержавшие ложные сведения о совершении между Наволокиным А.А. (продавец) и Кудаевым В.Н. (покупатель) гражданско-правовых сделок купли-продажи данных участков. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Наволокин А.А. и Кудаев В.Н. являются только мнимыми участниками данных сделок, расчет по которой производиться не будет.
15.04.2014 не позднее 12 часов 47 минут, более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А., Наволокин А.А. и Кудаев В.Н., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытых преступным путем, земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, прибыли в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где Наволокин А.А. и Кудаев В.Н., по подготовленным Бахолдиным С.А. документам, заключили между собой мнимые договора купли-продажи земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, при отсутствии между собой реальных расчетов, которые в период времени с 12 часов 47 минут до 12 часов 56 минут предоставили для регистрации специалисту по приему документов данного учреждения.
29.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных Бахолдиным С.А., Наволокиным А.А. и Кудаевым В.Н. фиктивных документов, Управлением Росреестра по Воронежской, по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Кудаева В.Н. на земельные участки
№ 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
В результате своих совместных преступных действий участники организованной группы Бахолдин С.А., Наволокин А.А., Кудаев В.Н. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 27.02.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял противоправное решение о продаже земельных участков № 25 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
Для реализации данного преступного плана неустановленным руководителем ОГ привлечены участники организованной группы Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н. (уголовное преследование в отношение которого прекращено в связи со смертью).
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участниками организованной группы Бахолдиным С.А., Кудаевым В.Н. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможных покупателей на незаконно отчужденные земельные участки; дальнейший их обман о правомерном владении данными земельными участками подставными лицами; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателей приобрести земельные участки для получения от него указания о возможности их продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделок купли-продажи незаконно отчужденных земельных участков с обманутыми покупателями с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ. 
Кудаев В.Н. в свою очередь, в ходе совершаемых сделок купли-продажи земельных участков должен выступить перед потенциальным покупателем в качестве продавца и, путем его обмана, подтвердить факт якобы законного приобретения участков; передать полученные от их реализации денежные средства в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Кудаев В.Н. действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
С целью реализации данного преступного плана, 28.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А. в средства массовой информации дал объявление о продаже земельных участков, расположенных на ул. Давыдовская г. Воронежа.
Помимо этого, в период подготовки участков к продаже, участниками данной организованной группы осуществлены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение на них права собственности. В результате чего фиктивным собственником земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, стал участник организованной группы Наволокин А.А.
15.04.2014 участниками организованной группы осуществлена легализация земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29. В результате чего, фиктивным собственником данных земельных участков 29.04.2014 стал Кудаев В.Н., получены свидетельства о государственной регистрации права собственности на данные участки на его имя.
В ходе осуществления указанных действий, не позднее 26.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, к Бахолдину С.А. с вопросом о приобретении земельного участка обратился ранее ему неизвестный Шамаев С.В.
Бахолдин С.А. с целью обмана Шамаева С.В. и получения противоправной выгоды, скрыв от него истинные обстоятельства приобретения участниками организованной группы права собственности на земельные участки № 25 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, согласовав предварительно с неустановленным руководителем возможность их продажи и цену, сообщил Шамаеву С.В. о готовности их продать по цене 2 100 000 рублей за каждый участок.
После получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на указанные земельные участки на имя Кудаева В.Н., 29.04.2014 в дневное время, более точно которое не установлено, Бахолдин С.А., с целью обмана Шамаева С.В. о законности приобретения участков, находясь на территории жилого массива «Большая заячья поляна» г. Воронежа у участков № 25 и № 27 по ул. Давыдовская, продемонстрировал данные свидетельства последнему. Шамаев С.В., введенный в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и предоставленными ему документами, согласился приобрести данные земельные участки по обозначенной ему цене.
Далее, Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шамаеву С.В., не позднее 30.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о заключении между Кудаевым В.Н. и Шамаевым С.В. сделок купли-продажи земельных участков № 25 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
30.04.2014, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., в продолжение реализации общего преступного умысла, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Наволокиным А.А. и, следовательно, Кудаевым В.Н. права собственности на земельные участки № 25 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, у Шамаева С.В. продаваемые ему земельные участки будут в законном порядке изъяты, для заключения гражданско-правовых сделок купли-продажи, прибыли в помещение Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретили Шамаева С.В.
Находясь в данном помещении в указанное время Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимые корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Шамаева С.В. и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, предоставили Шамаеву С.В. для подписания, подготовленные ранее Бахолдиным С.А., документы, свидетельствующие о заключении между Шамаевым С.В. и Кудаевым В.Н. гражданско-правовых сделок купли-продажи земельных участков № 25 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
30.04.2014 в период времени с 10 часов 38 минут до 10 часов 48 минут, более точно время следствием не установлено, Шамаев С.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и Кудаева В.Н. относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельными участками № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, после подписания документов об их купле-продаже, в помещении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, передал Бахолдину С.А.и Кудаеву В.Н. денежные средства в сумме 4 200 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и Кудаев В.Н., а также неустановленный руководитель ОГ полученные от Шамаева С.В. денежные средства в сумме 4 200 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий участников организованной группы Бахолдина С.А., Кудаева В.Н. и неустановленного руководителя ОГ Шамаеву С.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 200 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не ранее 25.12.2013 и не позднее 15.04.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного из государственной собственности земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, не ранее 25.12.2013 и по 10.04.2014 участниками указанной организованной группой совершены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 176 992 рубля. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на подставное лицо Адианову А.В.
Для осуществления реализации преступного плана по легализации земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, а также поиск подставных лиц, для осуществления мнимой сделки купли-продажи данного земельного участка между ними.
Согласно отведенной ему преступной роли, на Бахолдина С.А. возложена обязанность по подготовке документов для проведения мнимой сделки купли-продажи между подставными лицами данного земельного участка, сопровождение подачи данных документов для регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской области.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо в качестве мнимого продавца на территории г. Воронежа, более точно место следствием не установлено, привлек подставное лицо Адианову А.В., а в качестве покупателя по адресу:
г. Воронеж, пер. Героев революции, д. 11, привлек подставное лицо Картавцеву А.В., для осуществления передачи между ними в отсутствии реальных расчетов незаконно отчужденного земельного участка, которых не посвятил относительно противоправности совершаемых с их участием действий.
Адианова А.В. и Картавцева А.В., введенные в заблуждение неустановленным руководителем ОГ относительно истинных целей их участия в процессе переоформления земельного участка, должны выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми продавцом и покупателем незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32.
С данной целью, не ранее 10.04.2014 и не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, содержавшие ложные сведения о совершении между Адиановой А.В. (продавец) и Картавцевой А.В. (покупатель) гражданско-правовой сделки купли-продажи. При этом Бахолдину С.А. было достоверно известно о том, что Адианова А.В. и Картавцева А.В. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
15.04.2014, не позднее 14 часов 44 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 29 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, в целях реализации преступного плана, совместно с Адиановой А.В. и Картавцевой А.В., прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б. Находясь в данном помещении в указанное время Адианова А.В. и Картавцева А.В., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, координируемые Бахолдиным С.А., заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 29 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, при отсутствии реальных расчетов, который примерно в 14 часов 44 минуты предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для последующей регистрации.
29.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных фиктивных документов в Управлении Росреестра по Воронежской области, по адресу:
г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, за Картавцевой А.В. зарегистрировано право собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32.
После чего, в результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ получили возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не позднее 27.02.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже приобретаемого таким образом земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Так неустановленным руководителем ОГ не позднее 15.04.2019, более точно дата и время следствием не установлены, по адресу: г. Воронеж,
пер. Героев революции, д. 11, в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, привлечена подставное лицо Картавцева А.В., которая не состояла в организованной группе в качестве ее участника, не была посвящена в разработанный им преступный план, фактически введена в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
С целью реализации преступного плана, 28.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А. в средства массовой информации подал объявление о продаже земельных участков, расположенных на ул. Давыдовская г. Воронежа.
Помимо этого, в период подготовки участка к продаже, участниками данной организованной группы осуществлены ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение на него права собственности. В результате данных действий фиктивным собственником земельного участка
№ 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, стало подставное лицо - Адианова А.В.
15.04.2014 участниками организованной группы осуществлена легализация земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32. В результате чего, фиктивным собственником данного земельного участка 29.04.2014 стало подставное лицо – Картавцева А.В., получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок на ее имя.
Далее, не позднее 08.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, к Бахолдину С.А. с вопросом о приобретении земельного участка на ул. Давыдовская г. Воронежа обратился ранее ему неизвестный Когтев С.А.
Бахолдин С.А., с целью обмана Когтева С.А. и получения противоправной выгоды, скрыв от него истинные обстоятельства приобретения Адиановой А.В., и далее Картавцевой А.В., права собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, не позднее 08.05.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и следствием не установлены, согласовав предварительно с неустановленным руководителем возможность его продажи и цену, сообщил Когтеву С.А. о готовности продать земельный участок за 2 000 000 рублей.
После чего, не позднее 08.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А., с целью дальнейшего обмана Когтева С.А., продемонстрировал ему свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, на имя Картавцевой А.В. Когтев С.А., введенный в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и предоставленными ему документами, выразил намерение приобрести указанный земельный участок за названную сумму.
Далее, Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана действий, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Когтеву С.А., не позднее 08.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а,
кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Картавцевой А.В. и Когтевым С.А. земельного участка № 29 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32.
08.05.2014, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А. отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерного получения Адиановой А.В., и, следовательно, Картавцевой А.В., права собственности на земельный участок
№ 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, у Когтева С.А. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи, совместно с непосвященной относительно истинных целей своего участия Картавцевой А.В., прибыл в помещение Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Когтева С.А.
Там же, в указанный промежуток времени Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Когтева С.А. и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Картавцевой А.В., выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Когтеву С.А. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между Когтевым С.А. и Картавцевой А.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32.
Когтев С.А., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Картавцевой А.В. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 29 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:32, примерно в 11 часов 11 минут 08.05.2014, после подписания документов о купле-продаже участка, в помещении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, передал Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ полученные от Когтева С.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
Таким образом, совместными преступными действиями участника организованной группы Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Когтеву С.А. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ не ранее 25.12.2013 и не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного из государственной собственности земельного участка № 31 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, не ранее 25.12.2013 и по 10.04.2014 участниками указанной организованной группой совершены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 176 992 рубля. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на подставное лицо Новикова А.П.
Для реализации преступного плана, связанного с легализацией данного земельного участка, неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, а также принятие участие совместно с Мануковским Д.Н. в поиске подставных лиц, для совершения между ними мнимой сделки купли-продажи указанного земельного участка.
Согласно отведенной ему преступной роли, на Бахолдина С.А., возложена обязанность по подготовке документов, свидетельствующих о совершении мнимой сделки купли-продажи земельного участка № 31 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, между подставными лицами, сопровождение ее в регистрирующем органе.
После чего неустановленный руководитель ОГ и участник организованной группы Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, Мануковский Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли, и неустановленный руководитель ОГ обманным путем привлекли к совершению данного преступления подставных лиц Картавцеву А.В. и Новикова А.П., которые не состояли в организованной группе в качестве ее участников, были введены в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий.
Новиков А.П. и Картавцева А.В., введенные в заблуждение Мануковским Д.Н. и неустановленным руководителем ОГ, относительно истинных целей их участия в предстоящей сделке, должны выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми продавцом и покупателем, незаконно отчужденного из государственной собственности земельного участка № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, не осуществляя при этом каких-либо реальных расчетов между собой.
В целях реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, Бахолдин С.А. не ранее 10.04.2014 и не позднее 15.04.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу:
г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи, содержавшие ложные сведения о совершении между Новиковым А.П. (продавец) и Картавцевой А.В. (покупатель) гражданско-правовой сделки купли-продажи данного земельного участка. При этом Бахолдину С.А. было достоверно известно о том, что Новиков А.П. и Картавцева А.В. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
15.04.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 31 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл вместе с Картавцевой А.В. и Новиковым А.П., неосведомленными об истинной цели их участия в предстоящей сделке купли-продажи, в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная,
д. 12б. Находясь в данном помещении, координируемые Бахолдиным С.А., Картавцева А.В. и Новиков А.П., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 31 по
ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, при отсутствии реальных расчетов, который примерно в 14 часов 39 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
29.04.2014 по результатам рассмотрения предоставленных фиктивных документов Управлением Росреестра по Воронежской области, по адресу:
г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, за Картавцевой А.В. зарегистрировано право собственности на земельный участок № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31.
В результате совместных преступных действий Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и неустановленный руководитель ОГ получили возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 27.02.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже полученного таким образом земельного участка № 31 по ул. Давыдовская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ. 
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Помимо этого, в период подготовки участка к продаже, участниками данной организованной группы осуществлены ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение на него права собственности. В результате данных действий фиктивным собственником земельных участков
№ 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31, стало подставное лицо – Новиков А.П.
Далее, в целях реализации преступного плана неустановленным руководителем ОГ в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, не позднее 06.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, по адресу:
г. Воронеж, пер. Героев Революции, д. 11, привлечено подставное лицо - Картавцева А.В., которая не состояла в организованной группе, не была посвящена в разработанный им преступный план, фактически введена в заблуждение об истинных целях своего участия, и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
15.04.2014 участниками организованной группы осуществлена легализация земельного участка № 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31. В результате чего, фиктивным собственником данного земельного участка 29.04.2014 стало подставное лицо – Картавцева А.В., получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок на ее имя.
Помимо этого, 30.04.2014 Бахолдиным С.А., в ходе реализации общего для организованной группы преступного плана, направленного на продажу ранее незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков, располагавшихся на ул. Давыдовская г. Воронежа, осуществлена продажа земельных участков № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29, Шамаеву С.В.
В результате данных преступных действий на Шамаева С.В., обманутого Баходиным С.А. относительно законности получения первоначальной собственности на данные земельные участки участниками организованной группы, 06.05.2014 зарегистрировано право собственности на земельные участки № 25 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:30, и № 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:29.
После получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на данные земельные участки Шамаев С.В., убедившись, что  право зарегистрировано на него надлежащим государственным органом, полагая, что этот факт исключает вероятность его обмана при дальнейшей покупке участков, не подозревая о возможной подложности, представленных для регистрации на первоначальных собственников, правоустанавливающих документов, решил через Бахолдина С.А. приобрести еще один участок, располагавшийся на ул. Давыдовская г. Воронежа, граничащий с ранее приобретенными.
06.05.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Шамаев С.В. вновь обратился к Бахолдину С.А., сообщив об указанном выше желании. В тот же день Бахолдин С.А., согласовав с неустановленным руководителем ОГ возможность продажи Шамаеву С.В. земельного участка № 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31, а также его цену, в продолжение разработанного преступного плана, направленного хищение денежных средств, сообщил Шамаеву С.В. о готовности продать ему указанный земельный участок, обозначив цену продажи 2 100 000 рублей.
При этом Бахолдин С.А. с целью обмана укрыл от Шамаева С.В. обстоятельства проведения регистрации права собственности земельного участка № 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31, на первоначального фиктивного собственника Новикова А.П. по поддельным документам, а также дальнейшей легализации данного участка на Картавцеву А.В.
В тот же день, в дневное время, более точно которое не установлено, в целях обмана Шамаева С.В. относительно законности получения Картавцевой А.В. права собственности на вышеуказанный земельный участок, Бахолдин С.А. продемонстрировал ему свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31, на имя Картавцевой А.В.
Шамаев С.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А., доверяя ему как лицу, с помощью которого ранее уже приобрел, как он считал законным образом, два земельных участка, дал свое согласие на приобретение земельного участка № 31 по ул. Давыдовская, кадастровый номер 36:34:0107019:31, за указанную Бахолдиным С.А. сумму.
После получения согласия Шамаева С.В., предварительно согласовав с ним время предстоящей сделки, Бахолдин С.А. у себя дома по адресу:
г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), не позднее 07.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, подготовил необходимые для осуществления данной сделки купли-продажи документы.
07.05.2014, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А., в целях реализации преступного плана, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Новиковым А.П. и далее Картавцевой А.В. права собственности на земельный участок № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, у Шамаева С.В. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи, прибыл совместно с введенной в заблуждение относительно истинных целей своего участия Картавцевой А.В., в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу:
г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Шамаева С.В.
Там же, в указанное время Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Шамаева С.В. и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Картавцевой А.В., выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Шамаеву С.В. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между последним и Картавцевой А.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31.
07.05.2014 примерно в 08 часов 27 минут Шамаев С.В., введенный в заблуждение действиями Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Картавцевой А.В. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107019:31, после подписания документов купли-продажи, находясь у здания филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, передал Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 2 100 000 рублей.
После получения от Шамаева С.В. денежных средств в сумме 2 100 000 рублей, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ их похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий участника организованной группы Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Шамаеву С.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 100 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 26.06.2014, находясь на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже полученного таким образом земельного участка № 37 по
л. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Данный земельный участок в результате совместных преступных действий участников организованной группы в период времени с начала декабря 2013 года и по 19.06.2014, незаконно отчужден из государственной собственности, и на основании поддельных документов 19.06.2014 право собственности на него оформлено на подставное лицо - Лосунову А.С., получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок на ее имя.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, неустановленным руководителем ОГ в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, не позднее 19.06.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, привлечено подставное лицо - Лосунова А.С., которая не состояла в организованной группе в качестве ее участника, не была посвящена в разработанный преступный план, фактически введена в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
Далее, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени не ранее 30.01.2014 и не позднее 26.06.2014 находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены Бахолдин С.А., с целью продажи незаконно отчужденных земельных участков, расположенных на
ул. Воробьевская г. Воронежа, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Берёзина А.Ф., ранее занимавшего должность председателя ТСЖ «Большая заячья поляна», на территории которого они расположены, сообщил последнему о возможности продажи данных земельных участков, предполагая, что тот сможет помочь найти потенциальных покупателей.
После получения данной информации Берёзин А.Ф., которому было достоверно известно, что в месте нахождения указанных Бахолдиным С.А. на ул. Воробьевская г. Воронежа продаваемых им земельных участков, должны быть построены хозяйственные сооружения, это место не предназначалось для индивидуального жилого строительства, поинтересовался у Бахолдина С.А. – на каком основании участки переданы в собственность граждан и осуществляется их продажа. Бахолдин С.А., с целью сокрытия факта незаконного получения права собственности на данные участки, обманным путем заверил Берёзина А.Ф. в том, что вопрос с выделением земельных участков в собственность граждан решен в государственных органах, имеются надлежащим образом оформленные документы, чем ввел последнего в заблуждение о законности оформления вышеуказанных земельных участков.
26.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, к Берёзину А.Ф. с вопросом о приобретении земельного участка на территории жилого массива «Большая заячья поляна» г. Воронежа обратилась ранее ему неизвестная Небольсина О.А., которой Берёзин А.Ф., убежденный в законности оформления земельных участков на ул. Воробьевская г. Воронежа, посоветовал встретиться с Бахолдиным С.А. и посмотреть на продаваемые им земельные участки.
В тот же день, 26.06.2014 в дневное время, более точно которое не установлено, Небольсина О.А. обратилась с данным вопросом к Бахолдину С.А., который в целях реализации преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан при продаже им ранее незаконного отчужденных земельных участков, предложил приобрести земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47. При этом Бахолдин С.А. с целью обмана Небольсиной О.А., скрыл от нее обстоятельства оформления права собственности на данный участок по поддельным документам на Лосунову А.С.
Кроме того, в тот же день, в неустановленное следствием время, при встрече с Небольсиной О.А. вблизи земельного участка № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа Бахолдин С.А., с целью ее дальнейшего обмана относительно законности получения Лосуновой А.С. в собственность указанного земельного участка, продемонстрировал Небольсиной О.А. свидетельство о государственной регистрации права собственности земельного участка № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, на Лосунову А.С., и сообщил согласованную заранее с неустановленным руководителем ОГ стоимость продажи участка – 2 300 000 рублей. Небольсина О.А., введенная в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и предоставленными ей документами, на данное предложение согласилась и выразила желание в приобретении данного земельного участка.
Далее, Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Небольсиной О.А., не позднее 01.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а,
кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Лосуновой А.С. и Небольсиной О.А. земельного участка № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47.
01.07.2014, в утреннее время, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Лосуновой А.С. права собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, у Небольсиной О.А. продаваемый ей земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи, совместно с непосвященной относительно истинных целей своего участия Лосуновой А.С., прибыл в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Небольсину О.А.
Находясь в данном помещении в указанное время Бахолдин С.А. действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Небольсиной О.А. и хищение принадлежащего ей имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Лосуновой А.С., выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Небольсиной О.А. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между ней и Лосуновой А.С. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47.
01.07.2014 примерно в 16 часов 39 минут, Небольсина О.А., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Лосуновой А.С. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:47, после подписания документов о купле-продаже участка, находясь в помещении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, передала Бахолдину С.А. денежные средства в сумме 2 300 000 рублей.
После получения денежных средств от Небольсиной О.А. Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ их похитили и распорядись в дальнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Небольсиной О.А. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 300 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ не ранее 25.12.2013 и не позднее 15.07.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного из государственной собственности земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, в период не ранее 25.12.2013 и по 11.07.2014 участниками указанной организованной группы совершены ряд последовательных преступных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 600 376 рублей. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на подставное лицо Короткова В.Н.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, а также принятие участия в поиске подставных лиц для осуществления между ними мнимой перепродажи земельного участка.
Согласно отведенной ему преступной роли, на участника организованной группы Бахолдина С.А., возложена обязанность по подготовке документов, свидетельствующих о совершении мнимой сделки купли-продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, между подставными лицами, сопровождение подачи данных документов для регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской области.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, неустановленный руководитель ОГ и Бахолдин С.А. не позднее 11.07.2014 на территории г. Воронежа, более точно дата, время и место следствием не установлены, обманным путем привлекли к совершению данного преступления для осуществления передачи между собой права собственности на незаконно отчужденный земельный участок в отсутствии реальных расчетов, подставных лиц Короткова В.Н. и Хватову С.А., которые не состояли в организованной группе в качестве участников, были введены в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий.
Коротков В.Н. и Хватова С.А., введенные в заблуждение неустановленным руководителем ОГ и Бахолдиным С.А. относительно истинных целей их участия в предстоящей сделке, должны были выступить перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области фиктивным продавцом и покупателем земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, в отсутствие между ними реальных расчетов.
С целью реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, Бахолдин С.А. в период времени с 11.07.2014 и не позднее 15.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи данного земельного участка, содержавшие ложные сведения о совершении между Коротковым В.Н. (продавец) и Хватовой С.А. (покупатель) гражданско-правовой сделки. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Коротков В.Н. и Хватова С.А. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
15.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытого преступным путем, земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл совместно с Коротковым В.Н. и Хватовой С.А. в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж,
пер. Гвардейский, д. 4. Находясь в данном помещении в указанное время, координируемые Бахолдиным С.А., Коротков В.Н. и Хватова С.А., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой фиктивный договор купли-продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, при отсутствии реальных расчетов, который примерно в 10 часов 07 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
21.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных фиктивных документов Управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрировано право собственности Хватовой С.А. на земельный участок
№ 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45.
После чего, в результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не ранее 25.12.2013 и не позднее 28.06.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже приобретенного таким образом земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Для осуществления преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; поиск подставного лица, от которого будет продан земельный участок; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Мануковский Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли, должен принять участие в сопровождении проводимой сделки по продаже незаконно отчужденного земельного участка; передать в полном объеме после проведения этой сделки, полученные от обманутого покупателя, денежные средства неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, в целях реализации преступного плана, Бахолдиным С.А. в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого должна осуществиться его продажа, не позднее 11.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в помещении д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа привлечено подставное лицо - Хватова С.А., которая не состояла в организованной группе в качестве участника, не была посвящена в разработанный преступный план, фактически введена в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
27.06.2014, более точно время следствием не установлено, к Бахолдину С.А., обратилась ранее ему не знакомая Уварова Л.Д., которая выразила желание приобрести земельный участок на ул. Воробьевская
г. Воронежа.
В ходе встречи с Уваровой Л.Д. 28.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, вблизи земельного участка № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, Бахолдин С.А., по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, в целях реализации преступного плана, путем обмана сообщил ей о возможности продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, по цене 2 300 000 рублей, которую определил неустановленный руководитель ОГ. При этом Бахолдин С.А. сообщил Уваровой Л.Д. ложные сведения о том, что правоустанавливающие документы на участок в настоящее время находятся в процессе оформления новым собственником, в связи с чем, продажа участка будет осуществлена по окончании их оформления. Кроме того, с целью дальнейшего обмана Уваровой Л.Д. Бахолдин С.А. продемонстрировал ей, полученный им ранее на основании поддельных документов, кадастровый паспорт на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, собственником в котором была указана, Наволокина Т.Н.
Введенная в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и предоставленными ей документами, Уварова Л.Д., в тот же день, в дневное время, которое более точно не установлено, находясь у данного участка на территории жилого массива «Большая заячья поляна» г. Воронежа, сообщила Бахолдину С.А. о намерении приобрести земельный участок № 39 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45. При этом, передала Бахолдину С.А. в качестве задатка за приобретение участка денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые неустановленным руководителем ОГ были Бахолдину С.А. обозначены как его доля от прибыли за участие в совершении преступления.
В то же время, а именно в период с 16.04.2014 по 21.07.2014 участниками указанной организованной группой осуществлены ряд последовательных преступных действий, направленных на незаконное получение права собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, которое 11.07.2014, уже после получения согласия Уваровой Л.Д. на приобретение участка и передачи ею задатка Бахолдину С.А., зарегистрировано на подконтрольное организованной группе  лицо - Короткова В.Н., а также дальнейшую легализацию данного земельного участка путем мнимой перепродажи данного участка в отсутствие реальных расчетов между Коротковым В.Н. и Хватовой С.А. По результатам данных преступных действий 21.07.2014 фиктивным собственником земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45 стала Хватова С.А., на имя которой получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок.
Далее, Бахолдин С.А. в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Уваровой Л.Д., не позднее 22.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, сообщил ей о том, что правоустанавливающие документы на земельный участок готовы и возможно провести ранее оговоренную сделку купли-продажи. При этом Бахолдин С.А. с целью обмана Уваровой Л.Д. о законности оформлении участка в собственность Хватовой С.А., намеренно умолчал о его фиктивной перепродаже Коротковым В.Н. последней.
После чего, Бахолдин С.А. не позднее 22.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил документы о сделке купли-продажи между Хватовой С.А. и Уваровой Л.Д. земельного участка № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45.
22.07.2014, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Мануковский Д.Н., действуя осознанно и целенаправленно под контролем и руководством неустановленного руководителя ОГ, в продолжение реализации преступного плана, отчетливо понимая, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Хватовой С.А. права собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, у Уваровой Л.Д. продаваемый ей земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи земельных участков, совместно с непосвященной относительно истинных целей ее участия Хватовой С.А., прибыли в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж,
пер. Гвардейский, д. 4, где встретили Уварову Л.Д. и Хватову С.А.
Находясь в данном помещении примерно в 11 часов 41 минуту 22.07.2014 Бахолдин С.А. движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Уваровой Л.Д. и хищение принадлежащего ей имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, при участии Хватовой С.А., выступившей продавцом участка, но не осведомленной о противоправности совершаемых с ее помощью действий, предоставил Уваровой Л.Д. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между ней и Хватовой С.В. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45.
Уварова Л.Д., введенная таким образом в заблуждение действиями Бахолдина С.А. относительно имевшегося у Хватовой С.А. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107010:45, примерно в 11 часов 45 минут 22.07.2014, после подписания документов о купле-продаже участка, находясь в салоне, принадлежащего ей автомобиля, припаркованного у д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа, передала Мануковскому Д.Н. денежные средства в сумме 2 250 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и неустановленный руководитель ОГ, получив от Уваровой Л.Д. денежные средства на общую сумму 2 300 000 рублей, их похитили и распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и неустановленного руководителя ОГ Уваровой Л.Д. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 300 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не ранее 25.12.2013 и не позднее 19.06.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, и обеспечения таким образом возможности их свободного оборота.
При этом, в период времени не ранее 25.12.2013 и по 10.06.2014 участниками указанной организованной группой совершены ряд последовательных преступных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанные земельные участки, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 330 624 рубля. В результате данных преступных действий право собственности на указанные земельные участки оформлено на имя Гасояна Р.М.
Для осуществления реализации преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, принятие участия в поиске подставных лиц для осуществления мнимой перепродажи земельных участков между ними.
Согласно отведенной ему преступной роли на Бахолдина С.А., возложены обязанности принять участие в поиске подставных лиц для осуществления мнимой перепродажи земельных участков между ними; подготовить договора купли-продажи и акты приема-передачи земельных участков; сопровождение мнимых сделок купли-продажи между подставными лицами; получение после регистрации права собственности правоустанавливающих документов.
На Мануковского Д.Н., в свою очередь, возложена обязанность принять участие в сопровождении проводимых мнимых сделок купли-продажи в целях легализации незаконно отчужденных земельных участков.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, неустановленный руководитель ОГ и Бахолдин С.А. обманным путем в период с 22.07.2014 и до 15.11.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, привлекли к совершению данного преступления подставных лиц Хватову С.А., Чернышову О.А., Сухорукова Р.В. и Сергеева А.С., которые не состояли в организованной группе в качестве ее участников, введены в заблуждение об истинных целях их участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий, направленных на передачу между ними незаконно отчужденных из государственной собственности земельных участков в отсутствие реальных расчетов.
Помимо этого, неустановленным руководителем ОГ в неустановленное время, но не позднее 30.05.2014, неустановленным способом приискан паспорт гражданина РФ на имя Гасояна Р.М., который, в тайне от последнего, использовался им для подготовки поддельных документов, с помощью которых на Гасояна Р.М., и в тайне от него, 10.06.2014 в Управлении Росреестра по Воронежской области зарегистрировано право собственности на вышеуказанные земельные участки.
После чего, не позднее 17.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ при неустановленных обстоятельствах с целью оформления перехода права собственности на Хватову С.А. от Гасояна Р.М. привлек неустановленное следствием лицо, которое было внешне схоже с последним, и должно было представиться им в ходе проведения указанного переоформления в момент совершения фиктивной сделки с Хватовой С.А., при этом не было осведомлено о совершении с его помощью преступных действий.
Хватова С.А., Чернышова О.А., Сухоруков Р.В. и Сергеев А.С., а также неустановленное лицо, действовавшее от имени Гасояна Р.М., введенные в заблуждение неустановленным руководителем ОГ и Бахолдиным С.А. относительно истинных целей их участия в предстоящих сделках, должны выступить в разное по очередности время перед специалистами по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми продавцами и покупателями земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
С целью реализации преступного плана, направленного на легализацию земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, Бахолдин С.А. в период времени не ранее чем с 10.06.2014 и не позднее 19.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договора купли-продажи и акты приема-передачи данных земельных участков, содержавшие ложные сведения о совершении между Гасояном Р.М. (продавец) и Хватовой С.А. (покупатель) гражданско-правовых сделок. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Гасоян Р.М. и Хватова С.А. являются только мнимыми участниками данных сделок, расчет по которым производиться не будет.
17.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытого преступным путем, земельного участка № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретил неустановленное лицо, действовавшее от имени Гасояна Р.М., и Хватову С.А. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые Бахолдиным С.А., неустановленное лицо, действовавшее от имени Гасояна Р.М., и Хватова С.А., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, при отсутствии реальных расчетов, который они примерно в 13 часов 08 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
19.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытого преступным путем, земельного участка № 2 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение общего для организованной группы преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретил неустановленное лицо, действовавшее от имени Гасояна Р.М., и Хватову С.А. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые Бахолдиным С.А., неустановленное лицо, действовавшее от имени Гасояна Р.М., и Хватова С.А., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, при отсутствии реальных расчетов, который они примерно в 15 часов 26 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
27.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра в по Воронежской области, по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Хватовой С.А. на земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
07.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра по Воронежской области, по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Хватовой С.А. на земельный участок № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40.
Далее в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, на имя Гасояна Р.М., и обеспечения возможности их свободного оборота, Бахолдин С.А. в период времени с 07.07.2014 и не позднее 16.07.2014, более точно дата и время не установлены, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу:
г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договора купли-продажи и акты приема-передачи данных земельных участков, содержавшие ложные сведения о совершении между Хватовой С.А. (продавец) и Чернышовой О.А. (покупатель) гражданско-правовых сделок. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Хватова С.А. и Чернышова О.А. являются только мнимыми участниками данных сделок, расчет по которым производиться не будет.
16.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытых преступным путем, земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретил Хватову С.А. и Чернышову О.А. Находясь в данном помещении в указанное время, координируемые Бахолдиным С.А., Хватова С.А. и Чернышова О.А., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимые договора купли-продажи земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и
№ 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, при отсутствии реальных расчетов, которые в период времени с 14 часов 09 минут до 14 часов 26 минут, более точно время следствием не установлено, предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
30.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра по Воронежской области, по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Чернышовой О.А. на земельные участки № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
Далее в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, и обеспечения возможности их свободного оборота, Бахолдин С.А. в период времени с 05.08.2014 и не позднее 26.08.2014, более точно дата и время следствием не установлены, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж,
ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договора купли-продажи и акты приема-передачи данных земельных участков, содержавшие ложные сведения о совершении между Чернышовой О.А. (продавец) и Сухоруковым Р.В. (покупатель) гражданско-правовых сделок. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Чернышова О.А. и Сухоруков Р.В. являются только мнимыми участниками данных сделок, расчет по которым производиться не будет.
26.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Мануковский Д.Н., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытых преступным путем, земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение общего для организованной группы преступного плана, прибыли в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретили Чернышову О.А. и Сухорукова Р.В. Находясь в данном помещении в указанное время, координируемые действиями Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н., Чернышова О.А. и Сухоруков Р.В., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимые договора купли-продажи земельных участков № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и
№ 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, при отсутствии между собой реальных расчетов, которые в период времени с 17 часов 47 минут до 17 часов 51 минуты, более точно время следствием не установлено, предоставили специалисту по приему документов данного учреждение для дальнейшей регистрации.
После чего, неустановленный руководитель ОГ, а также ее участники Бахолдин С.А. и Мануковский Д.Н. получили возможность дальнейшего свободного распоряжения, незаконно отчужденными из государственной собственности, земельными участками № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
Далее не позднее 11.09.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленным руководителем ОГ, по неустановленной следствием причине, принято решение о приостановке регистрации перехода права собственности к Сухорукову Р.В. от Чернышовой О.А. на земельные участки № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
В связи с чем, Чернышовой О.А. и Сухоруковым Р.В. 11.09.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, под руководством Бахолдина С.А. в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, поданы заявления о прекращении регистрационных действий по переходу права собственности на земельные участки № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
После чего, не позднее 18.09.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ принял решение о дальнейшей фактической продаже земельного участка № 2 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, от имени Чернышовой О.А., право собственности на который на тот момент было зарегистрировано на ее имя.
Также, не позднее 11.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию имущества, добытого преступным путем, принял решение о мнимом переоформлении права собственности на земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, от Чернышовой О.А. к Сергееву А.С.
В связи с чем, Бахолдин С.А., в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, в период времени не ранее чем с 11.11.2014 и не позднее 15.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж,
ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи данного земельного участка, содержавшие ложные сведения о совершении между Чернышовой О.А. (продавец) и Сергеевым А.С. (покупатель) гражданско-правовой сделки. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Чернышова О.А. и Сергеев А.С. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
15.11.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию в крупном размере, добытого преступным путем, земельного участка № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Чернышову О.А. и Сергеева А.С. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые Бахолдиным С.А., Чернышова О.А. и Сергеев А.С., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41, при отсутствии реальных расчетов, который примерно в 12 часов 40 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
03.12.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра по Воронежской области, по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, зарегистрировано право собственности Сергеева А.С. на земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
После чего, в результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронеж, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.11.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже приобретенного таким образом земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Данный земельный участок в результате совместных преступных действий участников организованной группы, в период времени не ранее 25.12.2013 и по 05.08.2014 незаконно отчужден из государственной собственности, и на основании поддельных документов право собственности на него оформлено на подставное лицо - Чернышову О.А., получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок на ее имя.
С целью реализации преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; поиск подставного лица, от которого будет произведена продажа участка; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего, Бахолдиным С.А. в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, не позднее 05.11.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, путем обмана привлечено подставное лицо - Чернышова О.А., которая не состояла в организованной группе в качестве ее участника, не была посвящена в разработанный преступный план, фактически введена в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
В то же время Бахолдин С.А., опасаясь разоблачения со стороны сотрудников регистрирующих органов ввиду большого количества ранее оформленных подобным образом земельных участков, по согласованию с неустановленным руководителем ОГ, решил обманным путем привлечь для безопасного совершения данного преступления в качестве посредника при продаже участка своего знакомого Юрова В.В., который также как и Бахолдин С.А. занимался риэлтерской деятельностью, однако не состоял в организованной группе в качестве участника и не был посвящен в ее преступные планы.
Так, летом 2014 года, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. путем обмана Юрова В.В. заключил с ним устное соглашение, согласно которому последний должен вместо Бахолдина С.А. найти покупателя на указанный земельный участок, осуществить подготовку документов по его продаже и сопроводить сделку в регистрирующем органе. При этом Юров В.В. был введен Бахолдиным С.А. в заблуждение по поводу законности оформления права собственности на данный участок на имя Чернышовой О.А. и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
После чего Юров В.В., убежденный в законности своих действий, в период времени не ранее лета 2014 года и не позднее 05.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в средства массовой информации стал подавать объявления о продаже земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40.
В тот же период, к Юрову В.В. с вопросом о приобретении данного земельного участка обратился ранее ему незнакомый Фролов А.В., о чем Юров В.В. сообщил Бахолдину С.А.
После чего Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно, согласовав свои действия и цену продаваемого земельного участка с неустановленным руководителем ОГ, движимый корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на обман Фролова А.В. и хищение принадлежащего ему имущества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 11.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил Юрову В.В. о возможности продажи им земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40 от имени Чернышовой О.А. за 2 200 000 рублей. При этом Бахолдин С.А. с целью дальнейшего обмана Фролова А.В. относительно законности получения Чернышовой О.А. в собственность указанного земельного участка, предоставил Юрову В.В. копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на ее имя, не уведомив последнего о фиктивности получения Чернышовой О.А. данного права.
Юров В.В., не позднее 11.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, находившийся под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и координируемый в своих действиях с его стороны, встретившись с Фроловым А.В. вблизи земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, предоставил ему вышеуказанное свидетельство, в подтверждении наличия якобы законного получения Чернышовой О.А. права собственности, чем убедил Фролова А.В. в безопасности приобретения им земельного участка.
Фролов А.В., обманутый таким образом Бахолдиным С.А. о законности распоряжения Чернышовой О.А. вышеуказанным земельным участком, согласился приобрести его за обозначенную сумму, сообщив, что оформление участка по личной причине документально будет проведено на его мать Фролову Л.В.
Далее, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., не осведомленный относительно совершения с его помощью противоправных действий, не позднее 11.11.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 48, кв. 10, подготовил документы о сделке между Чернышовой О.А. и Фроловой Л.В. купли-продажи земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40.
11.11.2014, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., который отчетливо понимал, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Чернышовой О.А. права собственности на земельный участок № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, у Фролова А.В. продаваемый ему земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка, совместно с непосвященной относительно истинных целей ее участия Чернышовой О.А., прибыл в помещение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж,
пер. Гвардейский, д. 4, где встретил Фролова А.В. и Фролову Л.В.
Находясь в данном помещении в указанное время Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., при участии Чернышовой О.А., выступавшей продавцом участка, предоставил Фролову А.В. и Фроловой Л.В. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между последней и Чернышовой О.А. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 2 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40.
Фролов А.В., находясь, таким образом, под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А., фактически руководившего Юровым В.В., относительно имевшегося у Чернышовой О.А. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 2 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, примерно в 11 часов 18 минут 11.11.2014, после подписания документов о купле-продаже участка, находясь в салоне, принадлежащего ему автомобиля, припаркованного у д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа, передал Чернышовой О.А. денежные средства в сумме 2 200 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ, получив от Фролова А.В. денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, их похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
Таким образом, совместными преступными действиями Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ Фролову А.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 200 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.11.2014, находясь в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял решение о продаже, приобретенного таким образом, земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
Данный земельный участок в результате совместных преступных действий участников организованной группы в период времени не ранее 25.12.2013 и по 05.08.2014, незаконно отчужден из государственной собственности, и на основании поддельных документов 03.12.2014 право собственности на него оформлено на подставное лицо - Сергеева А.С., получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный участок на его имя.
Для реализации преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
Мануковский Д.Н., согласно отведенной ему преступной роли, должен принять участие в сопровождении проводимой сделки по продаже незаконно отчужденного земельного участка; передать в полном объеме после проведения этой сделки, полученные от обманутого покупателя, денежные средства неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего, неустановленными руководителем ОГ в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, не позднее 15.01.2015 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, путем обмана привлечено подставное лицо – Сергеев А.С., который не состоял в организованной группе в качестве ее участника, не был посвящен в разработанный преступный план, фактически введен в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
В то же время Бахолдин С.А., опасаясь разоблачения со стороны сотрудников регистрирующих органов ввиду большого количества ранее оформленных им подобным путем земельных участков, решил обманным путем привлечь для безопасного совершения преступления в качестве посредника при продаже участка своего знакомого Юрова В.В., который также как и Бахолдин С.А. осуществлял риэлтерскую деятельность, однако не состоял в организованной группе в качестве ее участника и не был осведомлен о ее преступных планах.
Так, летом 2014 года, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. путем обмана Юрова В.В., заключил с ним устное соглашение, согласно которому Юров В.В. должен вместо Бахолдина С.А. найти покупателя на земельные участки № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, и № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, осуществить подготовку документов по их продаже и сопроводить сделки в регистрирующем органе.
Юров В.В. в период времени не ранее лета 2014 года и по 11.11.2014, координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., неосведомленный о совершении с его помощью преступления, осуществил продажу незаконно отчужденного участниками организованной группы земельного участка № 2 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:40, ранее ему незнакомому Фролову А.В.
После приобретения данного участка и получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на него, Фролов А.В. убедившись, что оформление проведено надлежащим государственным органом, без каких-либо ограничений, полагая, что этот факт исключает вероятность его обмана при покупке еще одного участка, не подозревая о возможной поддельности, представленных для регистрации на первоначальных собственников, правоустанавливающих документов, не позднее 15.01.2015, более точно дата и время следствием не установлены, решил приобрести таким же образом земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, граничащий с ранее приобретенным.
В связи с чем, не позднее 15.01.2015, более точно дата и время следствием не установлены, Фролов А.В. вновь обратился к Юрову В.В. с целью приобретения земельного участка, а именно, № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
О желании Фролова А.В. Юров В.В. в тот же день сообщил Бахолдину С.А., так как самостоятельно не мог принимать решения о продаже земельных участков. Бахолдин С.А., предварительно согласовав данный вопрос с неустановленным руководителем ОГ и получив от него сведения о стоимости продажи участка, не позднее 15.01.2015, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил Юрову В.В. о возможности продажи Фролову А.В. данного земельного участка по цене 2 400 000 рублей, предоставив копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя Сергеева А.С. При этом с целью обмана Фролова А.В., Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ скрыли от Юрова В.В. и Фролова А.В. обстоятельства преступного приобретения участниками организованной группы права собственности на данный участок и дальнейшей его легализации.
Юров В.В., не позднее 15.01.2015, более точно дата и время следствием не установлены, находившийся под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и координируемый в своих действиях с его стороны, встретившись с Фроловым А.В. вблизи земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, предоставил ему вышеуказанную копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, в подтверждении наличия якобы законного получения Сергеевым А.С. права собственности.
После чего Фролов А.В., обманутый таким образом Бахолдиным С.А. о законности распоряжения Сергеевым А.С. вышеуказанным земельным участком, согласился приобрести его за названную ему сумму, сообщив, что оформление участка по личной причине документально будет проведено также на его мать Фролову Л.В.
После чего Юров В.В., не позднее 15.01.2015, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж,
ул. Ворошилова, д. 48, кв. 10, подготовил документы о сделке купли-продажи между Сергеевым С.А. и Фроловой Л.В. земельного участка
№ 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41.
15.01.2015, в утреннее время, которое более точно следствием не установлено, Юров В.В. для сопровождения вышеуказанной сделки прибыл в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, где встретил Мануковского Д.Н. Находясь в данном помещении Мануковский Д.Н., которому было достоверно известно, что земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, выбыл из государственной собственности преступным путем, согласно отведенной ему преступной роли, в продолжение реализации преступного плана, передал Юрову В.В. оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, на имя Сергеева А.С. для последующего заключения сделки купли-продажи.
После чего, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., который отчетливо понимал, что в случае обнаружения организованной группой права собственности на земельный участок № 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, у Фролова А.В., продаваемый ему, земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка, совместно с Мануковским Д.Н. и, непосвященным относительно истинных целей его участия, Сергеевым А.С., не позднее 10 часов 45 минут 15.01.2015, более точно время следствием не установлено, встретили в указанном помещении Фролова А.В. и Фролову Л.В.
Находясь в помещении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, в указанный промежуток времени Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А. и Мануковским Д.Н., при участии Сергеева А.С., выступившего продавцом, предоставил Фролову А.В. и Фроловой Л.В. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между Фроловой Л.В. и Сергеевым А.С. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 4 по ул. Абрикосовая
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41. Фролов А.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н., фактически руководившими действиями Юрова В.В., относительно имевшегося у Сергеева А.С. законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107024:41, примерно в 10 часов 45 минут 15.01.2015, после подписания документов о купле-продаже участка, находясь в салоне, принадлежащего ему автомобиля, припаркованного у д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа, передал Сергееву А.С. денежные средства в сумме 2 400 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и неустановленный руководитель ОГ, получив от Фролова А.В. денежные средства в сумме 2 400 000 рублей, их похитили и распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.
Своими совместными преступными действиями Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н. и неустановленный руководитель ОГ причинили Фролову А.В. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 400 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Не позднее 20.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ, согласно разработанного им преступного плана незаконного получения путем обмана права собственности на земельные участки, расположенные на территории г. Воронежа, предназначенные для индивидуального жилого строительства, подыскал земельный участок № 6, расположенный на ул. Солженицына, кадастровый номер 36:34:0107005:24, стоимостью 1 237 026 рублей, находившийся в собственности Хорошева Б.И. на основании постановления администрации Железнодорожного района г. Воронежа № 2/8 от 20.01.1995 «О предоставлении земельных участков застройщикам жилого поселка в районе окружной дороги и водозабора ВЗСАК(с.Репное)», но не зарегистрированный им в Управлении Росреестра по Воронежской области в установленном порядке.
Убедившись, что на данном участке строений не имеется, участок не имеет ограждений, фактически не используется по назначению, неустановленный руководитель ОГ не позднее 20.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, принял противоправное решение о незаконном отчуждении его из собственности Хорошева Б.И.
Согласно разработанного неустановленным руководителем ОГ плана, незаконное отчуждение данного земельного участка должно осуществиться путем подготовки поддельного определения суда, указывающего на необходимость перехода права собственности на участок от Хорошева Б.И. к подставному лицу.
Для совершения данного преступления неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Мануковского Д.Н.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Согласно отведенной ему преступной роли Бахолдин С.А. должен получить сведения о собственнике участка и передать их для дальнейшей подготовки поддельных документов неустановленному руководителю ОГ.
Мануковский Д.Н., в свою очередь, на основании сведений, полученных от Бахолдина С.А., а также сведений о личности подставного лица, приисканных неустановленным руководителем ОГ, должен подготовить поддельные документы - основания перехода права собственности от Хорошева Б.И. к подставному лицу; предоставить эти документы для регистрации в Управление Росреестра по Воронежской области.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего, в качестве подставного лица, неустановленный руководитель ОГ обманным путем не позднее 20.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, привлек Никифорову В.В., которая не состояла в организованной группе в качестве ее участника, была введена в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлена относительно совершения с ее помощью противоправных действий.
Далее, в целях реализации разработанного преступного плана, в период с 20.05.2014 по 21.05.2014 Бахолдин С.А., для установления собственника приисканного земельного участка, а также данных о его личности, запросил и получил в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области кадастровый паспорт на земельный участок № 6 по ул. Солженицына
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, где содержались сведения о его фактическом собственнике - Хорошеве Б.И.
После получения указанных сведений, неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н., с целью облегчения осуществления незаконных действий, направленных на получение права собственности на земельный участок № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, принадлежащий Хорошеву Б.И., используя приисканные для этих целей, в неустановленные следствием дату, время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельное клише печати Центрального районного суда г. Воронежа, и компьютерную технику (многофункциональное устройство НР CB532A, серийный номер CNHTB3HH6H, ноутбук ASUSX550C, серийный номер E1Т0ЦГ084197028, системный блок компьютера Эверест Премиум), расположенную по месту жительства Мануковского Д.Н. по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, в период с 21.05.2014 по 27.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, изготовили поддельное определение Центрального районного суда г. Воронежа № 2-5921/14 от 13.11.2013 об утверждении мирового соглашения, согласно которому суд якобы определил утвердить мировое соглашение между Никифоровой В.В. и Хорошевым Б.И. по которому передать в счет погашения задолженности от Ответчика Хорошева Б.И. Истцу Никифоровой В.В. принадлежащий Ответчику на праве собственности земельный участок, площадью 849 кв.м, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Солженицына, 6, кадастровый номер 36:34:0107005:24, признать за Никифоровой В.В. право собственности на данный участок и провести государственную регистрацию перехода права собственности на него от Хорошева Б.И. к Никифоровой В.В.
Кроме того Мануковский Д.Н., у себя дома, в тот же период времени, действуя осознанно и целенаправленно во исполнении преступного плана, направленного на незаконное получение права собственности на земельный участок № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, на основании имевшихся у него сведений о личности Никифоровой В.В. и Хорошева Б.И., в тайне от них, изготовил поддельный акт приема-передачи земельного участка от Хорошева Б.И. к Никифоровой В.В., датированный 13.11.2013.
После подготовки данных поддельных документов, Мануковский Д.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, в продолжение реализации преступного плана по неправомерному завладению земельным участком, принадлежащим Хорошеву Б.И., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая этого, 27.05.2014 примерно в 09 часов 55 минут, подал в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Воронежской области по адресу:
г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, от имени Никифоровой В.В. и в тайне от нее, заявление о регистрации за ней права собственности на земельный участок № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, с которым предоставил вышеуказанные поддельные документы.
03.06.2014 в дневное время, которое более точно следствием не установлено, государственный регистратор Управления Росреестра по Воронежской области Щербатых О.А., находясь по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2, введенная в заблуждение представленными Мануковским Д.Н. поддельными официальными документами относительно правомерности перехода права собственности от Хорошева Б.И., зарегистрировала за Никифоровой В.В. право собственности на земельный участок № 6 по
ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24.
После чего, у участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, земельным участком, расположенным по адресу: г. Воронеж,
ул. Солженицына, № 6, кадастровый номер 36:34:0107005:24, как своим собственным.
В результате совместных преступных действий участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и неустановленного руководителя ОГ Хорошеву Б.И. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 237 026 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ не ранее 20.05.2014 и не позднее 17.06.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного из собственности Хорошева Б.И. земельного участка № 6 по
ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
При этом, не ранее 20.05.2014 и по 03.06.2014 участниками указанной организованной группы совершены ряд последовательных преступных действий направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, находившийся в собственности Хорошева Б.И., причинив ему тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 237 026 рублей. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на подставное лицо Никифорову В.В., на имя которой получено свидетельство о государственной регистрации права собственности.
Для осуществления данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Согласно отведенной ему преступной роли, на Бахолдина С.А. возложена обязанность по подготовке документов, свидетельствовавших о совершении мнимых сделок купли-продажи земельного участка между подставными лицами; сопровождение этих сделок в Управлении Росреестра по Воронежской области для регистрации права собственности; получение после регистрации правоустанавливающих документов.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
Так, неустановленный руководитель ОГ не позднее 01.08.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, обманным путем привлек к совершению данного преступления подставных лиц Никифорову В.В., Парыгина В.А., Маркова П.С. и Сергеева А.С., которые не состояли в организованной группе в качестве ее участников, введены в заблуждение об истинных целях их участия и не осведомлены относительно совершения с их помощью противоправных действий, направленных на передачу между ними незаконно отчужденного из собственности Хорошева Б.И. земельного участка в отсутствии реальных расчетов.
Никифорова В.В., Парыгин В.А., Марков П.С. и Сергеев А.С., введенные в заблуждение неустановленным руководителем ОГ относительно истинных целей их участия в предстоящих сделках, должны были выступить в разное по очередности время перед специалистом по приему документов на регистрацию Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области мнимыми продавцами и покупателями, незаконно отчужденного из собственности Хорошева Б.И., земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24.
В период времени не ранее чем 10.06.2014 и не позднее 17.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А., в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а,
кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи данного земельного участка, содержавшие ложные сведения о совершении между Никифоровой В.В. (продавец) и Парыгиным В.А. (покупатель) гражданско-правовой сделки его купли-продажи. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Никифорова В.В. и Парыгин В.А. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
17.06.2014 не позднее 10 часов 53 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 6 по ул. Солженицына
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Никифорову В.В. и Парыгина В.А. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые в своих действиях Бахолдиным С.А., Никифорова В.В. и Парыгин В.А., неосведомленные относительно противоправности совершаемых с их помощью действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, при отсутствии реальных расчетов, который с актом приема-передачи земельного участка примерно в 10 часов 53 минуты предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для последующей регистрации.
26.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрировано право собственности Парыгина В.А. на земельный участок № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24.
Далее в продолжение реализации преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, и обеспечения возможности его свободного оборота, Бахолдин С.А. в период времени с 27.06.2014 и не позднее 01.07.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи данного земельного участка, содержавшие ложные сведения о совершении между Парыгиным В.А. (продавец) и Марковым П.С. (покупатель) гражданско-правовой сделки. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Парыгин В.А. и Марков П.С. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой  производиться не будет.
01.07.2014 не позднее 09 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 6 по ул. Солженицына
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Парыгина В.А. и Маркова П.С. Находясь в данном помещении в указанное время, координируемые в своих действия Бахолдиным С.А., Парыгин В.А. и Марков П.С., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 6 по
ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, при отсутствии реальных расчетов, который с актом приема-передачи земельного участка примерно в 09 часов 59 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для последующей регистрации.
17.07.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов, Управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрировано право собственности Маркова П.С. на земельный участок № 6 по ул. Солженицына
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24.
Далее в продолжение преступного плана, направленного на легализацию земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, и обеспечения возможности его свободного оборота, Бахолдин С.А. в период времени с 30.07.2014 и не позднее 01.08.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу:
г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи данного земельного участка, содержавшие ложные сведения о совершении между Марковым П.С. (продавец) и Сергеевым А.С. (покупатель) гражданско-правовой сделки. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Марков П.С. и Сергеев А.С. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
01.08.2014 не позднее 14 часов 26 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 6 по ул. Солженицына
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыл в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж,
ул. Солнечная, д. 12б, где встретил Маркова П.С. и Сергеева А.С. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые в своих действиях Бахолдиным С.А., Марков П.С. и Сергеев А.С., неосведомленные относительно противоправности совершаемых ими действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 6 по
ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24, при отсутствии реальных расчетов, который с актом приема-передачи земельного участка примерно в 14 часов 26 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для последующей регистрации.
После чего, в результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из собственности Хорошева Б.И., земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0107005:24.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич осуществил легализацию (отмывание) имущества, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы земельных участков, в целях легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступления, неустановленный руководитель ОГ не ранее 05.05.2014 и не позднее 13.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, решил осуществить ряд последовательных противоправных действий, направленных на проведение мнимой перепродажи незаконно отчужденного из государственной собственности земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, и обеспечения таким образом возможности его свободного оборота.
Для чего, в период времени с 06.09.2013 и по 05.05.2014 участниками указанной организованной группы совершены ряд последовательных противоправных действий, направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, причинив тем самым Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 292 976 рублей. В результате данных преступных действий право собственности на указанный земельный участок оформлено на участника организованной группы Наволокина А.А., на имя которого получено свидетельство о государственной регистрации права собственности.
Далее, в целях реализации данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А. и Наволокина А.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления.
Согласно отведенной ему преступной роли, Бахолдин С.А. должен подыскать подставное лицо, на которое возможно переоформить от Наволокина А.А. данный земельный участок, подготовить необходимые документы для осуществления мнимой сделки, сопроводить подачу данных документов для регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской области.
Наволокин А.А., в свою очередь, должен выступить мнимым продавцом данного земельного участка.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Наволокин А.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
В ходе реализации преступного плана Бахолдин С.А., с целью поиска лица, на которое возможно было бы без риска разоблачения в регистрирующем органе переоформить и в дальнейшем от его имени продать данный земельный участок, не позднее 13.05.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, обратился к своему знакомому Юрову В.В., который также как и Бахолдин С.А. осуществлял риэлтерскую деятельность, однако не состоял в организованной группе в качестве ее участника и не был посвящен в ее преступные планы. Бахолдин С.А. путем обмана сообщил Юрову В.В. о том, что собственник земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, Наволокин А.А. якобы желает его продать, но в виду того, что он злоупотребляет спиртными напитками, то сделать это будет проблематично. В связи с чем, для облегчения продажи Бахолдин С.А. якобы хочет переоформить право собственности на земельный участок без осуществления реальных расчетов между сторонами от собственника на Юрова В.В., который сможет его в дальнейшем беспроблемно продать.
Юров В.В., введенный Бахолдиным С.А. в заблуждение по поводу истинных целей своего участия в перепродаже и не осведомленный относительно совершения с его помощью противоправных действий, доверяя Бахолдину С.А., зная его длительное время с положительной стороны, и не ожидая от него обмана, в то же время на предложение оформить на себя таким образом земельный участок и в дальнейшем осуществить его продажу, согласился.
После получения согласия Юрова В.В., не ранее 05.05.2014 и не позднее 13.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А., у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35, согласно отведенной ему преступной роли, используя приисканную заранее компьютерную технику (точное наименование которой следствием не установлено), подготовил договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, содержавшие ложные сведения о совершении между Наволокиным А.А. (продавец) и Юровым В.В. (покупатель) гражданско-правовой сделки. При этом Бахолдину С.А. было известно о том, что Наволокин А.А. и Юров В.В. являются только мнимыми участниками данной сделки, расчет по которой производиться не будет.
13.05.2014 не позднее 13 часов 07 минут, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А. и Наволокин А.А., действуя осознанно и целенаправленно под руководством и контролем неустановленного руководителя ОГ, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на легализацию добытого преступным путем земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, прибыли в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, где встретили Юрова В.В. Находясь в данном учреждении в указанное время, координируемые в своих действиях Бахолдиным С.А., Наволокин А.А. и Юров В.В., неосведомленный относительно противоправности совершаемых им действий, заключили между собой мнимый договор купли-продажи земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, при отсутствии реальных расчетов, который вместе с актом приема-передачи земельного участка примерно в 13 часов 07 минут предоставили специалисту по приему документов данного учреждения для дальнейшей регистрации.
30.06.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов Управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрировано право собственности Юрова В.В. на земельный участок № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37.
После чего, в результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А., Наволокин А.А. и неустановленный руководитель ОГ получили реальную возможность дальнейшего свободного оборота, незаконно отчужденного из государственной собственности, земельного участка № 1 по
пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не ранее 06.09.2013 и не позднее 30.06.2014, более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте принял противоправное решение о продаже полученного таким образом земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Далее, для дальнейшей реализации данного преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; поиск подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего в целях реализации преступного плана, Бахолдин С.А., опасаясь своего разоблачения со стороны сотрудников регистрирующих органов ввиду большого количества ранее оформленных подобным путем земельных участков, в качестве посредника при продаже данного участка, не позднее 13.05.2014, более точно дата и время следствием не установлены, обманным путем привлек для безопасного совершения данного преступления своего знакомого Юрова В.В., который также как и Бахолдин С.А. осуществлял риэлтерскую деятельность, однако не состоял в организованной группе в качестве ее участника, был введен Бахолдиным С.А. в заблуждение по поводу законности оформления права собственности на данный участок на имя Наволокина А.А., и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
Для этих целей участниками организованной группой в период времени не ранее 06.09.2013 и по 30.06.2014 совершены ряд последовательных противоправных действий направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, которое оформили на участника организованной группы Наволокина А.А., а также дальнейшую его легализацию. В результате данных действий, право собственности на участок зарегистрировано на, не осведомленного относительно истинных целей своего участия, Юрова В.В., который в дальнейшем, согласно разработанного плана должен был продать данный земельный участок постороннему лицу.
После регистрации на Юрова В.В. права собственности на земельный участок № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, им в период времени не ранее 30.06.2014 года и не позднее 05.09.2014, в средства массовой информации поданы объявления о продаже данного земельного участка.
Не позднее 13.09.2014, более точно дата и время следствием не установлены, к Юрову В.В. обратилась ранее ему незнакомая Бердникова М.В., которая выразила желание приобрести данный земельный участок, о чем Юров В.В. в свою очередь сообщил Бахолдину С.А.
Бахолдин С.А., предварительно согласовав с неустановленным руководителем ОГ возможность продажи участка и его стоимость, действуя осознанно и целенаправленно согласно отведенной ему преступной роли, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на хищение денежных средств Бердниковой М.В., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая этого, во исполнение преступного плана, не позднее 13.09.2014, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил Юрову В.В. о готовности продажи ей земельного участка № 1 по пер. Александровский
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, сообщив сумму продажи данного земельного участка – 550 000 рублей, установленную неустановленным руководителем ОГ.
После чего, Бердникова М.В., введенная таким образом в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и предоставленными ей документами о наличии законным образом зарегистрированного на Наволокина А.А. и далее на Юрова В.В. права собственности на земельный участок № 1 по пер. Александровский
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, согласилась его приобрести за указанную сумму.
Далее, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., не осведомленный относительно совершения с его помощью противоправных действий, не позднее 22.10.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 48, кв. 10, подготовил документы о сделке купли-продажи между ним и Бердниковой М.В. земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37.
22.10.2014, в утреннее время, более точное время следствием не установлено, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., который отчетливо понимал, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Наволокиным А.А., и соответственно, в дальнейшем Юровым В.В., права собственности на земельный участок № 1 по пер. Александровский
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, у Бердниковой М.В. продаваемый ей земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка, прибыл в помещение Управления Росреестра по Воронежской области, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, где встретил Бердникову М.В.
Находясь в данном помещении в указанное время Юров В.В., выступая как продавец, координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., предоставил Бердниковой М.В. для подписания, подготовленные им ранее, документы, свидетельствующие о заключении между ним и последней гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 1 по
пер. Александровский г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37.
Бердникова М.В., находясь под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А., фактически руководившего действиями Юрова В.В., относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 1 по пер. Александровский
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0201048:37, примерно в 11 часов 15 минут 22.10.2014, после подписания документов о купле-продаже участка, в помещении Управления Росреестра по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, передала Юрову В.В. денежные средства в сумме 550 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ, получив от Бердниковой М.В. денежные средства на сумму 550 000 рублей, их похитили и распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению.
Тем самым, своими совместными преступными действиями участник организованной группы Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ причинили Бердниковой М.В. материальный ущерб в крупном размере на сумму 550 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Не позднее 26.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно заранее разработанного плана незаконного получения права собственности на земельные участки, расположенные на территории г. Воронежа, предназначенные для индивидуального жилого строительства, подыскал земельный участок, расположенный на ул. Строителей, государственная собственность на который разграничена не была, а распоряжение осуществлялось ДИЗО Воронежской области.
Убедившись, что на данном участке строений не имеется, не производится каких-либо работ, участок фактически заброшен и не имеет ограждения, неустановленный руководитель ОГ не позднее 26.12.2013 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял противоправное решение о его незаконном отчуждении.
В соответствии с разработанным преступным планом, незаконное отчуждение права собственности на данный земельный участок планировалось произвести путем получения судебного определения одного из районных судов г. Воронежа о переходе такого права между участником организованной группы Кудаевым В.Н. и подставным лицом по якобы имевшемуся между ними гражданско-правовому спору о наличии долга.
Для совершения данного преступления неустановленный руководитель ОГ привлек участников организованной группы Бахолдина С.А., Мануковского Д.Н. и Кудаева В.Н. (уголовное преследование в отношение которого прекращено в связи со смертью).
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между участниками организованной группы преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, приискание поддельных официальных документов, свидетельствовавших о якобы имевшем место выделении в собственность Кудаева В.Н. выявленного земельного участка, а также поиск подставного лица, к которому должно перейти право собственности на данный участок.
На Кудаева В.Н., согласно отведенной ему преступной роли, возложена обязанность предоставить свои личные данные для изготовления поддельных официальных документов, согласно которым он станет собственником незаконно отчуждаемого земельного участка.
Мануковский Д.Н., в свою очередь, должен подготовить необходимые поддельные документы для участия Кудаева В.Н. и подставного лица в судебном заседании, с целью получения определения суда о переходе права собственности на незаконно отчуждаемый земельный участок и регистрации по нему права собственности подставного лица в Управлении Росреестра по Воронежской области.
На Бахолдина С.А. возложена обязанность предоставления в регистрирующий орган, полученных в результате совершения преступления, документов для регистрации по ним права собственности на подставное лицо.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участники Бахолдин С.А., Мануковский Д.Н., Кудаев В.Н., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
В целях реализации преступного плана, не позднее 27.01.2014 в
г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ обманным путем привлек к совершению данного преступления подставное лицо - Прозорова Н.Н., который не состоял в организованной группе в качестве ее участника, введен им в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
Помимо этого для подготовки подложных документов для участия в судебном заседании неустановленный руководитель ОГ и Мануковский Д.Н. не позднее 27.01.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, обманным путем привлекли супругу последнего Мануковскую Я.Ю., которая также как и Мануковский Д.Н., имела высшее юридическое образование, хорошие познания в ведении гражданских дел, а именно подготовке и подаче исковых заявлений в суды общей юрисдикции, рассмотрении дел по существу. При этом они не поставили в известность Мануковскую Я.Ю. о совершаемом с ее помощью преступлении.
После чего, неустановленным руководителем ОГ не позднее 26.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном месте приисканы поддельные официальные документы - свидетельство ВОО-36 № 411037 на право собственности на землю на имя Кудаева В.Н. о выделении ему 22.11.1996 земельного участка № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, постановление Главы администрации Коминтерновского района г. Воронежа № 426/9 от 18.09.1996 о предоставлении Кудаеву В.Н. в частную собственность земельного участка
№ 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, площадью 800 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома.
Далее, не позднее 26.12.2013, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный руководитель ОГ для внесения заведомо ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости о данном земельном участке как о ранее учтенном объекте недвижимости, и получения необходимого для регистрации права собственности кадастрового паспорта, обратился с данной просьбой к риэлторам Филатовой Е.Н. и Переславцевой Г.В., которым передал вышеуказанные поддельные официальные документы. При этом Филатова Е.Н. и Переславцева Г.В. не были поставлены в известность о поддельности предоставленных им документов, и цели, которую преследовал неустановленный руководитель ОГ.
26.12.2013 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Переславцева Г.В., неосведомленная относительно поддельности переданных ей документов, предоставила их в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, с заявлением о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о земельном участке № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа как о ранее учтенном объекте недвижимости, с указанием в них фиктивного собственника Кудаева В.Н.
27.12.2013 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области принято решение о внесении сведений о земельном участке № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенном объекте недвижимости, присвоен кадастровый номер 36:34:0208020:110, установлена кадастровая стоимость участка 1 600 376 рублей, подготовлен кадастровый паспорт.
Далее, с целью введения в заблуждение судьи, которая, как предполагалось, будет рассматривать предстоящее подложное исковое заявление о наличии долговых обязательств между Кудаевым В.Н. и Прозоровым Н.Н., не позднее 04.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Кудаев В.Н., в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, собственноручно изготовил расписку от своего имени, датированную 05.04.2013, содержащую ложные сведения о получении им в долг от Прозорова Н.Н. денежных средств в сумме 950 000 рублей, которую передал неустановленному руководителю ОГ.
После чего, для предотвращения возможности случайного разглашения в суде сведений о поддельности подаваемых документов со стороны Прозорова Н.Н. ввиду его неосведомленности, неустановленный руководитель ОГ, позднее 24.01.2014, более точно дата и время следствием не установлены, принял решение об участии в судебном процессе в качестве его представителя Мануковской Я.Ю.
Помимо этого Кудаев В.Н., также опасаясь своего разоблачения в судебном заседании по поводу поддельности предоставляемых документов, не позднее 24.01.2014, более точно дата и время следствием не установлены, на
ул. Ломоносова г. Воронежа, более точно место следствием не установлено, обратился к своему знакомому Наволокину Р.В., которого путем обмана убедил осуществить участие за себя в предстоящем судебном заседании, при этом скрыл факт приобретения им преступным путем земельного участка, и не осведомил относительно совершения с помощью Наволокина Р.В. противоправных действий. Наволокин Р.В., зная длительное время Кудаева В.Н. с положительной стороны, доверяя ему, не подозревая об обмане, на предложение последнего согласился.
Для этих целей 24.01.2014 Кудаевым В.Н. у нотариуса Зибровой Л.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 69а, и 27.01.2014 Прозоровым Н.Н. у нотариуса Гнеушевой Н.А. по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 92, оформлены соответствующие нотариально заверенные доверенности о представлении их интересов в суде на указанных лиц, с правом заключения мировых соглашений.
После чего, Мануковская Я.Ю., не осведомленная о противоправных действиях своего мужа Мануковского Д.Н. и неизвестного ей Кудаева В.Н., а также подложности предоставленной ей расписки, на основании изложенных в ней сведений у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7, кв. 98, не позднее 04.02.2014, более точно дата и время следствием не установлены, при участии Мануковского Д.Н., подготовила исковое заявление о взыскании денежных средств по якобы имевшемуся долгу у Кудаева В.Н. перед Прозоровым Н.Н. в сумме 950 000 рублей.
После подготовки всех вышеуказанных документов, 04.02.2014, более точно время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., убежденная в том, что Прозоров Н.Н., выдав на ее имя доверенность, действительно желает взыскать долг с Кудаева В.Н., подала в Центральный районный суд
г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,
д. 18а, вышеуказанное исковое заявление, содержащее заведомо для Мануковского Д.Н. и Кудаева В.Н. ложные сведения о наличии у последнего долга перед Прозоровым В.Н., вместе с которым предоставила копию расписки Кудаева В.Н. от 05.04.2013.
Помимо этого, в продолжение реализации преступного плана по незаконному отчуждению земельного участка, направленного на введение суд в заблуждение о якобы законном получении Кудаевым В.Н. права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, и возможности передачи этого права Прозорову Н.Н., не позднее 03.03.2014, более точно дата и время следствием не установлены, Мануковский Д.Н., у себя дома по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д. 7
кв., 98, подготовил свидетельствующие об этом поддельные документы, а именно: заявление о заключении между Кудаевым В.Н. и Прозоровым Н.Н. мирового соглашения, датированное 03.03.2014, условием которого была передача данного права за якобы имевшееся долговое обязательство; мировое соглашение, датированное 03.03.2014, аналогичного содержания; заявления от имени Кудаева В.Н. и Прозорова Н.Н., датированные 03.03.2014, о проведении судебного заседания без их участия.
Далее, 03.03.2014, в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, более точно время следствием не установлено, Мануковская Я.Ю., как представитель по доверенности Прозорова Н.Н., не осознавая о совершении с ее помощью преступных действий, в ходе судебного заседания в Центральном районном суде г. Воронежа, при участии Наволокина Р.В., как представителя по доверенности Кудаева В.Н., сообщила суду сведения о якобы имевшемся намерении сторон, а именно участника организованной группы Кудаева В.Н. и подставного лиц Прозорова Н.Н., заключить мировое соглашение, одним из условий которого являлся переход права собственности на данный земельный участок от Кудаева В.Н. к Прозорову Н.Н. в качестве погашения якобы имевшегося долга. При этом ею судье Парадовской В.В., осуществлявшей рассмотрение данного искового заявления в рамках гражданского дела № 2-1793/14, были предоставлены, содержавшие ложные сведения, заявление о заключении между Кудаевым В.Н. и Прозоровым Н.Н. мирового соглашения, датированное 03.03.2014, мировое соглашение, датированное 03.03.2014, заявления от имени Кудаева В.Н. и Прозорова Н.Н., датированные 03.03.2014. Наволокин Р.В., в свою очередь, находясь под воздействием обмана со стороны Кудаева В.Н., неосведомленный об истинной причине своего участия в данном судебном заседании и отсутствии законным образом полученного Кудаевым В.Н. права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, также подтвердил желание последнего передать земельный участок за долговое обязательство перед Прозоровым Н.Н. и заключить таким образом мировое соглашение
В этот же день, более точно время следствием не установлено, судьей Центрального районного суда г. Воронежа Парадовской В.В., введенной в заблуждение предоставленными ей документами, не осведомленной об их поддельности, вынесено определение по гражданскому делу № 2-1793/14, в котором определила утвердить мировое соглашение, заключенное между Прозоровым Н.Н. и Кудаевым В.Н., передать в счет погашения задолженности от Ответчика Кудаева В.Н. Истцу Прозорову Н.Н. принадлежащий Ответчику на праве собственности земельный участок № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110; признать за Прозоровым Н.Н. право собственности на данный земельный участок, провести государственную регистрацию перехода права собственности на него от Кудаева В.Н. к Прозорову Н.Н.
19.03.2014 определение судьи Центрального районного суда г. Воронежа Парадовской В.В. по гражданскому делу № 2-1793/14 по иску Прозорова Н.Н. к Кудаеву В.Н. вступило в законную силу.
Таким образом, после вступления в законную силу 19.03.2014 определения судьи Центрального районного суда г. Воронежа Парадовской В.В. по гражданскому делу № 2-1793/14 по иску Прозорова Н.Н. к Кудаеву В.Н., фактически закрепляющего за Прозоровым Н.Н. право собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, у участников организованной группы Мануковского Д.Н., Бахолдина С.А., Кудаева В.Н. и неустановленного руководителя ОГ возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, указанным земельным участком, как своим собственным.
После чего, Бахолдин С.А., согласно отведенной ему преступной роли, от имени Прозорова Н.Н., и без его участия, 20.03.2014 примерно в 15 часов 14 минут предъявил в Филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, заявление о регистрации за последним права собственности на данный земельный участок, с которым предоставил вышеуказанное определение Центрального районного суда г. Воронежа, содержащее заведомо для Бахолдина С.А. недостоверные сведения о переходе права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, от Кудаева В.Н. к Прозорову Н.Н.
27.03.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, Управлением Росреестра по Воронежской области по адресу:
г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, право собственности Прозорова Н.Н. на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, зарегистрировано.
Тем самым, в результате совместных преступных действий Мануковского Д.Н., Бахолдина С.А., Кудаева В.Н. и неустановленного руководителя ОГ Российской Федерации в лице ДИЗО Воронежской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 600 376 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом продажи им ранее незаконно отчужденных участниками организованной группы из государственной собственности земельных участков, неустановленный руководитель ОГ (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, принял противоправное решение о продаже полученного таким образом земельного участка № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, предназначенного для индивидуального жилого строительства.
Для реализации преступного плана неустановленный руководитель ОГ привлек к совершению данного преступления участника организованной группы Бахолдина С.А.
Далее, неустановленный руководитель ОГ определил между ним и участником организованной группы Бахолдиным С.А. преступные роли и задачи, возложив на себя общее руководство и контроль за совершением предстоящего преступления, распределение преступной прибыли между участниками, принятие участия в поиске подставного лица, от которого будет произведена продажа указанного земельного участка.
Бахолдин С.А., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществить поиск возможного покупателя на незаконно отчужденный земельный участок; дальнейший его обман о правомерном владении данным земельным участком подставным лицом; обязательное уведомление неустановленного руководителя ОГ о желании покупателя приобрести земельный участок для получения от него указания о возможности продажи, с указанием сведений о продажной цене и возможной с нее скидки; сопровождение сделки купли-продажи незаконно отчужденного земельного участка с обманутым покупателем с целью получения денежных средств, и передача их (денежных средств) в полном объеме неустановленному руководителю ОГ.
После чего неустановленный руководитель ОГ и ее участник Бахолдин С.А., действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору между собой приступили к реализации задуманного преступления.
После чего, в целях реализации преступного плана неустановленным руководителем ОГ не позднее 27.01.2014 в г. Воронеже, более точно дата, время и место следствием не установлены, в качестве фиктивного собственника вышеуказанного земельного участка, от которого будет осуществлена его продажа, путем обмана привлечено подставное лицо - Прозоров Н.Н., который не состоял в организованной группе в качестве ее участника, не был посвящен в разработанный преступный план, фактически введен в заблуждение об истинных целях своего участия и не осведомлен относительно совершения с его помощью противоправных действий.
12.03.2014, более точно время следствием не установлено, Бахолдин С.А., в целях поиска покупателя подал в средства массовой информации объявление о продаже данного земельного участка.
В то же время, а именно, не ранее 26.12.2013 и по 27.03.2014 участниками указанной организованной группы совершены ряд последовательных противоправных действий направленных на незаконное получение права собственности на вышеуказанный земельный участок, результатом чего стала его регистрация на имя Прозорова Н.Н., на его имя получено свидетельство о государственной регистрации права собственности.
Не позднее 13.08.2014 года, более точно дата и время следствием не установлены, Бахолдин С.А. опасаясь быть разоблаченным ввиду возникших на тот момент проблемных вопросов по ранее проданным с его помощью незаконно отчужденным земельным участкам, обманным путем привлек в качестве посредника при продаже земельного участка № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, своего знакомого Юрова В.В., который также как и Бахолдин С.А. занимался риэлтерской деятельностью, однако не состоял в организованной группе в качестве ее участника, был введен в заблуждение Бахолдиным С.А. по поводу законности оформления права собственности на данный участок на Прозорова Н.Н., и не осведомлен относительно совершения с его помощью дальнейших противоправных действий. Юров В.В., зная длительное время Бахолдина С.А. и доверяя ему, не подозревая о том, что земельный участок оформлен на Прозорова Н.Н. по поддельным документам, на предложение Бахолдина С.А. согласился.
Согласно заключенного между Бахолдиным С.А. и Юровым В.В. устного договора, последний должен найти покупателей и осуществить продажу данного участка.
После чего, начиная с 13.08.2014 Юров В.В. стал периодически подавать объявления в средства массовой информации о продаже земельного участка
№ 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, с целью поиска потенциального покупателя. При этом неустановленным руководителем ОГ была определена первоначальная его продажная цена – 7 000 000 рублей.
12.12.2014 в дневное время, более точно которое следствием не установлено, к Юрову В.В. обратились ранее ему незнакомые Данилов Г.В. и Лесных В.А., которые выразили заинтересованность в приобретении данного земельного участка. В ходе произошедшей между ними встречи, в тот же день, Юров В.В. продемонстрировал указанным лицам, представленные ему ранее Бахолдиным С.А., свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, на имя Прозорова В.В., а также кадастровый паспорт на данный участок. Данилов Г.В. и Лесных В.А., введенные в заблуждение представленными им документами о наличии законно оформленного права собственности на данный земельный участок на имя Прозорова Н.Н., сообщили Юрову В.В. о своем желании его приобрести, при этом указали на явно завышенную его стоимость.
В тот же день, Юров В.В. о желании Данилова Г.В. и Лесных В.А. приобрести участок сообщил Бахолдину С.А.
Бахолдин С.А., согласовав вопрос продажи участка с неустановленным руководителем ОГ, а также его окончательную цену, действуя осознанно и целенаправленно, руководствуясь корыстной целью и корыстным мотивом, имея прямой умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Данилову Г.В. и Лесных В.А., предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая этого, во исполнение разработанного неустановленным руководителем ОГ преступного плана, с целью их обмана, не позднее 15.12.2014, более точно дата и время следствием не установлены, сообщил Юрову В.В. об окончательной сумме продажи земельного участка - 4 400 000 рублей. При этом с целью обмана последних, неустановленный руководитель ОГ и Бахолдин С.А. скрыли от Юрова В.В., Данилова Г.В. и Лесных В.А. истинные обстоятельства приобретения права собственности на данный земельный участок Прозоровым Н.Н.
15.12.2014 в г. Воронеже, более точно время и место следствием не установлены, в ходе очередной встречи с Даниловым Г.В. и Лесных В.А., Юров В.В., не осведомленный о противоправности производимых им действий, сообщил указанным лицам о возможности продажи им данного участка, указав его стоимость. Данилов Г.В. и Лесных В.А., введенные в заблуждение действиями Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ, а также предоставленными им документами о наличии законным образом зарегистрированного на Прозорова Н.Н. права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, согласились на его приобретение за указанную сумму. При этом каждый из них должен заплатить по 2 200 000 рублей. После чего в целях закрепления сделки передали Юрову В.В. задаток в размере 250 000 рублей.
В тот же день в вечернее время в г. Воронеже, более точно время и место следствием не установлены, Юров В.В. передал полученный задаток Бахолдину С.А. по ранее имевшейся между ними договоренности. Бахолдиным С.А. указанный задаток согласно разработанного плана передан неустановленному руководителю ОГ.
Далее, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., не осведомленный относительно совершения с его помощью противоправных действий, не позднее 18.12.2014, более точно дата и время следствием не установлены, у себя дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 48, кв. 10, подготовил документы о сделке купли-продажи между Прозоровым Н.Н. и Даниловым Г.В. с Лесных В.А. земельного участка № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110.
18.12.2014, в утреннее время, более точно которое следствием не установлено, но не позднее 09 часов 45 минут, Юров В.В., координируемый в своих действиях Бахолдиным С.А., который отчетливо понимал, что в случае обнаружения факта неправомерности получения Прозоровым Н.Н. права собственности на земельный участок № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, у Данилова Г.В. и Лесных В.А. продаваемый им земельный участок будет в законном порядке изъят, для заключения гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка, прибыл с Прозоровым Н.Н. в помещение Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная,
д. 12б, где встретил Данилова Г.В. и Лесных В.А.
Находясь в данном помещении в указанное время Юров В.В. и Прозоров Н.Н., не осознававшие противоправность совершаемых с их помощью действий, предоставили Данилову Г.В. и Лесных В.А. для подписания, подготовленные ранее Юровым В.В., документы, свидетельствующие о заключении между Прозоровым Н.Н. и Даниловым Г.В. с Лесных В.А. гражданско-правовой сделки купли-продажи земельного участка № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110.
Данилов Г.В. и Лесных В.А., находящиеся таким образом под воздействием обмана со стороны Бахолдина С.А. и неустановленного руководителя ОГ, фактически руководившими действиями Юрова В.В. и Прозорова Н.Н., относительно имевшегося у последнего законного права владения, пользования и распоряжения земельным участком № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа, кадастровый номер 36:34:0208020:110, примерно в 09 часов 45 минут 18.12.2014, после подписания документов о купле-продаже участка, находясь в помещении Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 12б, передали Прозорову Н.Н. денежные средства в сумме по 2 075 000 рублей каждый, а всего 4 150 000 рублей.
После чего, Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ, получив от Данилова Г.В. и Лесных В.А. денежные средства на общую сумму 4 400 000 рублей, их похитили и распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.
В результате своих совместных преступных действий Бахолдин С.А. и неустановленный руководитель ОГ причинили Данилову Г.В. и Лесных В.А. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 200 000 рублей каждому, а всего на сумму 4 400 000 рублей.
Таким образом, Бахолдин Сергей Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
 
Доказательствами, подтверждающими обвинение Бахолдина С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершенного им мошенничества при получении права собственности на земельный участок № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа, являются:
 
Показания обвиняемого Бахолдина С.А., данные им 25.02.2015 в качестве свидетеля, который сообщил, что более 15 лет он оказывает физическим и юридическим лицам риэлтерские услуги в сфере оформления в собственность земельных участков, квартир, домов, иных объектов недвижимости. В связи с чем имеет обширную клиентскую базу. Как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован, но ведет риэлтерскую деятельность, фактически выступая в качестве посредника между сторонами сделок. Получает денежные средства за простое выполнение технической работы по производству и проведению данных сделок через регистрирующий орган – через ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области и его филиалы в различных частях
г. Воронежа. То есть печатает соответствующие договоры купли-продажи и акты приема-передачи на продаваемый или покупаемый земельный участок, иные объекты недвижимости и так далее. Бахолдин не занимается проверкой правовых и иных оснований у продавца прав собственности на указанные объекты недвижимости. Об оказании своих услуг размещает объявления через информационную систему «Интернет», газеты «Камелот», «Из рук в руки», а также на рекламных щитах, расположенных в различных местах г. Воронежа. В декабре 2013 года с Бахолдиным по телефону связался ранее ему неизвестный мужчина, который представился как Сергей. Он спросил про возможность оказать услугу по оформлению купли-продажи земельного участка. Бахолдин согласился, и они встретились в районе остановки «Сквер» на ул. Менделеева
г. Воронежа. Сергей был ростом около 190 см, волосы темные, крепкого телосложения. Он сказал, что планирует продать земельный участок № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, расположенный в районе «Заячья поляна». Им оформляются документы на указанный земельный участок. Какие документы и каким образом он оформлял документы Бахолдин не спрашивал. Сергей спросил – сможет ли он (Бахолдин) продать участок после подготовки документов. Бахолдин сообщил, что ничего в этом сложного нет, при условии, что Сергей соберет все необходимые документы и передаст их ему (Бахолдину), то есть свидетельство о праве собственности и кадастровый план. За услуги по подбору покупателя и составлению документов Сергей должен был заплатить 10 000 рублей. После чего они расстались, договорившись встретиться по мере подготовки документов. Бахолдин поехал осмотреть указанный участок. На месте он установил, что участок находится в удобном месте жилого массива «Заячья поляна», но был заброшенный, не имел ограждения, коммуникаций, порос молодыми деревьями хвойных пород. В тот же день на информационном билборде данного жилого массива Бахолдин разместил объявление о продаже этого участка, с указанием своего телефона. Это он сделал, так как не знал сколько будет искать клиента. Сергей произвел на него впечатление порядочного человека, обманывать которому Бахолдина не имело смысла. Никаких причин заподозрить Сергея в нечестности или мошенничестве не было. При их первой встрече он (Сергей) никаких документов на участок не показывал. Но так как сообщил, что оформляет документы через ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, где документы проверяются, то сомнений у Бахолдина в законности его действий не было. В январе 2014 года Бахолдин и Сергей встретились в здании ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 2. Там Сергей сказал, что сдал все необходимые документы для регистрации права собственности и ему необходимо показать расписку, свидетельствующую о приеме документов на регистрацию. В расписке значилось, что собственником участка является некий Гречишкин С.В. Также Сергей сообщил, что участок нужно продать как можно быстрее. Назвал желаемую цену – 2 000 000 рублей. Причину быстрой продажи не объяснил, но это у Бахолдина не вызвало подозрений. Также Сергей сказал, что он является представителем Гречишкина при продаже участка, имеет на то все полномочия. Однако доверенности на представление его интересов не показывал. После чего они расстались, договорившись встретиться по получении каких-либо новостей и подбору Бахолдиным покупателя. Покупатель нашелся довольно быстро. Бахолдин даже не успел разместить объявление в сети «Интернет». Ему позвонил мужчина, который представился как Алферов Герман Вениаминович, который сообщил, что заинтересован в приобретении участка. Бахолдин обозначил ему цену участка – 2 000 000 рублей. Тот сказал, что его цена устраивает. Они договорились встретиться в помещении администрации Центрального района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8. При встрече, которая была в январе 2014 года, Бахолдин показал Алферову копию расписки о сдаче документов на регистрацию. Алферов сообщил, что при получении продавцом свидетельства о регистрации права собственности готов купить участок за названную сумму. При этом задаток не передавался. Они расстались, договорившись встретиться при получении новостей о регистрации права собственности за собственником данного земельного участка. Бахолдин у Сергея не интересовался – на основании чего Гречишкин получил в собственность данный земельный участок, так как эти подробности ему были не интересны. Через некоторое время, также в январе 2014 года, Сергей связался с Бахолдиным и сообщил, что Гречишкин получил свидетельство о регистрации права собственности на участок № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа и готов его продать. Бахолдин связался с Алферовым и пригласил его 17.01.2014 в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4, так как там было обычно меньше людей, и сдача документов прошла бы быстрее. 17.01.2014 Алферов приехал по указанному адресу, куда подъехал и Бахолдин. Кроме того туда приехал Сергей, который привез с собой Гречишкина. У Бахолдина с собой имелись экземпляры договора купли-продажи и акта приема-передачи земельного участка, которые он подготовил у себя дома на своей оргтехнике. Данные Гречишкина Бахолдин получил от Сергея, который их диктовал по телефону. Данные Алферова он (Бахолдин) взял из копии его паспорта, которую тот самолично передал для этих целей. Сергей с собой привез оригинал свидетельства о регистрации права собственности на участок и кадастровый план. Гречишкин подтвердил, что он собственник участка. Были сверены документы, все соответствовало. Там же Алферов передал Сергею и Гречишкину денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые были в полиэтиленовом пакете. Сергей и Гречишкин самолично пересчитали деньги. После чего Гречишкин написал Алферову расписку о получении денег. При этом Гречишкин вел себя уверенно, никаких поводов заподозрить, что он делает что-то не то не было. Там же Алферов и Гречишкин подписали документы по купле-продаже участка. После этого Бахолдин пошел к регистратору Коробчевской Екатерине, которая от сторон приняла документы на регистрацию. При этом Алферов и Гречишкин подтвердили свои полномочия. Вопросов у Коробчевской не к ним ни к документам не возникло, она их приняла. После того как вышли от регистратора Сергей заплатил Бахолдину 10 000 рублей за его услуги, и все разъехались по домам. Сергей уехал с Гречишкиным и денежными средствами, полученными от Алферова. В дальнейшем Алферов получил свидетельство о регистрации за ним права собственности на данный участок, проблем при регистрации не возникло. Позже Бахолдину позвонил Алферов и сообщил, что на данный участок претендует некая Бычкова Л.Г., которая говорит, что участок у нее похитили. Бахолдин ему сообщил, что про это ничего не знал, Бычкову также не знает.
(том 58, л.д. 18-25)
 
Показания обвиняемого Бахолдина С.А., данные им 25.02.2015 в качестве свидетеля по уголовному делу № 14145038, который от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
(том 58, л.д. 28-30)
 
Показания обвиняемого Бахолдина С.А., данные им 05.03.2015 в качестве свидетеля по уголовному делу № 14145038, который сообщил, что более 15 лет он оказывает физическим и юридическим лицам риэлтерские услуги в сфере оформления в собственность земельных участков, квартир, домов, иных объектов недвижимости. В связи с чем имеет обширную клиентскую базу. Как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован, но ведет риэлтерскую деятельность, фактически выступая в качестве посредника между сторонами сделок. Получает денежные средства за простое выполнение технической работы по производству и проведению данных сделок через регистрирующий орган – через ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области и его филиалы в различных частях г. Воронежа. То есть печатает соответствующие договоры купли-продажи и акты приема-передачи на продаваемый или покупаемый земельный участок, иные объекты недвижимости и так далее. Бахолдин не занимается проверкой правовых и иных оснований у продавца прав собственности на указанные объекты недвижимости. Об оказании своих услуг размещает объявления через информационную систему «Интернет», газеты «Камелот», «Из рук в руки», а также на рекламных щитах, расположенных в различных местах г. Воронежа. В середине февраля 2014 года с Бахолдиным связался мужчина по имени Сергей, которому ранее помогал оформить и осуществить сделку купли-продажи земельного участка № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа. Он попросил снова помочь провести ему сделку купли-продажи в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области очередного земельного участка, который был расположен по адресу:
г. Воронеж, жилой массив «Задонье», квартал 11, позиция 228, участок 11. Примерно 12.02.2104 они встретились в помещении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53. Сергей сообщил, что планирует продажу данного участка. Свидетельство о государственной регистрации права собственности у него уже получено, нужно только продать участок. Он передал Бахолдину копию данного свидетельства, где собственником был указан Пеньков Роман Владимирович, а также копию кадастрового паспорта на данный участок. Сергей попросил Бахолдина найти покупателя на участок. Также он (Сергей) пояснил, что является представителем Пенькова, но каких-либо документов на представление интересов не показывал. Бахолдин не интересовался на основании каких документов Пеньков стал собственником данного земельного участка, так как считал Сергей честным и порядочным человеком, обманывать которому нет смысла. При встрече оригиналов Сергей не показывал, но Бахолдин ему доверял, так как, со слов Сергей, оформление документов проходило через ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, где все проверяется, проводится правовая экспертиза. Он попросил Бахолдина составить необходимые для продажи документы, а за услугу пообещал заплатить 10 000 рублей. На этом они расстались, договорившись встретиться после нахождения Бахолдиным покупателя. После чего он (Бахолдин) дал объявление в газету «Камелот» о продаже участка, указав сумму его продажи 2 000 000 рублей. Эту сумму ему самолично назвал Сергей, сообщивший, что собственника участка, Пенькова, эта сумма полностью устраивает. Бахолдин лично ездил осматривать продаваемый участок. На нем обнаружил вырытый котлован, в котором имелось фундаментное образование из железобетонных блоков. Но участок выглядел запущенным, и каких-либо строительных работ на нем не велось. Через некоторое время Бахолдину позвонил мужчина, который представился Медведевым Сергеем. Он сообщил, что заинтересован в покупке указанного участка и договорился встретиться у Медакадемии на ул. Феоктистова
г. Воронежа, где обсудить вопросы покупки. Они встретились в указанном месте примерно 15.02.2014. Медведеву на вид было до 30 лет. Он сказал, что нашел в газете «Камелот» объявление о продаже данного участка и желает его приобрести в собственность. Бахолдин показал ему копию свидетельства о праве собственности и сообщил, что стоимость участка составляет 2 000 000 рублей. Медведев сообщил, что он уже ездил на участок, все его устраивает и он готов приобрести участок за указанную сумму. Он передал Бахолдину копию своего паспорта для оформления договора купли-продажи и акта приема-передачи. После чего они расстались, договорившись встретиться когда Медведев соберет недостающую сумму. 20.02.2014 Медведев позвонил Бахолдину и сообщил, что собрал нужную сумму и готов приобрести участок. Также он попросил забрать его от здания Медакадемии. Бахолдин в тот же день заехал за ним на своей машине «Мерседес Бенц Е 240». До этого он позвонил Сергею и сообщил, что нашел покупателя. Они договорились, что Сергей и продавец Пеньков приедут в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа, с тем чтобы там оформить документы по сделке, так как там бывает меньше народа. Когда они приехали, Бахолдин спросил у Медведева – при нем ли деньги, тот ответил утвердительно. В указанном филиале 20.02.2014 их встретили Сергей и Пеньков, который Бахолдину до этого известен не был. Он (Бахолдин) с собой привез экземпляры договора купли-продажи и акта приема-передачи участка, которые до этого подготовил на своей оргтехнике дома по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24а, кв. 35. В них он внес данные Пенькова, полученные от Сергея, и данные Медведева из его копии паспорта. Сергей на сделку привез оригиналы свидетельства о праве собственности и кадастрового паспорта. Пеньков был в адекватном состоянии, но немного заторможенный, может это объяснялось его характером. Он подтвердил, что является собственником данного земельного участка. Они сверили паспортные данные Пенькова с данными в свидетельстве о праве собственности, все совпало. Пеньков и Медведев подписали договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, жилой массив «Задонье», квартал 11, позиция 228, участок 11. После чего Бахолдин взял подписанные договор и акт и отнес их в кабинет государственного регистратора Коробчевской Екатерины. Стороны остались произвести расчет. Когда Бахолдин вернулся расчет уже был произведен, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей Пеньковым были получены. Коробчевская спросил у сторон – стоят ли их подписи в договоре и акте, имеют ли они друг к другу претензии, произведен ли расчет между сторонам. Пеньков и Медведев ответили лично и утвердительно. Ни у кого претензий по сделке не возникло. После того как они вышли от регистратора Медведев попросил отвезти его назад к тому месту откуда забрал. Сергей передал Бахолдину 10 000 рублей за оказанные услуги. Примерно через полтора месяца Бахолдину позвонил Медведев и сказал, что он получил на данный участок свидетельство о государственной регистрации права собственности, но у него возникли какие-то проблемы и он хочет продать участок за 2 500 000 рублей. Он попросил Бахолдина помочь найти покупателя и сопроводить сделку купли-продажи, пообещав за это заплатить 10 000 рублей. Это было весной 2014 года. На тот момент у Бахолдина вышел из строя один из его мобильных телефонов. Для его ремонта он приехал к своему знакомому Маркову Павлу Сергеевичу, который занимался починкой телефонов. В ходе разговора Бахолдин предложил Маркову приобрести указанный земельный участок, сообщив, что тот находится в хорошем месте. Его это заинтересовало. Марков лично осмотрел участок и сообщил Бахолдину, что желает его приобрести. Бахолдин позвонил Медведеву и сообщил, что нашел продавца, а также попросил переслать ему по электронной почте копию свидетельства о праве собственности. Примерно за день до сделки Бахолдин взял у Маркова копию его паспорта для подготовки документов по сделке, которые изготовил у себя дома на своей оргтехнике. Далее он позвонил Маркову и Медведеву, предложив им приехать 06.05.2014 для оформления сделки купли-продажи в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенный в д. 4 по пер. Гвардейский г. Воронежа, так как там бывает меньше народу. 06.05.2014 Бахолдин, Марков и Медведев встретились в указанном месте, где стороны заключили сделку купли-продажи земельного участка. Бахолдин взял у них договор купли-продажи и акт приема передачи, которые понес регистратору Коробчевской, а Медведеву и Маркову сказал произвести расчет. Когда вернулся, то они расчет уже произвел. После чего все зашли в кабинет государственного регистратора, которой подтвердили свои намерения и осуществленный расчет по сделке. Ни у кого из сторон претензий не возникло, в том числе и у государственного регистратора. Когда они вышли в коридор, Медведев передал Бахолдину 10 000 рублей за оказанную услугу. Насколько Бахолдину известно, Марков по истечении времени получил свидетельство о праве собственности на данный участок. Позже он позвонил Бахолдину и сказал, что на участок претендует некий гражданин. Якобы у этого лица ранее уже было оформлено право собственности на данный участок, и его участок был похищен неизвестными лицами и продан Маркову. Бахолдин сообщил, что про это ничего не знал.
(том 58, л.д. 33-42)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 13.05.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым Бахолдин показания давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
(том 58, л.д. 108-113)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 04.07.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым Бахолдину было предъявлено заключение эксперта № 3721/4-1 от 18.05.2017, в котором указано, что подписи от имени Лосуновой А.С., выполненные в расписке о получении документов от 11.06.2014 от имени Лосуновой А.С., копии квитанции об оплате госпошлины от имени Лосуновой А.С., заявлении от ее имени от 11.06.2014 о регистрации права собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, копии кадастрового паспорта от имени Лосуновой А.С., выполнены не самой Лосуновой, а Бахолдиным. Данные обстоятельства Бахолдин объяснять не стал, отвечать по существу отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
         На вопрос следователя «в ходе очной ставки с Лосуновой Вы сообщили, что до сделки ее не знали, документы на ее право собственности на земельный участок № 37 по ул. Воробьевская г. Воронежа были переданы Вам неким Александром. В то же время выясняется, что Вы о Лосуновой знали не менее чем за три недели до ее сделки с Небольсиной, когда подали от ее имени документы в Росреестр Воронежской области для регистрации на нее права собственности. Для чего Вы ввели следствие в заблуждение?»Бахолдин также отвечать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
(том 59, л.д. 35-40)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 17.10.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым Бахолдин подтвердил, что мобильный телефон ZTE с картой памяти на 1 гб и сим-картой «Мегафон» внутри, изъятый в ходе его личного досмотра 13.05.2017, принадлежит ему. О контактах, обнаруженных в телефоне, Бахолдин пояснил, что кому принадлежит контакт «Б» № 89208073304, не помнит. Принадлежит ли данный контакт Рукину Борису Борисовичу не знает. Контакт «Даня» 89515549811 принадлежит сыну - Бахолдину Даниилу. Кому принадлежит контакт «Двери» 89202292899 не помнит, кому-то по работе. На вопрос следователя «В ходе следствия было установлено, что данный контакт принадлежит Мануковскому Денису Николаевичу. Вы ранее утверждали, что не знаете такого человека. Но контакт его имеется у Вас в телефоне. Также, согласно детализаций телефонных соединений Ваших абонентских номеров, имеются множественные с ним контакты. Какие отношения Вас связывают с Мануковским Д.Н.?» Бахолдин ответил, что никаких. На вопрос следователя «следствием также установлено, что Мануковский несколько раз оказывал Вам различную помощь при оформлении земельных участков, получения денег за их продажу. Вы утверждаете, что не знаете Мануковского. Как можете объяснить данные разногласия?» Бахолдин пояснил, что фамилия Мануковский ему ни чего не говорит. Кому принадлежит контакт «Кс» 89042113902 не помнит. Возможно принадлежит Чернышовой Оксане Александровне. Бахолдину следователем для обозрения предоставлена его переписка с абонентом «Даня» в программе-меcсенджере «WhatsUp», обнаруженная на телефоне:
12 мая 2017 г.
Даня -        «Ты Боре напомнил про ака?» 21.13
         -        «Слава звонит, нет никого» 21.14
Бахолдин –         «Дань Акиф задержаться на 10 мин позвони славе пусть подождет только общался» 21.14
Даня -        «Слава сказал 10 минут и домой поедет» 21.20
Бахолдин –         «Уроды в их интересах все похрену» 21.22
Даня –        «Па, ак далеко?» 21.26
         -        «Слава в половину уедет» 21.26
Бахолдин –         «Я написал что у Акифа 10 минут» 21.27
Даня –        «Вот они дебилы. Что Боря, что Ак. Если Ак не словится со Славой, я ему звонить больше не буду. Мне пох.., пусть хоть сам у подъезда караулит.» 21.33
Бахолдин –         «Да согласен я с тобой» 21.34
         -        «Позвони последний раз пусть ждет» 21.35
Даня -        «Он уже уехал, время 37» 21.38
Бахолдин –         «Понял» 21.39
Даня –        «Какие там дела?» 21.57
Бахолдин –         «А я не вкурсе я написал что слава уехал там ору было по аудиовацу что он не дождался, что это в его интересах пипец короче» 22.00
Даня –        «Слава пох..» 22.01
         -        «В его интересах дома сидеть» 22.01
Бахолдин -          «Его реально дернут скоро и будет тяжко в этом друг прав» 22.02
         -        «У друга в понедельник обыск он уже все вывез» 22.03
Даня –        «Ахаха, ну пусть он теперь по нервничает» 22.04
Бахолдин -          «Мне друг похрену» 22.04
         -        «Они с меня не слезут пока со слав не пообщаются» 22.05
Даня                    «Пап, я тогда к 6 часам привезу машину. Поставлю ее у общаги и ключи занесу»
Бахолдин   «Блин так рано» 22.07
                   «Давай конечно»22.07
                   «Надо было вторые взять ключи» 22.08
                   «Встретились они» 22.53
Даня                    «И че? Как все прошло?» 22.58
Бахолдин   «Не знаю подробностей нет» 22.59
На вопрос следователя «Можете пояснить, с кем Вы переписываетесь, о чем идет речь в данной переписке?» Бахолдин ответил, что переписывается с сыном Даниилом. О чем идет речь пояснить не может. Являются ли указанные в переписке лица – «Боря», «Слава», «Ак», «Акиф» Рукиным Борисом Борисовичем, Юровым Вячеславом Вячеславовичем, адвокатом Сафаровым Акифом Азизовичем ответил отрицательно.
На вопрос следователя «Согласно данной переписке, по мнению следствия, следует, что Юров В.В. должен был встретиться для разговора с Рукиным Б.Б. и Сафаровым А.А. По мнению следствия, данный разговор должен состояться по поводу предстоящего допроса Юрова В.В. у следователя. Откуда Вашему сыну Бахолдину Даниилу известно про данных лиц, а также о взаимоотношениях, связывающих их и Вас?» Бахолдин ответил, что не знает. Юрова Вячеслава может быть он и знает. Они с ним знакомы с 2001 года.
На вопрос следователя «Кого Вы подразумеваете в переписке под «другом», Рукина Б.Б.?» ответил, что не помнит.
Бахолдину для обозрения была предоставлена его переписка с абонентом «Б» в программе-меcсенджере «WhatsUp»:
12 мая 2017 г.
Бахолдин   «Слава вышел на связь он работать до восьми сможет только после этого времени» 11.39
Б.                «Хорошо Пусть ак позвонит» 11.43
Бахолдин   «Он не будет звонить боится чет всего» 11.45
Б.                «Давай по времени во сколько он подъедит к ак» 11.45
Бахолдин   «К аку не пойдет в девять вечера у поиска старый синий гольф 858» 11.58
Б.                «Напомнишь мне что бы я ак напомнил» 11.59
Бахолдин   «Хорошо» 11.59
Б.                «Ты помнишь его показания?» 11.59
                   «Напиши мне их» 12.00
Бахолдин   «Нет не помню» 12.00
Б.                «Мы тоже» 12.00
Бахолдин   «Слава сам расскажет» 12.00
Б.                «Хорошо» 12.01
                   «Набери» 13.59
                   «Слава ходил в коминтерновский по земплекопам» 14.01
                   «У него и обыск же делали» 14.01
Бахолдин   «Да ходил и обыск был» 14.02
Б.                «А с кем он ходил, кто адвокат у него был» 14.02
Бахолдин   «Он был без адвоката» 14.03
Б.                «Ясно» 14.03
Б.                «У меня в понедельник обыск» 19.01
Бахолдин   «О…ь (нц) уберай все что можно чтобы не забрали» 19.03
Б.                «И так уже» 19.04
Бахолдин   «По второму кругу пошли» 19.04
Б.                «Ага Сказали будет и третий пока тебя не сдам» 19.05
Бахолдин   «Ага ты же не сдашь» 19.05
                   «Про славу не забудьте» 19.06
Б.                «Бриз ты меня з…л (нц)»
                   «Мож поедишь отдохнешь а» 19.06
Бахолдин   «Ты шутку че не понимаешь? Я только так держусь улыбаюсь» 19.08
Б.                «Со лбом там будите» 19.08
                   «Не скучно» 19.09
                   «Не ссы» 19.09
                   «Прорвемся» 19.09
Бахолдин   «Буду так буду да я давно перестал ссать» 19.09
Б.                «Я тоже» 19.10
Бахолдин   «Прорвемся ты же знаешь» 19.10
Б.                «Угу» 19.14.
В 20.30. имеется вставка фотография мужчины кавказской внешности, пожилого возраста, одетый в костюме темного цвета (иллюстрация № 26 в таблице к осмотру предметов от 16.05.2017).   
Б.                «Вампир сидит» 20.30
                   «Ты мне завтра напиши я твой номер удалю» 22.55
Бахолдин   «Не понял какой номер удалишь?» 22.55
Б.                «Все Норм» 22.56
Бахолдин   «Спи» 22.56
13 мая 2017 г.
Б.                «Как сам» 08.10
                   «Чет рано встал» 08.10
Бахолдин   «Я пока валяюсь» 08.11
Б.                «Я в баню собираюсь в Сомово с пытьевым сына с собой» 08.13.
Бахолдин   «Отдыхай и за меня попарься» 08.14
Б.                «Да эт не отдых так политика своего рода Я уж и не помню когда отдыхал, если только когда в ж..у да в хорошей компании Чую если меня начнут так зажимать мне придется переехать, уголовный розыск тоже начал капашиться, поймают у дома и …» 08.20
Бахолдин   «Х…(нц) что так у дома легко» 08.21
Б.                «Поэтому я и говорю надо смотреть по обстановке» 08.27
                   «Сейчас будут дергать прозорова по строителей, интересно что он там будет переть, а если будут дергать землекопов, сам понимаешь что может быть, могу оказаться вместе с тобой» 08.45
                   «Так что перспектива не очень и денег вообще нет» 08.46
                   «Я акифу вишу уже около 45 тр» 08.46
Бахолдин   «Прохор вье…т (нц) по полной» 08.47
                   «Прозор» 08.47
Б.                «Вот и я о том же» 08.47
                   «Сегодня это буду объяснять Андре»
На вопрос следователя «Поясните, принадлежит ли данный контакт Рукину Борису Борисовичу?» Бахолдин ответил, что не знает.
На вопрос следователя «Является ли упомянутым «Славой» в данной переписке Юров Вячеслав Вячеславович?» сообщил, что не помнит.
На вопрос следователя «Имеется ли в виду в данной переписке в тексте вопроса контакта «Б» «Ты помнишь его показания? Напиши мне их» то, что Юрову В.В. были заранее подготовлены показания, которые он должен дать следователю на допросе?» сообщил, что не помнит.
На вопрос следователя «Кто подразумевается в данной переписке в тексте вопроса контакта «Б» «Ходил ли Слава в коминтерновский по землекопам» под термином «землекопы»?» сообщил, что не помнит.
На вопрос следователя «Можете пояснить, откуда абоненту «Б» известно, что у него в конкретный день будет произведен обыск, и что исходя из Вашей реплики он должен был спрятать?» сообщил, что не знает.
На вопрос следователя «Можете пояснить, кто сообщил абоненту «Б», исходя из его реплики, «Сказали будет и третий пока тебя не сдам», что ему необходимо «сдать» Вас?» сообщил, что не знает.
На вопрос следователя «Можете пояснить, кого подразумевал абонент «Б», исходя из его реплики, «Со лбом там будите» под именем «Лоб» ?» сообщил, что не знает.
На вопрос следователя «Согласно материалов уголовного дела установлено, что мужчиной под именем «Лоб» является Наволокин Александр Алексеевич, который является обвиняемым по данному уголовному делу. Откуда он известен Вам и абоненту «Б»?» сообщил, что он ему не известен.
На вопрос следователя «В данной переписке имеются фотографии мужчин, которые отражены в таблице к протокол осмотра предметов от 16.05.2017. Кем является мужчина на иллюстрации № 26?» сообщил, что лицо знакомое, но не помнит кто это.
На вопрос следователя «Является ли он Сафаровым Акифом Азизовичем?» сообщил, что не знает. Не может этого утверждать.
На вопрос следователя «Кем являются мужчины на иллюстрации № 30», сообщил, что люди, изображенные на данной фотографии, ему не известны. 
На вопрос следователя «Является ли мужчиной, изображенным на данной фотографии слева Рукиным Борисом Борисовичем?» сообщил, что не знает.
На вопрос следователя «Какие отношения Вас связывают с Рукины Б.Б., какое он имеет отношение к оформлению земельных участков по которым в отношении Вас ведется подозрение?» сообщил, что отношения их никакие не связывают.
На вопрос следователя «Кого абонент «Б» подразумевает в своем комментарии как «Сегодня это буду объяснять Андре»?» сообщил, что не знает.
На вопрос следователя «Поясните, что Вы в данной переписке подразумевали под следующей записью «Прозор вье…т (нц) по полной». Означает ли это, что Прозоров Н.Н. даст следствию правдивые показания относительно приобретения им в собственность земельного участка № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа? Почему Вы переживаете по данному поводу, если себя позиционировали как просто риэлтора? Чем его показания могли бы Вам навредить?» сообщил, что ему ни чем не могло навредить. Не может объяснить, что это был за ответ.
На вопрос следователя «Изображена ли на фотографии контакта «Кс» Чернышова Оксана Александровна?» ответил утвердительно.
На вопрос следователя «Согласно отправленного ею Вам текста 10 мая 2017 г. «Я тебя люблю» в 16.12, следует, что Вы не являетесь просто знакомыми соседями, а находитесь в более близких отношениях. То есть, Вы могли таким образом повлиять на Чернышову, чтобы она не давала полностью правдивых показаний относительно участия ею в перепродаже земельных участков № 2 и 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа. Так ли это?» ответил, что может она его и любит. Но на нее никакого влияния чтобы она дала неправдивые показания не оказывал.
(том 59, л.д. 100-110)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 04.12.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым, на вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8521 от 16.11.2017, согласно которому установлено, что Вами за Гречишкина С.В. были выполнены подписи в документах, содержащихся в инвентарном деле земельного участка № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа, а именно в договоре № 00183 от 15.01.2014 на оказание услуг и техническом описании пристроек и отдельных частей основного строения. Можете пояснить, по какой причине Вами были выполнены эти подписи за Гречишкина С.В.?» Бахолдин пояснил, что он не  отказывается, что расписался за него. Просто Гречишкина не было, связаться с ним не мог, а документ нужен был срочно. Поэтому за него и расписался. На вопрос следователя «Каким образом сотрудники БТИ изготовили данные документы без участия Гречишкина, ведь у Вас не было от него какой-либо доверенности?» Бахолдин пояснил, что не знает почему они приняли документы. Может они просто его (Бахолдина) знали ранее как риэлтора и не сомневались в наличии у него права получить такую справку. Ранее Бахолдин всегда приходил к ним с доверенностью. На вопрос следователя «В ходе Вашего допроса в качестве свидетеля 25.02.2015, Вы сообщили, что до сделки с Алферовым Гречишкина никогда не видели, все документы до момента сделки по участку готовил некий Сергей, а Вы изготовили только договор купли-продажи земельного участка. Вышеуказанная экспертиза говорит, что Вы готовили не только эти документы, но и другие за Гречишкина. Кроме того, следствием установлено, что Вы с Гречишкиным вместе осуществляли ранее 20.12.2013 продажу участка № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа. То есть он Вам был уже известен, но лично к Вам с просьбой о продаже участка № 26 по ул. Воробьевская г. Воронежа не обращался, а обращался некий Сергей. Помимо этого, Вы в ходе данного допроса утверждали, что не знали, что собственником участка являлась Бычкова Д.Г., узнали об этом уже от Алферова. Однако, Берёзин А.Ф. пояснил, что когда узнал о том, что Вы продаете участок от Гречишкина, сообщил Вам, что участок принадлежит Бычковой и спросил – почему Вы продаете участок не от Бычковой, а от Гречишкина. Вы ему ответили, что Гречишкин является племянником Бычковой. То есть, Вам уже тогда было известно, что Гречишкин номинальный собственник участка. Как Вы можете объяснить данные противоречия в Ваших показаниях и материалах уголовного дела?» Бахолдин отвечать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
(том 59, л.д. 117-122)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 20.11.2018 в качестве подозреваемого, согласно которым на вопрос следователя «Следствием установлено, что Вами от Берёзина А.Ф. в декабре 2013 года были получены сведения о пустующих земельных участках, расположенных на
ул. Давыдовская и Воробьевская г. Воронежа, которые предназначались для постройки объектов инфраструктуры жилого массива «Большая заячья поляна». После чего, Вы, зная, что участки не предназначены для индивидуального жилого строительства, обратились к кадастровому инженеру Бахметьеву И.В. с просьбой провести геосъемку данных участков, сами указали какие данным участкам присвоены номера и где они расположены. При этом Вам было достоверно известно, что на тот момент участки в собственность никому из граждан не выдавались, никто к Вам для их разграничения обратиться лично не мог. В дальнейшем Вами были поданы документы для внесения сведений о данных участках как о ранее учтенных объектах недвижимости. При этом документы свидетельствовали о наличии у собственников права на данные участки еще с 1994 года. Среди указанных участков имеются земельные участки № 35 и 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа. 16.04.2014 Вами в кадастровую палату для внесения сведений о земельном участке № 35 по
ул. Воробьевская г. Воронежа как о ранее учтенном объекте недвижимости были поданы поддельные документы – свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411016 от 05.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 397 от 15.05.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которым Новиков А.П. получал право собственности на не разграниченный земельный участок № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа. При этом согласно показаний Новикова А.П. установлено, что он никогда данное право фактически не получал, а в ноябре 2013 года выдал на имя Мануковской Я.Ю. доверенность о представлении своих интересов в целях оформления на него какого-либо земельного участка по просьбе неустановленного лица. К Вам он с просьбой подать документы не обращался. Как Вы это можете объяснить?» Бахолдин пояснил, что Берёзин ему сказал, что хозпостройки будут построены неизвестно когда. Александр сообщил, что все вопросы решаемы, поэтому Бахолдин и занялся по его просьбе оформлением этих участков. Он не обратил внимание на подаваемые им документы. Александр сказал, что все решаемо, Бахолдин поэтому не придал значение. Кравченко Юрий Николаевич ему не известен. На вопрос следователя «Кравченко Ю.Н. являлся при жизни братом Маркова Павла Сергеевича и был им привлечен в качестве фиктивного лица, на которое необходимо было оформить право собственности на какой-либо земельный участок. Оказывали ли Вы Кравченко Ю.Н. помощь в подаче документов на регистрацию какого-либо земельного участка в Управление Росреестра по Воронежской области, либо делали это сами от его имени, по чьей просьбе?» Бахолдин пояснил, что Кравченко не помнит. Если, что-то делал от его имени, то по просьбе Александра. На вопрос следователя «Согласно материалов уголовного дела установлено, что от имени Кравченко Ю.Н. 01.07.2014 в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области было подано заявление на регистрацию за ним права собственности на земельный участок № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа. С заявлением было представлено определение Ленинского районного суда г. Воронежа по гражданскому делу № 2-3147/14, согласно которому Новиков А.П. якобы передал Кравченко Ю.Н. за долг данный земельный участок. В данном заявлении имеется подпись от имени Кравченко Ю.Н., которая, как установлено экспертизой, оставлена не им. Также в заявлении Кравченко Ю.Н. как контактный номер заявителя указан принадлежащий Вам номер мобильного телефона 89204100397. Вам для обозрения предъявляется Дело правоустанавливающих документов
№ «Прекращение регистрации 01/034/2014-561 (36:34:0107010:46)». Можете пояснить – Вами за Кравченко Ю.Н. подано данное заявление, если да то почему. Если нет, то почему там указан Ваш номер телефона?» Бахолдин пояснил, что не помнит – подавал ли данное заявление, но если там указан его номер телефона, то скорее всего он оказывал помощь при подаче данных документов. На вопрос следователя «Также следствием установлено, что весной 2014 года Вы вновь обратились к кадастровому инженеру Бахметьеву И.В. чтобы сделать план границ земельного участка № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа. После этого, 07.05.2014 известный Вам Наволокин А.А., с которым Вы оформляли продажу земельных участков № 25, 27 по
ул. Давыдовская, № 1 по пер. Александровский, подал в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области поддельные документы Свидетельство на право собственности на землю РФ XIV ВОО-36 № 411022 от 11.12.1994 и постановление администрации г. Воронежа Воронежской области № 403 от 03.06.1994 года «О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительство», согласно которому Прокопов С.И. получал право собственности на не разграниченный земельный участок № 41 по
ул. Воробьевская г. Воронежа. Согласно показаний Прокопова С.И. установлено, что ему про эти документы ничего не известно, право собственности на данный участок он не получал. Кроме того, согласно показаний Вашего знакомого Юрова В.В., в мае 2014 года Вы обратились к нему и попросили оформить на него право собственности на данный земельный участок. От Вас с ним связался Мануковский Денис, с которым от имени Юрова В.В. была оформлена доверенность на Мануковскую Я.Ю. Вы ранее сообщали следствию, что об этом Вас попросил некий Александр, но для чего Вы не знали. В дальнейшем, по версии следствия, Мануковский Д.Н. подготовил поддельные документы о переходе права собственности от Прокопова С.И. к Юрову В.В., которые Мануковской Я.Ю. были поданы в суд. Судом было вынесено определение о переходе такого права. Исходя из всех вышеизложенных событий следует, что Вам было известно, что участок № 35 по ул. Воробьевская г. Воронежа никому, в том числе и Прокопову С.И., никогда не выдавался в собственность. Из чего следует, что Вам было известно для чего привлекался Юров В.В. – чтобы оформленное на него таким образом право собственности выглядело легально, не вызывало при дальнейшей продаже подозрений. Вы продолжаете утверждать, что не знали и не понимали, что право собственности на участок фактически был таким образом неправомерно изъят?» Бахолдин пояснил, что не подозревал, что участок похищен, не знал, что с ним происходит какое-либо противоправное действие, поэтому по просьбе Александра и просил Юрова оформить на себя участок.
(том 59, л.д. 159-169)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 27.12.2018 в качестве обвиняемого, который вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4
ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался.
(том 60, л.д. 46-48)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 07.06.2019 в качестве обвиняемого, который вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4
ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался.
(том 60, л.д. 197-199)
 
Показания Бахолдина С.А., данные им 12.12.2019 в качестве обвиняемого, который вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159,
ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1,
п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал. В ходе допроса дал показания по существу заданных ему следователем вопросов.
На вопрос следователя «поясните, когда, где и при каких обстоятельствах Вы познакомились с мужчиной по имени Александр?» пояснил, что не помнит уже, так как прошло много времени.
На вопрос следователя «известно ли Вам чем занимался Александр, где работал?» пояснил, что не известно.
На вопрос следователя «как часто за период знакомства Вы встречались с Александром, где это происходило?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «на каком автотранспорте к местам встреч приезжал Александр?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «каким образом Александр обещал с Вами расплачиваться за сделанную работу?» пояснил, что комиссионные у Бахолдина были от 30 до 50 рублей по факту проведения сделки купли-продажи.
На вопрос следователя «в чем заключалась непосредственно Ваша работа, что Вы для него должны были сделать?» пояснил, что в основном должен был продавать земельные участки. Бахолдин должен был найти покупателя и продать участок.
На вопрос следователя «имели ли Вы право при подготовке документов, поиске покупателей на земельные участков, продаже земельных участков что-либо делать самостоятельно, без сообщения Александру и без получения от него разрешения на то или иное действие?», пояснил, что не имел такого права.
На вопрос следователя «по просьбам Александра Вы неоднократно проводили мнимые сделки между собственниками, то есть, участники сделки были подставными, реально не получавшими законным путем право собственности на земельные участки, и которые не могли сами ими распорядиться. Кроме того, они не передавали и не получали между собой денежные средства за куплю-продажу участков. Можете объяснить для чего это было сделано, ведь таких фактов было много, это Вас как опытного риэлтора не могло не насторожить?» пояснил, что на это не обращал внимания, ему за это платили деньги, то есть за проведение сделки.
На вопрос следователя «когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Мануковским Денисом Николаевичем?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «какую совместную работу Вы с ним выполняли, имело ли такое место?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «выполняли ли Вы с Мануковским Д.Н. какую-либо совместную работу по оформлению в собственность граждан земельных участков, подачи для этого документов в регистрирующие организации?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «осуществляли ли Вы когда-либо с Мануковским Д.Н. продажу какого-либо земельного участка, либо помощь в сопровождении таковой сделки?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «известен ли Вам Наволокин Александр Алексеевич, по прозвищу «Лоб», если да, то когда и где Вы с ним познакомились, какие отношения Вас связывают?» пояснил, что не известен.
На вопрос следователя «Вы занимались или занимаетесь в настоящее время иной деятельностью, то есть не только риэлтором?» пояснил, что занимается только риэлтерской деятельностью по настоящее время.
На вопрос следователя «когда, при каких обстоятельствах Вы стали директором ООО «Омега», известна ли Вам такая организация, чем она занималась?» пояснил, что известна организация. В сентябре 2016 года организация занималась поставкой нефтепродуктов. Бахолдин пытался дополнительно заработать. В настоящее время организация не работает.
На вопрос следователя «известны ли Вам Картавцев Всеволод Владимирович, его жена Картавцева Татьяна Александровна, дочь Картавцева Анна Всеволодовна?» пояснил, что не известны.
На вопрос следователя «в ходе обыска в жилище Мануковских Дениса Николаевича и Яны Юрьевны, был изъят ноутбук. В ходе осмотра ноутбука в нем обнаружен файл «Легенда», содержащий сведения о взаимоотношениях ООО «Омега», директором в которой числился Бахолдин Сергей Анатольевич, и ИП Картавцев В.В. Можете объяснить, что за взаимоотношения связывали Вас как директора данной организации и Картавцева В.В.?» пояснить не смог.
На вопрос следователя «а можете объяснить как к Мануковским попали сведения о Вашей организации?» пояснить не смог.
На вопрос следователя «как давно Вам известен Юров В.В., работали ли Вы вместе с ним, в каких отношениях находились и находитесь?» пояснил, что известен с 2001 года. Они вместе работали в ООО «Грант». Находились в дружеских отношениях. В настоящее время не общаются.
На вопрос следователя «известно ли Вам, обращался ли к нему непосредственно Александр с просьбой оформления земельных участков?» пояснил, что не известно.
На вопрос следователя «для какой цели Вами был привлечен Юров В.В., почему Вы сами не могли продать земельные участки № 2, 4 по
ул. Абрикосовая, № 1 по пер. Александровский, № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «для чего требовалось оформить на Юрова В.В. собственность на земельные участки № 1 по пер. Александровский, где собственником значился Наволокин А.А., и № 41 по ул. Воробьевская
г. Воронежа, где собственником значился Прокопов С.И.?» пояснил, что не помнит.
На вопрос следователя «Известен ли Вам Прокопов Сергей Иванович, на которого был по поддельным документам оформлен земельный участок № 41 по ул. Воробьевская г. Воронежа?» пояснил, что не известен.
На вопрос следователя «Вы достаточно опытный риэлтор, много лет проработавший в данной сфере. Когда в конце 2013 года Вы узнали от Берёзина А.Ф. о пустующих участках на ул. Давыдовская, Воробьевская, Абрикосовая
г. Воронежа, он же Вам и сообщил, что эти участки никогда в собственность граждан не выделялись, предназначались для постройки хозяйственных сооружений, показывал план застройки ТСЖ «Большая заячья поляна». Соответственно, в 2013 и в 2014 годах эти участки если бы и могли бы кому-нибудь были выделены, то по документам от этих годов, никак не ранее. Однако, уже в течение месяца после данного разговора Вы проводите разметку данных участков, для составления планов границ, указываете Бахметьеву И.В. номера и расположение участков, какая должна быть у них площадь. При этом ему никаких подтверждающих документов о выделении участков не показываете. Он об участках знает только с Ваших слов. А потом предоставляете в кадастровую палату документы о данных участках, которые все датированы 1994 годом. Свидетельства о праве собственности одной серии, постановления о выделении земельных участков отличаются только номером и датой, основания выдачи участков одинаковы. Как Вы могли не понимать с таким опытом работы, что это поддельные документы, и Вы по существу осуществляете незаконное получение на них права собственности для Александра?» Бахолдин отвечать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
(том 70, л.д. 206-211)
 
Показания обвиняемого Мануковского Д.Н., данные им 20.02.2017 в качестве свидетеля, который сообщил, что проживает совместно с женой Мануковской Яной Юрьевной и сыном. В 2015 года Мануковский учредил организацию ООО «Стандарт», является ее директором. Данная организация занимается оказанием юридических услуг. В 2013-2014 годах Мануковский был на стажировке в адвокатской палате. До этого занимался установкой дверей в частном порядке. Марков Павел Сергеевич, Бахолдин Сергей Анатольевич, Новиков Александр Петрович, Коротков Виталий Николаевич, Лосунова Анастасия Сергеевна, Адианова Анна Вячеславовна, ему не знакомы. Помощь в оформлении в собственность земельных участков, расположенных в жилом массиве «Большая заячья поляна», Мануковский никому, в том числе и указанным лицам, не оказывал, ничего про это не знает. Абонентский номер 8-910-242-66-60 ему не известен.
         На вопрос следователя «согласно сведениям о соединениях абонентов и абонентских устройств данный номер принадлежит Маркову Павлу Сергеевичу, с которым Вы в течении всего 2014 года контактировали по телефонной связи. Вы утверждаете, что данное лицо Вам не известно. Как Вы можете объяснить данные противоречия?» Мануковский сообщил, что кто такой Марков ему не известно. У него есть знакомый по имени Павел, который работал в помещении на ул. Фридриха Энгельса, где ремонтировал сотовые телефоны. Мануковский у него ремонтировал телефон, ноутбук, отправлял к нему людей. По поводу земельных участков с ним не общался.
         На вопрос следователя «согласно сведениям о соединениях абонентов и абонентских устройств Вы в течении всего 2014 года контактировали по телефонной связи с абонентом Бахолдиным Сергеем Анатольевичем, мужчиной представлявшимся как риэлтор и с помощью которого были похищены земельные участки, принадлежащие Департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области. Вы утверждаете, что данное лицо Вам не известно. Как Вы можете объяснить данные противоречия?» Мануковский пояснил, что ему такой человек не известен. Никак объяснить это не может.
         На вопрос следователя «согласно сведений о соединениях абонентов и абонентских устройств Вы 16 и 30 июля 2014 года контактировали по телефонной связи с абонентом Коротковым Виталием Николаевичем, лицом, с помощью которого был похищен, принадлежащий Департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г.Воронежа. Вы утверждаете, что данное лицо Вам не известно. Как Вы можете объяснить данные противоречия?» Мануковский сообщил, что понятия не имеет кто это. О данном человеке первый раз услышал от следователя.
         На вопрос следователя «согласно сведений о соединениях абонентов и абонентских устройств Вы в период с февраля по июнь 2014 года контактировали по телефонной связи с абонентом Адиановой Анной Вячеславовной, лицом, с помощью которой был похищен, принадлежащий Департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г.Воронежа. Вы утверждаете, что данное лицо Вам не известно. Как Вы можете объяснить данные противоречия?» пояснил, что она ему не известна. Возможно Адианова обращалась к Мануковскому за консультацией, когда он стажировался на адвоката.
На вопрос следователя «согласно сведениям о соединениях абонентов и абонентских устройств Вы 21 апреля 2014 года контактировали по телефонной связи с абонентом Новиковым Александром Петровичем, лицом, с помощью которого был похищен, принадлежащий Департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, земельный участок № 31 по
ул. Давыдовская г.Воронежа. Вы утверждаете, что данное лицо Вам не известно. Как Вы можете объяснить данные противоречия?» пояснил, что никак не может объяснить. Данное лицо ему не известно.
Махсудова Шавкатбека Якубжановича, сотрудника кадастровой палаты Воронежской области, Мануковский знает. Был с ним один раз на дне рождения. Около полугода назад у их общего друга Иноземцева Андрея родился сын. С того момента и познакомился с Махсудовым.
На вопрос следователя «согласно сведениям о соединениях абонентов и абонентских устройств Вы в январе, феврале и июне 2015 года контактировали по телефонной связи с абонентом Махсудовым Шавкатбеком Якубжановичем. Вы утверждаете, что познакомились с ним лишь полгода назад, то есть в 2016 году. Подтверждаете ли свои показания?» Мануковский пояснил, что может быть познакомился и раньше, не уверен в этом. Отношения их ни какие не связывают. По поводу чего общался не помнит С Иноземцевым у Мануковского имеются общие знакомые, а точнее подруга его жены (Мануковской Я.Ю.) Кутищева Ольга. Они знают друг друга с рождения. С Иноземцевым Мануковский познакомился через свою жену.
На вопрос следователя «как Вы можете объяснить, что в 2014 году Вы контактировали с указанными выше людьми, причастными к совершению хищений земельных участков в тот период, принадлежащих ДИЗО. Но ни какого отношения Вы ни к риэлтерской деятельности, ни какой-либо иной связанной с оформлением земельных участков не имеете, и ни кого из этих людей не знаете?» Мануковский пояснил, что возможно они ему звонили или он им звонил, так как проходил стажировку в Воронежской коллегии адвокатов.
Никто из вышеуказанных лиц в 2013-2014 годах выступить Мануковского в качестве риэлтора в сделках, связанных с куплей-продажей земельных участков, не просил. Также в 2013-2014 годах оказать помощь, связанную с получением денежных средств от покупателей, а именно поучаствовать с продавцом в получении денег за продажу земельных участков, их пересчет и передачу инициатору просьбы, никто их указанных лиц его не просил.
 (том 63, л.д. 3-6)
 
Показания Мануковского Д.Н., данные им 20.02.2017 в качестве подозреваемого, который пояснил, что проживает с женой Мануковской Яной Юрьевной и сыном Мануковским Никитой Денисовичем. У него есть брат Рукин Борис Борисович, который живет по другому адресу. Бахолдин Сергей Анатольевич ему не известен. Факт того, что в течении 2014 года принадлежащий Мануковскому абонентский номер 8-920-229-28-99 регулярно имел телефонные соединения с абонентским номером, принадлежащим Бахолдину С.А., пояснить не может.
На вопрос следователя «в ходе опознания Вас свидетелем Хватовой С.А. и в ходе очной ставки с ней, она указала на Вас как на лицо, с которым ее познакомил Бахолдин Сергей Анатольевич и то, что именно Вы забирали деньги после купли-продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г.Воронежа. Вы отрицаете факт знакомства с Бахолдиным. Как можете это объяснить?» Мануковский пояснил, что считает, что она его оговаривает. Не помнит таких событий. Адианову Анну Вячеславовну, Короткова Виталия Николаевича, Новикова Александра Петровича не помнит.
На вопрос следователя «данные лица участвовали в незаконном получении права собственности на земельные участки № 39 по
ул. Воробьевская, № 29, 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа. Принадлежащие им абонентские номера регулярно имели соединение с, принадлежащим Вам, абонентским номером. Как Вы это можете объяснить?» пояснил, что не знает. О том, какое законное право имели данные лица, а также Бахолдин С.А. на осуществление сделок купли-продажи указанных земельных участков, пояснил, что не знает, поэтому ни чего про это сообщить не может.
(том 63, л.д. 33-36)
 
Показания Мануковского Д.Н., данные им 23.10.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым на вопросы следователя:
«знаком ли Вам Кудаев Виктор Николаевич?»,
«Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 5235 от 10.10.2017, согласно которого Вами за Кудаева В.Н. был выполнен рукописный текст в заявлении о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, выполненное от имени Кудаева В.Н., поданное 04.02.2014 года в Центральный районный суд г. Воронежа по иску Прозорова Н.Н. к Кудаеву В.Н. Можете пояснить, по какой причине Вами был подделан почерк Кудаева В.Н. и подано за него указанное заявление в суд?»,
«поясните, какое отношение Вы имеете к оформлению и дальнейшей продаже земельного участка № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа, какое Вы принимали в этом участие?»,
«знаком ли Вам Прозоров Николай Николаевич, если да, то когда с ним познакомились, какие отношения Вас связывали?»,
«для чего Прозоровым Н.Н. была выдана доверенность 12.02.2015 года на Ваше имя на представление его интересов в суде и иных государственных органах?»
«в связи с чем Вы с Прозоровым Н.Н участвовали в возвращении денежных средств в сумме 800 000 рублей Данилову Г.В. и Лесных В.А., которые у Прозорова Н.Н. приобрели земельный участок № 7/1 по
ул. Строителей г. Воронежа?»,
«знаком ли Вам Кравченко Юрий Николаевич?»,
«в связи с чем Вы 25.02.2014 забирали из Росреестра Воронежской области правоустанавливающие документы о регистрации за Кравченко Ю.Н. права собственности на земельный участок № 35 по
ул. Воробьевская г. Воронежа?»,
«Вам для обозрения предоставляется Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 18.11.2014, находящаяся в деле правоустанавливающих документов по земельному участку № 35 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, в которой указано, что именно Вы забирали из Росреестра Воронежской области вышеуказанные документы за Кравченко Ю.Н. Вами выполнен рукописный текст «Мануковский Д.Н.» и подпись в данному документе?»,
«на основании чего Вами были получены данные документы, получали ли Вы от Кравченко Ю.Н. доверенность на представление его интересов в государственных органах, если да, почему эта доверенность не была представлена сотруднику Росреестра Воронежской области Головиной О.Н.?»,
«знаком ли Вам Сухоруков Роман Владиславович?»,
«знакома ли Вам Чернышова Оксана Александровна?»,
«осуществляли ли Вы и если да, по какой причине, сопровождение сделки купли-продажи земельных участков № 2 и 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа между Сухоруковым Р.В. и Чернышовой О.А. 26.08.2014 года?»,
«знаком ли Вам Наволокин Александр Алексеевич?»,
«Вам для обозрения предоставляются мобильный телефон Lenovo и Honor, изъятые 20.02.2017 в ходе обыска по месту Вашего проживания. Знакомы ли Вам данные телефоны, можете пояснить – кто ими пользовался до момента изъятия?»,
«В ходе изучения контактов телефона Lenovo установлено, что данными телефоном пользовались Вы, подтверждаете ли это?»,
«В ходе изучения контактов телефона Lenovo среди них установлен контакт «Лоб» и номер +79065905188. Можете пояснить, кому принадлежит данный номер?»,
«Согласно материалов уголовного дела абонентский номер +79065905188 принадлежит Наволокину Александру Алексеевичу, который является обвиняемым по данному уголовному делу. Можете пояснить, откуда у Вас его номер и какие отношения Вас связывали?»,
«Обращались ли Вы к Наволокину А.А. с просьбой найти каких-либо людей для оформления на них земельных участков либо доверенностей на представление интересов этих людей в судах г. Воронежа, предлагали ли Наволокину А.А. оформить на него лично какие-либо земельные участки?»,
«В ходе изучения контактов, содержащиеся в мессенджере «WhatsUp» телефона Lenovo, среди них установлен контакт «ББ» и номер +7 920 432-41-07. Можете пояснить, кому принадлежит данный номер?»,
«Принадлежит ли контакт «ББ» Вашему брату Рукину Борису Борисовичу?»,
«В ходе изучения контактов, содержащиеся в мессенджере «WhatsUp» телефона Lenovo, среди них установлен контакт «Теразини» и номер +7 905 651-36-66. Вам для обозрения предоставляется данный контакт и фотография мужчины, который связан с данным контактом. Можете пояснить, кому принадлежит данный номер?»,
«В ходе изучения контактов, содержащиеся в мессенджере «WhatsUp» телефона Lenovo, среди них установлен контакт «Шавкат» и номер +7 910 244-53-44. Вам для обозрения предоставляется данный контакт и фотография мужчины, который связан с данным контактом. Можете пояснить, кому принадлежит данный номер?»,
«В ходе изучения карты памяти телефона Lenovo были обнаружены фотографии документов из Налоговой инспекции Коминтерновского района
г. Воронежа «Требование № 22970 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 20.12.2016», «Приложение к исковому заявлению № 1», Выписка из лицевого счета за период с 01.01.2015 по 30.11.2015», «Список № 1905169», «Требование № 31139», сведения об имуществе и его владельце, «Налоговое уведомление», «заявление о вынесении судебного приказа № 6556», «Квитанция об оплате». В данных документах имеются сведения о том, что Марков Павел Сергеевич, проживающий по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань,
ул. Первомайская, 85, обязан уплатить налог за имевшееся у него имущество – земельный участок № 11 позиция 228 квартал 11 жилого массива «Задонье», кадастровый номер 36:34:0202011:9. Однако, налог за пользование данным участком не оплачивает. Согласно ранее данных Вами показаний, Марков Павел Сергеевич знаком Вам только как человек, осуществлявший ремонт сотовых телефонов. Согласно материалов уголовного дела, земельный участок № 11 позиция 228 квартал 11 жилого массива «Задонье» был похищен у гражданина Роева В.А. в 2014 году и в дальнейшем переоформлен на Маркова П.С. Можете пояснить, по какой причине вышеуказанные документы находятся в Вашем телефоне, какое Вы к ним имеете отношение?»,
«Вам для обозрения предоставляются ноутбук ASUS, изъятый 20.02.2017 в ходе обыска по месту Вашего проживания. Знаком ли Вам данный ноутбук, можете пояснить – кто им пользовался до момента изъятия?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на фотографии IMG_20140515_135207.jpg, в связи с чем он имеется в Вашем ноутбуке?»,
«На данном изображении имеется установленная на земле табличка, содержащая сведения о продаже и абонентский номер 89204100397. Знаком ли Вам данный абонентский номер?»,
«Данный номер принадлежит Бахолдину Сергею Анатольевичу. Можете пояснить, какие отношения Вас связывали?»,
«Согласно показаний Данилова Геннадия Владимировича и Лесных Вячеслава Александровича, потерпевших по данному уголовному делу, изображенный земельный участок является участком № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа. Фотография датирована 15 мая 2014 года. Можете пояснить - кто и для чего сделал данную фотографию, каким образом она оказалась в Вашем ноутбуке?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на фотографиях «IMG_20141027_113801.jpg», «IMG_20141027_113825.jpg», «IMG_20141027_113849.jpg», «IMG_20141027_113909.jpg», «IMG_20141027_113920.jpg», в связи с чем они имеются в Вашем ноутбуке?»,
«Согласно показаний Данилова Геннадия Владимировича и Лесных Вячеслава Александровича, потерпевших по данному уголовному делу, изображенный земельный участок является участком № 7/1 по ул. Строителей
г. Воронежа. Фотография датирована 27 октября 2014 года. Можете пояснить, кто и для чего сделал данные фотографии, каким образом они оказалась в Вашем ноутбуке?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на фотографии IMG_20140705_100931.jpg, в связи с чем он имеется в Вашем ноутбуке?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на фотографиях «IMG_20140908_161709.jpg», «IMG_20140908_161718.jpg», «IMG_20140908_161736.jpg», в связи с чем они имеются в Вашем ноутбуке?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на фотографиях «IMG_20141027_124635.jpg», «IMG_20141027_124635.jpg», в связи с чем они имеются в Вашем ноутбуке?»
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии. Можете пояснить, кто изображен на фотографии «IMG_с145785са924b448eab9474b455e235cae2ab2226150c7031a87858dfe8014f7-V.jpg», является ли данный человек Вашим братом Рукиным Борисом Борисовичем?»,
«Вам для обозрения содержимое папки «С телефона», содержащая фотографии и видеозаписи. Можете пояснить, что за земельный участок изображен на видеозаписи «VID_20141006_130311.3gp», в связи с чем он имеется в Вашем ноутбуке?»,
«Знаком ли Вам Картавцев Всеволод Владимирович?»,
«Картавцев Всеволод Владимирович является подозреваемым по данному уголовному делу. Можете пояснить, в связи с чем, в Вашем ноутбуке хранится файл «Легенда», содержащий сведения о покупателе ИП Картавцеве В.В., который согласно материалов уголовного дела является Картавцевым Всеволодом Владимировичем?»,
«Предлагали ли Вы Картавцеву В.В. оформить на себя какие-либо земельные участки?»,
«Принимали ли Вы какое-либо участие в переоформлении и дальнейшей продаже земельных участков № 25 и 27 по ул. Давыдовская г. Воронежа, участниками сделок по которым были Кудаев В.Н. и Наволокин А.А.?»,
Мануковский пожелал воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и не свидетельствовать против самого себя.
(том 63, л.д. 67-75)
 
Показания Мануковского Д.Н., данные им 27.12.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым Мануковский на вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8524/4-1 от 16.11.2017, согласно которому именно Вами были выполнены рукописные записи в поддельных определениях и решениях районных судов г. Воронежа, свидетельствующих о переходах права собственности по следующим земельным участкам – ул. Криворучко № 81, уч. 11 позиция 228 квартал 11 жилой массив «Задонье», ул. Давыдовская № 17, ул. Давыдовская № 19,
ул. Давыдовская № 21, ул. Давыдовская № 23, ул. Давыдовская № 25,
ул. Давыдовская № 27, ул. Давыдовская № 29, ул. Давыдовская № 31,
ул. Воробьевская № 26, ул. Воробьевская № 39, ул. Абрикосовая № 2,
ул. Абрикосовая № 4, ул. Солженицына № 6, пер. Александровский № 1
г. Воронежа. Поясните, когда, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах Вами были выполнены данные записи?» пояснил, что примерно в 2013 году к нему обратился человек по каким-то юридическим вопросам, который представился как Александр. В том числе он интересовался у Мануковского – нет ли у него знакомых, которые могут представлять интересы в суде. Мануковский сказал, что его жена (Мануковская Я.Ю.) этим занимается и дал ему ее телефон. После этого она представляла чьи-то интересы на судебных процессах. Примерно в то же время Александр обратился к Мануковскому со следующей просьбой. Он сказал, что у него имеется большое количество земельных участков, но документы на многие из них утеряны и их нужно восстановить. Мануковский согласился помочь ему восстановить документы. Он передал Мануковскому «флешку», на которой были набраны судебные акты, какие-то договоры и акты приема-передач земельных участков. Александр дал ему лист на котором содержались те сведения, которые необходимо изменить, например номер дела или дата. Мануковский все это сделал и распечатал, и передал Александру. В тот же день он (Александр) вернулся обратно к Мануковскому и на этих судебных актах уже стояли печати и штампы судов. В некоторых были подписи судей и секретарей, в некоторых не было. Он попросил Мануковского проставить реквизиты секретарей или судей, чтобы закончить работу и заплатить за это. Он (Мануковский) это сделал и передал. На вопрос следователя «Вам было известно, что Александром Вам были представлены судебные акты. Какое Вы имели право вносить в них какие-либо изменения, тем более вписывать фамилию судей, секретарей, указывать даты?» Мануковский пояснил, что у него не было никакого преступного умысла, он не знал, что этот документ поддельный. Александр его в свои дальнейшие планы не посвящал. На вопрос следователя «то есть, Вы считаете, что внесение изменений в судебные акты, не является уголовно-наказуемым деянием?» Мануковский пояснил, что Александр ему сказал, что данные документы не будут никуда направлены, а будут находиться у него. Поэтому Мануковский считал, что не совершаю ничего противозаконного. Больше с этими документами он никогда не сталкивался, никогда их не видел. Не знал, что они как-либо использовались. 
На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8460/4-1 от 16.11.2017, согласно которого Вашей супругой Мануковской Я.Ю. выполнены рукописные записи «Бычкова Л.Г.» в договоре купли-продажи и акте приема-передачи земельного участка № 26 по
ул. Воробьевская г. Воронежа от 10.02.2013 за Бычкову Л.Г. Данные документы были поданы с поддельным определением Железнодорожного районного суда
г. Воронежа № 2-2656/4-1, рукописный текст с указанием фамилии судьи и даты в котором выполнили Вы, для осуществления незаконной регистрации права собственности на данный земельный участок на Гречишкина С.В., который не имел на это никаких законных оснований. Поясните об обстоятельствах создания данных документов, кому они были непосредственно переданы, что Вам известно об их создании?» Мануковский пояснил, что когда он вносил изменения в судебные акты по просьбе Александра, то попросил свою супругу Мануковскую Я.Ю. поставить реквизиты в данные документы. Насколько Мануковский помнит, подпись уже в них была. Данный договор со всеми остальными документами ему предал Александр.
На вопрос следователя «ранее Вам для обозрения предоставлялись фотографии, обнаруженные на ноутбуке, изъятом у Вас дома в ходе обыска «IMG_20140908_161709.jpg»,«IMG_20140908_161718.jpg»,«IMG_20140908_161736.jpg», на которых отражен земельный участок с уложенными по его периметру фундаментными плитами. В ходе следствия было установлено, что данный участок принадлежит Роеву В.А., расположен в жилом массиве «Задонье» и был у него похищен в 2014 году. Кроме того, следствием установлено, для хищения данного земельного участка неустановленными лицами было изготовлено Решение Коминтерновского районного суда
г. Воронежа № 2-5522/2013 от 30.12.2013, в котором рукописный текст от имени «Порфенова Е.П.» была выполнена Вами. Можете пояснить, кем были сделаны данные фотографии и для какой цели, для чего они содержались в Вашем ноутбуке?» Мануковский пояснил, что не знает кто сделал эти фотографии и с какой целью. Возможно они попали с флешки, представленной ему Александром. Для чего это было сделано не помнит, так как прошло много времени.
На вопрос следователя «ранее Вам для обозрения предоставлялась фотография, обнаруженная на ноутбуке, изъятом у Вас дома в ходе обыска «IMG_20140705_100931.jpg», на котором отражен земельный участок с уложенным на нем фундаментными плитами. В ходе следствия было установлено, что данный участок принадлежит Хорошеву Б.И., расположен по адресу: ул. Солженицына № 6 г. Воронежа, и был у него похищен в 2014 году. Кроме того, следствием установлено, что для хищения данного земельного участка неустановленными лицами было изготовлено Определение Центрального районного суда г.Воронежа № 2-5921/14 от 13.11.2013, в котором рукописный текст от имени судьи и секретаря «Михина А.» и «Ермакова О.А.» были выполнены Вами. Можете пояснить, кем были сделаны данные фотографии и для какой цели, для чего они содержались в Вашем ноутбуке?» Мануковский пояснил, что не знает кто сделал эти фотографии и с какой целью. Возможно они попали с флешки, представленной ему Александром. Для чего это было сделано не помнит, так как прошло много времени.
(том 63, л.д. 116-122)
 
Показания Мануковского Д.Н., данные им 15.06.2017 в качестве подозреваемого, согласно которым об обстоятельствах знакомства с Александром, Мануковский сообщил, что это было в 2013 году. Он (Мануковский) ранее его не знал. Тот позвонил и спросил – занимается ли Мануковский юридическими услугами. Также спросил – может ли он оказать ему (Александру) юридические услуги – восстановить документы. При этом Александр пояснил, что имеется много земельных участков, документы были утеряны. Для того чтобы восстановить правоустанавливающие документы нужно их распечатать, изменить в них реквизиты. При этом Александр передал Мануковскому флешку, на которой в электронном виде находились эти документы. Список изменений были написаны на листе бумаги, который Александр также передал ему. Часть документов было уже в распечатанном виде. Почему он обратился именно к Мануковскому, не знает. Он (Мануковский) должен был восстановить правоустанавливающие документы на земельные участки, какие не помнит. Мануковский должен был изменить даты и реквизиты в документах, каких не помнит, возможно в определениях суда, договорах купли-продажи. Вознаграждение предусматривалось, но он не помнит в каком размере. По какой причине Александр не мог этого сделать сам, Мануковский такой вопрос ему не задавал. Восстановление документов всех документов происходило одномоментно, в течении дня.
         На вопрос следователя «Согласно материалов уголовного дела установлено, что определения судов подготавливались в разное время. Так определение суда о переходе права собственности от Решетова к Гречишкину С.В. по земельному участку № 81 по ул. Криворучко г. Воронежа было подготовлено в конце 2013 года. А к примеру, определения судов по земельным участкам № 17 и 19 по ул. Давыдовская г. Воронежа были подготовлены в конце февраля – течении марта 2014 года, после того как были получены данные о личности Фролова А.В. и Куховаренко К.А. Как Вы можете объяснить возникшие противоречия?» Мануковский это объяснить не смог.
         На вопрос следователя «Согласно Ваших показаний, Вы должны были восстановить определения районных судов г. Воронежа о переходе права собственности. Александр передал Вам лист бумаги, где были указаны номера дел, фамилии участников и адреса участков. При этом утверждаете, что не понимали, что это незаконно, считали, что они нигде использоваться не будут. Тогда для чего определения вообще делать если они не будут использоваться?» Мануковский пояснил, что для того чтобы был комплект правоустанавливающих документов на земельный участок. По крайней мере Александр объяснил это так.
         На вопрос следователя «Вы имеете высшее юридическое образование, работали помощником адвоката, согласно показаний свидетелей хорошо разбираетесь в вопросах, связанных с оформлением недвижимости, производстве судебных процессов. Так ли это?» Мануковский ответил, что высшее образование имеет, относительно своих характеристик сказать не может.
         На вопрос следователя «тогда поясните, почему Вами или Александром для восстановления документов не были просто запрошены копии определений в соответствующие суды, таким образом можно было получить легальные документы? Ведь Вы как юрист в первую очередь должны были бы так сделать либо подсказать об этом Александру, это было бы правильно и законно. Номера определений Вам и Александру были же известны» он пояснил, что возможно у Александра не было документов для того чтобы ему дали эти копии, например доверенности на получение. Мануковский у него спросил про это. Тот сказал, что документы не будут нигде использоваться, их нужно только показать, возможно покупателям.
         На вопрос следователя «В этом случае покупателям были бы продемонстрированы поддельные документы, что могло их ввести в заблуждение относительно имеющихся законных оснований у Александра на право владения земельным участками. Вы этого не понимали?» пояснил, что не понимал.
         На вопрос следователя «Заменить даты, номера дел, фамилии и наименование участков простое занятие. Почему Александру не сделать это самому, а не вмешивать в это явно незаконное действие другое, незнакомое ему лицо?» ответил, что не знает.
         На вопрос следователя «По мнению следствия с такой просьбой к Вам мог обратиться только хорошо знакомый либо близкий Вам человек, который был уверен, что Вы не сообщите никому о производимых противоправных действиях. Является ли данным человеком Ваш родной брат Рукин Борис Борисович? Ведь именно на него указывают потерпевшие как на лицо, которое осуществляло поиск заброшенных земельных участков и дальнейшую их реализацию» Мануковский ответил отрицательно.
         На вопрос следователя «Вы сообщали ранее, что после внесения изменений номеров дел и иных данных в определения судов, которые Вам предоставил Александр, Вы их передали ему обратно. На другой день он принес указанные определения уже с печатями судов и подписанные, но без указания фамилий судей и секретарей. Так ли это?» Мануковский сообщил, что может быть в этот же день, не помнит.
         На вопрос следователя «То есть печать суда он поставить на определении смог, а фамилии судья и секретарь написать не могли? А как судья мог вынести решение, подписаться в нем и не указать свою фамилию, то же самое и его секретарь, и выдать такой документ? В данном случае документ будет просто недействительным, так как это обязательное требование к его оформлению» Мануковский сообщил, что не знает.
         На вопрос следователя «Когда Вы записывали в определения судов фамилии судей и секретарей понимали, что в этом случае данные документы не имеют юридической силы, их использование либо предъявление кому-либо незаконно?» ответил отрицательно.
         На вопрос следователя «При оформлении документов видели ли Вы когда-либо собственников участков, общались ли с ними, как Вы решили, что восстановление документов происходит с их согласия?» Мануковский ответил, что не видел собственников, это не решал. Александр сказал так сделать, Мануковский сделал. Почему он у Александра ничего не спрашивал про собственников, не знает.
         На вопрос следователя «Вы утверждали, что Александр попросил найти человека который может представлять интересы иных лиц в суде. Вы ему посоветовали свою супругу Мануковскую Я.Ю. Далее она участвовала в судебных процессах связанных с переходом права на земельные участки. Так ли это?» Мануковский ответил, что так и было, точно не помнит.
         На вопрос следователя «Вы при этом по просьбе Александра указывали фамилии судей и секретарей в определениях судов по переходу права собственности на земельные участки. Соответственно Вы с супругой не могли не общаться между собой по поводу производимой работы для Александра, так ли это?» Мануковский ответил, что не помнит общался ли с ней по этому поводу.
         На вопрос следователя «подготавливали ли Вы своей супруге Мануковской Я.Ю. какие-либо документы для ее участия в судебных заседаниях, связанных с переходом права на земельные участки, если да, то какие?» ответил, что не помнит.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 2302/4-1 от 22.05.2018, согласно которому установлено, что Вами выполнены рукописная запись «Никифорова Валерия Владимировна» в копии экземпляра поддельного акта приема-передачи земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа от Хорошева Б.И. к Никифоровой В.В., рукописные записи «Никифорова В.В.», которыми заверялись документы, представляемые от имени Никифоровой В.В. в Управление Росреестра по Воронежской области для незаконной регистрации на нее права собственности на данный земельный участок по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права, а именно, копии чека-ордера об оплате госпошлины за государственную регистрацию, экземпляра акта приема-передачи данного земельного участка от Хорошева Б.И. к Никифоровой В.В., кадастрового паспорта на данный земельный участок на имя Хорошева Б.И., а также в расписке на получение документов после регистрации права собственности. Известна ли Вам Никифорова В.В., уполномочивала ли она Вас сдавать за нее документы, если нет, то по какой причине Вами были сделаны эти записи и сданы документы в Управление Росреестра по Воронежской области без волеизъявления на это Никифоровой В.В., почему Вами был от ее имени заполнен вышеуказанный поддельный акт приема-передачи земельного участка № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа?» Мануковский ответил, что Никифорову не знает, об остальном пояснить не может, потому что не помнит.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 2301/4-1 от 25.04.2018, согласно которому Вами выполнена рукописная запись «Пеньков В.У.» в экземпляре договора купли-продажи земельного участка № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа между Пеньковым В.У. и Мещеряковой Е.Н. и акте приема-передачи между ними данного участка, которые предоставлялись в Управление Росреестра по Воронежской области для осуществления незаконной регистрации права собственности на Мещерякову Е.Н. данного земельного участка по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права. Известны ли Вам Пеньков В.У. и Мещерякова Е.Н., по какой причине Вы выполнили данные рукописные записи без волеизъявления на этого самого Пенькова В.У.?» Мануковский ответил, что не знает кто эти люди. По поводу рукописной записи уже пояснил, что это была просьба Александра.
         На вопрос следователя «Вы пояснили ранее, что документы для восстановления Александр должен был показать кому-то, возможно покупателям. Вы изготовили для него договор купли-продажи и акт приема передачи участка № 21 по ул. Давыдовская г. Воронежа, в котором данные о личности указаны не собственником. В этом случае эти документы являются недействительными, их предъявление кому-либо, а особенно покупателям являлось бы незаконным, попыткой ввести их в заблуждение. В этом случае Вы, что не понимали, что с Вашей помощью осуществляются противоправные действия?» Мануковский ответил, что не понимал. Он не знал, что это были не собственники.
         На вопрос следователя «А как Вы убедились, что все происходит законно, если собственников Вы не видели, они Вас не просили сделать за них записи в данных документах? Ведь внесение записей в такие документы за других лиц ясно дает понять, что документ в таком случае является подделкой» Мануковский пояснил, что ему казалось, что это законно.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8529/4-1 от 28.02.2018, согласно которому Вами выполнены рукописные записи «Босых Юлия Павловна» и «Наволокин Александр Алексеевич» в копии экземпляра акта приема-передачи между ними земельного участка № 1 по пер. Александровский г. Воронежа, которая предоставлялась в Управление Росреестра по Воронежской области для осуществления незаконной регистрации права собственности на данный земельный участок на Наволокина А.А. по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права. Известны ли Вам Босых Ю.П. и Наволокин А.А., уполномочивали ли они Вас вносить данные записи, если нет, то по какой причине Вы их внесли в данный документ без их волеизъявления?» Мануковский ответил, что не знает кто это. Записи вносил по просьбе Александра.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8523/4-1 от 30.03.2018, согласно которому Вами выполнены рукописные записи «Коротков В.Н.» и «Наволокина Т.Н.» в копии экземпляра акта приема-передачи между ними земельного участка № 39 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, которая предоставлялась в Управление Росреестра по Воронежской области для осуществления незаконной регистрации права собственности на данный земельный участок на Короткова В.Н. по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права. Известны ли Вам Коротков В.Н. и Наволокина Т.Н., уполномочивали ли они Вас вносить данные записи, если нет, то по какой причине Вы их внесли в данный документ без их волеизъявления?» ответил, что не знает кто это. Записи вносил по просьбе Александра.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8522/4-1 от 15.03.2018, согласно которому Вами выполнены рукописные записи «Новиков А.П.», расположенные в расписках на получение документов от 01.08.2014 на государственную регистрацию права собственности Новикова А.П. по земельному участку № 35 по ул. Воробьевская
г. Воронежа. Известен ли Вам Новиков А.П., уполномочивал ли он Вас получать какие-либо документы в Управлении Росреестра по Воронежской области, если нет, то по какой причине Вы это сделали без волеизъявления Новикова А.П.?» Мануковский пояснил, что он ему не известен. Не помнит при каких обстоятельствах получал от его имени документы.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8462/4-1 от 13.03.2018, согласно которому Вами выполнен текст расписки за Новикову Н.В. от 15.02.2013 в которой указаны ложные сведения о получении ею в долг от Лосуновой А.С. денежных средств. Данная расписка была предоставлена Вашей супругой Мануковской Я.Ю. в Ленинский районный суд г. Воронежа вместе с фиктивным исковым заявлением от Лосуновой А.С. к Новиковой Н.В. о взыскании долга, как обоснование заключения мирового соглашения между ними за которое возможно передать право собственности на земельный участок № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа, которое якобы было у Новиковой Н.В. В дальнейшем расписка послужила основанием для вынесения судом решения о переходе права собственности на земельный участок № 37 по
ул. Воробьевская г. Воронежа от Новиковой Н.В. к Лосуновой А.С. и незаконной регистрацией данного права. Следствием установлено, что ни Новиковой Н.В. ни Лосуновой А.С. не было известно о совершении данных противоправных действий. Они не имели никакого права на получение в собственность данного земельного участка. Известна ли Вам Новикова Н.В., просила ли она написать Вас данную расписку, если нет, то на каком основании Вами он была написана, кому затем предоставлена?» Мануковский пояснил, что Новикова ему не известна. По поводу расписки не может сказать точно, но писал ее в качестве образца и не расписывался в ней. Не помнит – передавал ли ее кому-то, вероятно Александру.
         На вопрос следователя «Каким образом эта расписка попала к Вашей супруге Мануковской Я.Ю.?» пояснил, что не знает.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8463/4-1 от 14.03.2018, согласно которому установлено, что Вами выполнены рукописные записи «Сухов А.Н.» и «Гасоян Р.М.» на лицевой и оборотной сторонах копий экземпляров договора купли-продажи между Суховым А.Н. и Гасояном Р.М. земельного участка № 2 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа и акта приема-передачи между ними данного земельного участка, которые предоставлялись в Управление Росреестра по Воронежской области для осуществления незаконной регистрации права собственности на данный земельный участок на Гасояна Р.М. по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права. Известны ли Вам Сухов А.Н. и Гасоян Р.М., уполномочивали ли они Вас вносить данные записи, если нет, то по какой причине Вы их внесли в данный документ без их волеизъявления?» пояснил, что не знает кто это. Записи вносил по просьбе Александра.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8464/4-1 от 12.03.2018, согласно которому Вами выполнен текст расписки за Наволокину Т.Н. от 20.12.2013 в которой указаны ложные сведения о получении ею в долг от Короткова В.Н. денежных средств. Данная расписка была предоставлена Вашей супругой Мануковской Я.Ю. в Центральный районный суд г. Воронежа вместе с фиктивным исковым заявлением от Короткова В.Н. к Наволокиной Т.Н. как обоснование заключения мирового соглашения между ними за которое возможно передать право собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа, которое якобы было у Наволокиной Т.Н. Следствием установлено, что Наволокиной Т.Н. не было известно о данных противоправных действиях, она не имела никакого права на получение в собственность данного земельного участка. Известна ли Вам Наволокина Т.Н., просила ли она написать Вас данную расписку, если нет, то на каком основании Вами он была написана, кому затем предоставлена?» пояснил, что она ему не известна. По поводу расписки Мануковский не может сказать точно, но писал ее в качестве образца и не расписывался в ней. Не помнит – передавал ли ее кому-то, вероятно Александру.
         На вопрос следователя «Известен ли Вам Пеньков Роман Владимирович, если да, то когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились, в каких отношениях находитесь?» пояснил, что не помнит такого.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8458/4-1 от 15.01.2018, согласно которому установлено, что Вашей супругой Мануковской Я.Ю. выполнены рукописные записи «Пеньков Р.В.» в договоре купли-продажи между Пеньковым Р.В. и Наволокиным А.А.  земельного участка № 11 квартал 11 позиция 228 жилой массив «Задонье» г. Воронежа и акте приема-передачи между ними данного земельного участка. Кроме того, Вами в данных документах выполнена подпись за Наволокина А.А. Указанные договор и акт были предоставлены в Управление Росреестра по Воронежской области для осуществления незаконной регистрации права собственности на данный земельный участок на Пенькова Р.В. по ранее подготовленному Вами поддельному определению суда о переходе такого права от Наволокина А.А. к Пенькову Р.В. Уполномочивал ли Пеньков Р.В. Вашу супругу вносить данные записи, если нет, то по какой причине они были внесены в данный документ без его волеизъявления?» Мануковский пояснил, что не знает как это происходило, пояснить не может.
         На вопрос следователя «По какой причине Вы подписались в данных документах за Наволокина А.А., просил ли он Вас об этом?» пояснил, что не помнит. Вероятно это было тогда когда он переделывал документы. Не помнит по какой причине подписался за Наволокина, возможно по ошибке.
         На вопрос следователя «В данных документах Вы сделали только подпись за Наволокина А.А., о какой ошибке идет речь, как можно ошибиться подписаться в договоре купли-продажи за другого неизвестного Вам человека?» Мануковский ответил, что возможно поспешил. По неосмотрительности.
         На вопрос следователя «Соответственно, данный документ был у Вас в руках. Вы его предоставили своей супруге Мануковской Я.Ю. для осуществления ею записи «Пеньков Р.В.», для какой цели?» пояснил, что не помнит.
         На вопрос следователя «известна ли Вам Адианова Анна Вячеславовна, если да, то как давно, где познакомились и в каких отношениях находитесь?» пояснил, что не известна.
         На вопрос следователя «возили ли Вы ее когда-либо для оформления земельных участков в государственные органы?» ответил отрицательно.
         На вопрос следователя «Как Вы можете объяснить следующее. Согласно материалов уголовного дела, 15.04.2014 в 14 часов 44 минуты между Адиановой А.В. и Картавцевой А.В. произошла фиктивная сделка купли-продажи земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа, по которому Вами было подготовлено поддельное определение суда. В ходе этой сделки деньги между ними не передавались. Согласно сведений о соединении абонентских устройств, принадлежащий Вам абонентский номер 8-920-229-28-99 в этот день неоднократно контактирует с абонентским номером 8-980-340-38-03, зарегистрированным на Адианову А.В. и находившийся у нее в пользовании, а именно, в 12 часов 59 минут, 13 часов 44 минуты, 14 часов 06 минут. При этом, согласно базовым станциям сотового оператора отслеживается, что Ваш мобильный телефон передвигается от ул. 9 Января
г. Воронежа к дому Адиановой А.В. на Левом берегу г. Воронежа, то есть к базовой станции, расположенной у дома Ленинский проспект д. 43а
г. Воронежа. В 14 часов 41 минуту Ваш мобильный телефон уже находится у кадастровой палаты Воронежской области, расположенной на ул. Солнечная д.12б г. Воронежа. Через три минуты после этого была проведена сделка с участием Адиановой А.В. и Картавцевой А.В. о купле-продаже земельного участка № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа. Указанные сведения свидетельствуют о том, что именно Вы за ней приезжали домой и отвозили на данную сделку. При этом Вам было известно, что именно Вы подготовили поддельное определение суда, согласно которому Адианова А.В. получила в собственность этот участок от Дороховой Н.Н. Как Вы можете это объяснить?» Мануковский пояснил, что Ленинский проспект д. 43а г. Воронежа соседний дом его родителей, которые живут в д. 6 по ул. Парашютистов г. Воронежа. По поводу остального пояснить не может, так как этого не помнит.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8459/4-1 от 15.01.2018, согласно которому установлено, что Вашей супругой Мануковской Я.Ю. выполнены рукописные записи «Адианова А.В.» в виде заверения документов - копии чека-ордера об оплате госпошлины за регистрацию, кадастрового паспорта на имя Дороховой Н.Н., которые были предоставлены в Управление Росреестра по Воронежской области для незаконной регистрации на Адианову А.В. права собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа вместе с подделанным Вами определением суда о переходе данного права. Кроме того, Мануковской Я.Ю. выполнена рукописная запись в расписке о получении документов после регистрации данного права собственности. Это свидетельствует о том, что именно Вашей супругой за место Адиановой А.В., и в тайне от нее, были поданы подделанные Вами документы о переходе права собственности. Как Вы это можете объяснить?» Мануковский сообщил, что насколько он знает, его жена никакие документы не передавала для регистрации. Ему кажется, что это ошибка эксперта.
         На вопрос следователя «Вам для ознакомления было предоставлено заключение эксперта № 8461/4-1 от 16.01.2018, согласно которому установлено, что Вашей супругой Мануковской Я.Ю. выполнена рукописная запись «Прозоров Николай Николаевич» в акте приема передачи земельного участка № 7/1 по ул. Строителей г. Воронежа от Кудаева В.Н. При этом Прозоров Н.Н. не был поставлен в известность об изготовлении данного документа. Как Вы это можете объяснить, почему Ваша жена внесла записи за Прозорова Н.Н. в указанный фиктивный акт?» пояснил, что не знает, объяснить не может.
         На вопрос следователя «Следствием установлено, что данный участок также как и другие был похищен с использованием поддельных документов, которые в Центральный районный суд г. Воронежа предоставляла Ваша супруга. Прозоров Н.Н. фактически является подставным, не осведомленным об истинных целях оформления на него участка, лицом. От его имени участок был продан Данилову Г.В. и Лесных В.А. После вскрытия факта подложности документов, Ваш брат Рукин Борис Борисович встречался с данными лицами и сообщил, что он является фактическим выгодоприобретателем данного участка. В дальнейшем Рукин Б.Б. пообещал отдать за участок денежные средства. После чего Прозоровым Н.Н. на Вас была оформлена доверенность о представлении интересов его в суде по данному участку. Кроме того, Вы вместе с Прозоровым встречались с Даниловым, которому передали деньги как возврат за участок 800 000 рублей. При этом Вы однозначно понимали о каком участке идет речь, почему отдаются деньги. Это лишний раз свидетельствует о Вашей осведомленности относительно того, для каких целей Вы подготавливали поддельные определения судов, для какой цели Ваша супруга участвовала в судебных заседаниях о переходе права собственности по земельным участкам. Как Вы это можете объяснить?» Мануковский пояснил, что этого не помнит.
         На вопрос следователя «Соответственно, Вы видели, что готовите поддельные определения судов по переходу права собственности на земельные участки. Ваша супруга по доверенности участвовала в судебных заседаниях связанных с переходом права на земельные участки. Вы подготавливаете также поддельные документы от незнакомых Вам лиц, которые являются основанием возникновения гражданско-правовых отношений, не получая при этом их волеизъявления. Ваша супруга по данным документам готовит исковые заявления и мировые соглашения о переходе права собственности. После чего, перед судебными заседаниями инструктирует вторую сторону судебного процесса о том, какие действия нужно произвести, и именно она предоставляла суду все вышеуказанные документы, а не эти лица. И это Вас обоих, юристов с высшим образованием с опытом работы, не навело на мысль, что происходят противоправные действия?» пояснил, что не навело.
         На вопрос следователя «Вы ранее утверждали, что с подготовленными Вами документами больше никогда не сталкивались, не знали для чего они подготавливались и использовались. Однако, согласно проведенных судебных экспертиз установлено, что Вы самолично за неизвестную Вам Никифорову В.В., заверив за нее копии представляемых документов, сдали в Управление Росреестра по Воронежской области подделанное Вами определении суда о переходе к ней права собственности от Хорошева Б.И. по земельному участку № 6 по ул. Солженицына г. Воронежа, а также затем получили сданные на регистрацию документы назад. Аналогично поступила Ваша супруга Мануковская Я.Ю., которая в Управление Росреестра по Воронежской области сдала документы от имени Адиановой А.В., заверив за нее представляемые копии, а также подделанное Вами определение суда о переходе права собственности на земельный участок № 29 по ул. Давыдовская г. Воронежа от Дороховой Н.Н. к Адиановой А.В. Также, Вы участвуете в сделке купли-продажи земельного участка № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа вместе с фиктивным продавцом Хватовой С.А. и риэлтором Бахолдиным С.А., где получаете всю сумму от продажи, а чуть позже передаете Хватовой С.А. оплату за услуги продажи этого участка и участков по ул. Абрикосовая г. Воронежа. При этом ранее именно Вами была подделана расписка от Наволокиной Т.Н. о получении в долг денежных средств от Короткова В.Н., которую Ваша супруга Мануковская Я.Ю. предоставила в Центральный районный суд г. Воронежа с целью получения определения суда о переходе права собственности на земельный участок № 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа от Наволокиной Т.Н. к Короткову В.Н. После того как суд затребовал дополнительные документы, которых у Мануковской Я.Ю. не оказалось, именно Вами было подготовлено поддельное определение суда о переходе права собственности от фиктивного собственника Наволокиной Т.Н к такому же собственнику Короткову В.Н. по данному земельному участку, которое затем было предоставлено в Управление Росреестра по Воронежской области для регистрации перехода права собственности. Опять же, перед фиктивной сделкой купли-продажи земельных участков № 2 и 4 по ул. Абрикосовая г. Воронежа между Чернышовой О.А. и Сухоруковым Р.В. именно Вы встречали у здания Филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Воронежской области последнего и объясняли ему суть производимой сделки, а затем уже передали его Бахолдину С.А. При этом ранее именно Вы подделали определения судов о переходе права собственности от Жукова А.А. и Сухова А.Н. к Гасояну Р.М. на земельные участки № 2 и 4 по
ул. Абрикосовая г. Воронежа. Кроме того, согласно детализаций телефонных соединений Вашего абонентского номера следует, что Вы неоднократно контактируете с Бахолдиным С.А., который участвовал в незаконном получении права собственности на 16 земельных участков, по которым Вами были изготовлены поддельные определения судов г. Воронежа о переходе права собственности. Бахолдин С.А. также осуществлял их легализацию и дальнейшую продажу, в том числе и с Вашим участием. Помимо этого, на Вашем ноутбуке в папке «Фото с телефона» среди семейных фотографий обнаружены фотографии нескольких похищенных земельных участков, которые туда не могли попасть случайно с чье-то флешки. Если Вы не знали для чего определения судов, то для чего Вам фотографировать эти участки. В Вашем телефоне обнаружен контакт абонентского номера обвиняемого по данному уголовному делу Наволокина А.А., который именно Вам предоставлял сведения о своих родственниках, на которых должны были оформиться похищаемые земельные участки. С ним Вы неоднократно созванивались в течение 2014 года, а также подписались за него в поддельном договоре купли-продажи и акте приема-передачи земельного участка № 11 квартал 11 позиция 228 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, по которому также Вами было подделано определение суда о переходе права собственности от Наволокина А.А. к Вашему знакомому Пенькову Р.В. В том же телефоне обнаружены фотографии документов на уплату налогов Марковым П.С. на участок № 11 квартал 11 позиция 228 жилой массив «Задонье» г. Воронежа, который был похищен у Роева В.А. и в дальнейшем переоформлен на Маркова П.С., а Вами было изготовлено поддельное определение суда, согласно которому участок был похищен. Кроме того, тот же Марков П.С. получал доверенности от подставных лиц, которые оформлялись на Вашу жену Мануковскую Я.Ю. Имеются иные факты свидетельствующие о Вашей причастности к совершению данных преступлений, которые в настоящее время в интересах следствия не указываются. Все это свидетельствует о том, что Вам было известно для какой цели изготавливаются поддельные определения судов
г. Воронежа, для какой цели Ваша супруга Мануковская Я.Ю. участвовала в судебных заседаниях по переходу права собственности от одного подставного лица на другое, Вы принимали активное участие в незаконных действиях, связанных с хищением земельных участков, их легализацией и дальнейшей продажей. Вы продолжаете утверждать, что не участвовали в этом и ничего про это не знали?» Мануковский отвечать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
         На вопрос следователя «Вы утверждаете, что ни Новикова А.П. ни Короткова В.Н., ни Адианову А.В. не знаете. Однако, от имени Новикова А.П. забираете документы из Управления Росреестра, по этим лицам готовите поддельные определения судов о переходе к ним права собственности на похищенные земельные участки № 29, 31 по ул. Давыдовская г. Воронежа,
№ 39 по ул. Воробьевская г. Воронежа. Однако, в 2014 году Вы, уже после оформления на этих лиц незаконного права собственности на данные участки, звонили им. Откуда Вы могли узнать их телефонные номера, для чего звонили этим лицам?» пояснить не смог.
         На вопрос следователя «В ходе подготовки документов для Александра Вы неоднократно встречали фамилию Наволокин Александр Алексеевич, на которого оформлялось несколько раз право собственности на несколько земельных участков. Следствием установлено, что Наволокин А.А. Вам известен, он давал Вам данные своих родственников для оформления на них документов о наличии права собственности на земельные участки, а также просил своих родственников оформить для Вас доверенность, которые оформлялись на Вашу жену Мануковскую Я.Ю. Наволокин А.А. ранее судим, злоупотребляет спиртными напитками. Вы с ним неоднократно созванивались в течении 2014 года, в том числе и в дни когда от его имени фиктивно продавались земельные участки. В Вашем телефоне имеется его номер. Вы продолжаете утверждать, что не знаете этого человека?» Мануковский отвечать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 
(том 63, л.д. 135-151)
 
Показания Мануковского Д.Н., данные 11.07.2018 в качестве подозреваемого, согласно которым Мануковский сообщил, что он, проанализировав протокол его допроса от 15.06.2018, пояснил следующее. В 2013 году к нему по телефону обратился ранее незнакомый мужчина, представившийся Александром, с просьбой оказать ему юридические услуги по подготовке документов для регистрации права собственности и перехода права собственности на земельные участки, а не для «восстановления документов по земельным участкам», как записано в наводящем вопросе следователя и ответе. Часть вопроса следователя «…почему он (Александр) обратился именно к Вам с просьбой восстановить документы по земельным участкам?» является наводящим, так как констатирует наличие определенного факта – обратился именно с просьбой восстановить документы, в результате чего из-за внушающего воздействия вопроса ответ некорректен, содержит словосочетание - «восстановить документы» и выходит за рамки вопроса «почему?». На самом деле Александр пояснил Мануковскому, что необходимо подготовить документы для регистрации права собственности и перехода права собственности на земельные участки на лиц, имеющих законные основания для этого. Александр не говорил ему, что регистрация права собственности и переход права собственности на земельные участки будет незаконной (и Мануковский не знал об этом), Александр не говорил ему, что правоустанавливающие документы о праве собственности на земельные участки, в том числе судебные решения, будут поддельными (и Мануковский не знал об этом). Мануковский согласился. После этого в течение некоторого времени он сотрудничал с Александром: Александр передавал ему правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и сведения о продавцах и покупателях, а Мануковский готовил необходимые документы для регистрации права собственности и перехода права собственности на земельные участки на лиц, имеющих законные основания для этого, а также, при необходимости, сопровождал сделки в Управлении Россреестра по Воронежской области при подаче сторонами сделки документов для регистрации права собственности и регистрации перехода права собственности на земельные участки, оказывая им необходимое содействие. При определенной встрече (когда именно – точно не помнит) Александр пояснил, что некоторые фактические собственники земельных участков имеют трудности в регистрации права собственности из-за отсутствия полного объема правоустанавливающих документов по разным причинам (кто-то потерял, кто-то не получил в государственных либо судебных органах и т.п.), которые необходимо было получить в установленном законном порядке. Мануковскому необходимо было подготовить комплект необходимых документов для регистрации права собственности, для регистрации перехода права собственности на земельные участки (по просьбе Александра). В его показаниях «восстановить» не означает «подделать». Восстановить – то есть получить в установленном законном порядке. При какой-то встрече (когда именно – точно не помнит) Александр передал Мануковскому для работы вместе с комплектом имеющихся у него документов и флешку, содержащую в электронном виде ряд документов (договора купли-продажи, акты приема-передачи, судебные решения и прочее, точно не помнит). Эта флешка Мануковским использовалась при работе: то он на ней печатал договора, акты приема-передачи и прочее, передавая с флешкой набранные документы в электронном виде Александру, то Александр передавал ему флешку, на которой появлялись файлы с новыми документами. То есть флешка использовалась Мануковским и Александром в работе для сохранения на ней набранных текстов различных документов. Протокол допроса содержит ответ допрашиваемого: «…Для того чтобы восстановить правоустанавливающие документы нужно их распечатать, изменить в них реквизиты. При этом Александр передал мне флешку, на которой в электронном виде находились эти документы. Список изменений были написаны на листе бумаги, который Александр также передал мне». Ответ записан не корректно и не полно. Полный и правильный ответ содержится в вышеизложенном абзаце. Некорректно записанный ответ, согласно которому Александр обратился с просьбой восстановить правоустанавливающие документы путем изменения реквизитов документов, содержащихся в переданной флешке, и их распечатывания, не означает, что Александр просил Мануковского совершить подделку правоустанавливающих документов. Александр просил его на законных основаниях подготовить комплект документов, необходимых для регистрации права собственности и перехода права собственности на землю, в том числе подготовить договора купли-продажи, акты приема-передачи, образцы которых были на флешке, а также истребовать в установленном законном порядке в государственных либо судебных органах недостающие правоустанавливающие документы. Соответственно, Александр передавал ему необходимые сведения для подготовки указанных документов – фамилии, имена, отчества продавцов и покупателей, их паспортные данные и адреса регистрации, адреса земельных участков и прочее (как некорректно указано в протоколе допроса – «реквизиты»). Соответственно, Мануковский подготавливал необходимые документы, используя образцы и необходимые сведения, переданные ему Александром. Но Мануковский не расписывался в подготавливаемых им документах за иных лиц, считал, что подписи в них выполнят стороны сделки. Протокол допроса на вопрос следователя: «Какие именно документы Вы должны были восстановить, каким образом должны были это сделать, сколько он должен был Вам заплатить за данные услуги?», содержит ответ допрашиваемого: «Я должен был восстановить правоустанавливающие документы на земельные участки, какие я не помню. Я должен был изменить даты и реквизиты в документах, каких не помню, возможно в определениях суда, договорах купли-продаж. Вознаграждение предусматривалось, но я не помню в каком размере». Ответ записан не корректно, так как просьба Александра заключалась в истребовании на законных основаниях недостающих правоустанавливающих документов (в вопросе и ответе некорректно записано - восстановить документы), а Мануковский должен был подготовить необходимые документы для перехода права собственности (договора купли-продажи, акты приема-передачи и прочее), используя шаблоны и меняя в них необходимые сведения о дате, об участниках сторон, предмете сделки и прочее (в ответе некорректно записано - Мануковский должен был изменить даты и реквизиты в документах, каких не помнит, возможно в определениях суда, договорах купли-продаж). Настаивает, что в подделке определений (решений) судов не участвовал. Протокол допроса содержит вопрос следователя: «Согласно Ваших показаний, Вы должны были восстановить определения районных судов г. Воронежа о переходе права собственности. Александр передал Вам лист бумаги, где были указаны номера дел, фамилии участников и адреса участков. При этом утверждаете, что не понимали, что это незаконно, считали, что они нигде использоваться не будут. Тогда для чего определения вообще делать если они не будут использоваться?». Вопрос некорректен: «делать» определения суда его не просили, «делать» определения суда Мануковский не собирался. Слово «восстановить» не означает слово «делать», не означает слово «подделать». По просьбе Александра он должен был истребовать в установленном законном порядке в государственных либо судебных органах недостающие правоустанавливающие документы. Соответственно, Александр мог передать ему номера судебных дел, фамилии участников сторон и адреса земельных участков. Возможно, на переданной Александром флешке находился файл, содержащий в электронном виде определенное судебное решение, которое необходимо было истребовать либо которое уже было в наличии. Кто и каким образом набрал текст данного документа, не знает. Мануковский этого не делал. В судах решения (определения) лично не истребовал, так как это делали другие: либо собственники земельных участков, либо сам Александр, либо иные лица по доверенности (точно не знает). Возможно, с флешки Мануковский распечатывал текст судебного решения для удобства работы с документами либо для формирования полного необходимого комплекта документов, чтобы в нужный момент оно было заменено на подлинный, имеющий все реквизиты, подписи и оттиски печатей. Но определения и решения судов Мануковский не подделывал, подписи от лица секретаря и судьи не подделывал, оттиски поддельных печатей не ставил. Мануковский не знал, что при регистрации права собственности и перехода права собственности могут быть использованы поддельные документы. Протокол допроса содержит вопросы следователя:  «Вы сообщали ранее, что после внесения изменений номеров дел и иных данных в определения судов, которые Вам предоставил Александр, Вы их передали ему обратно. На другой день он принес указанные определения уже с печатями судов и подписанные, но без указания фамилий судей и секретарей. Так ли это?», «То есть печать суда он поставить на определении смог, а фамилии судья и секретарь написать не могли? А как судья мог вынести решение, подписаться в нем и не указать свою фамилию, то же самое и его секретарь, и выдать такой документ? В данном случае документ будет просто недействительным, так как это обязательное требование к его оформлению»,  «Когда Вы записывали в определения судов фамилии судей и секретарей понимали, что в этом случае данные документы не имеют юридической силы, их использование либо предъявление кому-либо незаконно?». Вышеперечисленные вопросы являются наводящими - они по содержанию констатируют наличие определенных фактов, еще подлежащих доказыванию, и делают очевидным определенный ответ; имеют внушающее воздействие на допрашиваемое лицо. Вышеперечисленные вопросы некорректны и содержат обвинительные утверждения следователя, обоснованность которых вызывает сомнения. Из-за некорректности заданных наводящих вопросов ответы допрашиваемого записаны некорректно и неполно. Определения и иные решения судов Мануковский не подделывал, подписи от лица секретаря и судьи не подделывал, оттиски поддельных печатей не ставил. Если и распечатывал с флешки, переданной ему Александром, текст судебного решения, то только для удобства работы с документами либо для формирования полного необходимого комплекта документов, чтобы в нужный момент оно было заменено на подлинный, имеющий все реквизиты, подписи и оттиски печатей. Если и писал собственноручно в судебном решении, имеющем необходимые реквизиты, подписи надлежащих лиц и оттиск печати, то только расшифровку ФИО, что не делает документ поддельным.